神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊辉） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人熊辉，1972 年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业， 获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术（北京） 有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，现任香港 科技大学（广州）协理副校长、讲座教授、福建创识科技股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集 团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年三月 1 尽管 AI 技术的产业应用刚露萌芽，但它已经向我们展示出了强大的力量。2024 年，神州问学在机 械制造行业帮助客户提升维修效率，将报修准确率从 52%提升至 94%，维修周期从 3-5 天缩短至 0.5 天； 在精密制造行业帮助客户缩短质检周期，将人工质检准确率从 80%提升至 95%；在烟草行业帮助客户优 化招标流程，将原本 2 周的流程缩短至 2-3 天，文档不合规项比例从 17%降低至 1%。AI 的火种已经点 燃，不难想象，AI 技术必将形成燎原之势，重新塑造整个 IT 世界，将人类社会带入前所未有的智能时 代。 2 神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 展望未来，随着全球数字经济的深入发展，我们将会面临更多的机遇和挑战。一方面，新兴技术的 快速迭代将催生更多的市场需求，为我们提供广阔的发展空间；另一方面，市场竞争也将愈发激烈，对 我们的技术创新能力、服务水平和市场响应速度提出了更高要求。作为数字中国建设的重要参与者与推 动者，神州数码将加大投入力度，全力推动人工智能 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司 健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于 2025 年 1 月 18 日披露《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025- 013）。 2024 年，公司经营业绩高质量可持续增长，实现营业收入 1281.66 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 7.53 亿元，扣除深圳市神州数码国际创新中心 （IIC）负向影响的净利润 13.05 亿元。公司主营业务发展良好，数云服务及软 件业务实现营业收入 29.65 亿元，同比增长 18.75%；自有品牌产品业务实现营 业收入 45.81 亿元，同比增长 20.25%；IT 分销及增值业务实现营业收入 1244.51 亿 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日 在指定媒体披露公司 2024 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:30 - 17:00 2、召开方式：微信视频号直播 3、出席人员：董事长郭为先生携公司高管 4、参会方式：微信扫描下方二维码观看直播 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 31 日 17:00 时前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱 dcg-ir@digitalchina.com。 在信息披露允许的范围内，公司将在 2024 年年度业绩说明会上对投 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 本公告披露时，距离"神码转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 3 月 27 日下午交易时间段）。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"神码转债"赎回日）仅剩 1 个 交易日。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 ...

本次权益变动系神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东郭为先生所持有的公司股份比例被 动稀释触及 1%的整数倍，不涉及郭为先生持股数量发生变化的情况。 如无特殊说明，本公告中的股份占比均为剔除已回购股份后的比例。 一、 本次权益变动情况 神州数码集团股份有限公司控股股东郭为先生近期权益变动触及 1%的整数 倍,系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加至 710,800,264 股，所导致的 股东持股比例被动稀释，不涉及股东持股数量发生变化。根据相关规定，具体情 况说明如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是√ 否□ | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 2025 年 3 月 25 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"神码转债"赎回日）仅剩 2 个 交易日。 公司 ...

| 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 证券代码：000034 | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载在巨潮资 讯网的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 038）。 在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金人民币 50,000.00 万元临时补充 流动资金。截至 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集 资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将 ...