关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 （2025）泰律意字（神州数码）第 10 号 2025 年 11 月 24 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 法律意见书 （一）《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》； 1 （二）《第十一届董事会第二十次会议决议公告》； （三）《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》； 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规 ...

神州数码公告称，公司近期为子公司提供两笔担保，与邮储银行北京东城区支行、中国银行北京科创中 心支行分别签署担保合同，为神州数码（中国）有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司提供连 带责任保证担保，金额分别为1.8亿元、1.5亿元，保证期间均为债务履行期限届满之日起三年。截至公 告日，公司及控股子公司对外担保总金额为660.64亿元，实际占用额278.49亿元，占最近一期经审计净 资产的301.23%，无逾期及涉诉担保。 ...

神州数码集团股份有限公司 投资管理制度 （经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过） 1 （一）对外投资（包括对子公司投资）； （二）证券投资； （三）委托理财； （四）期货和衍生品交易； （五）提供财务资助。 第六条 董事会应当确定对外投资计划，并报股东会批准；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审。公司股东会、董事会、董事长、其他有权决策机构为对外投资的 决策主体，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交 股东会审议并及时披露： 第一章 总则 第一条 为了规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资 行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《 ...

神州数码集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《神州数码集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项包括： 1 （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及公司的控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或租出资产； （七 ...

证券日报网讯神州数码11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司的股东 总数为12.35万户。 （文章来源：证券日报） ...

Core Insights - The article announces the upcoming deadline for the "2025 China Technology Power Annual List" registration, which is set for November 30, 2023 [3] - This year marks the fifth consecutive year of the InfoQ list evaluation, with participation from over 100 companies, including major industry players and innovative representatives [4] - The theme for this year's list is "Insight into AI Transformation, Witnessing Intelligent Future," focusing on eight key areas related to AI advancements [4] Summary by Categories - The evaluation will cover eight award categories, including: - 2025 AI Infrastructure Excellence Award TOP20 - 2025 AI Engineering and Deployment Excellence Award TOP20 - "Artificial Intelligence +" Best Industry Solution TOP20 - AI Agent Most Productive Product/Application/Platform TOP15 - Data & AI Most Valuable Product/Platform TOP10 - AI Coding Most Productive Product TOP5 - Embodied Intelligence Star Product TOP10 - AI Open Source Star Project TOP10 [5] Event Details - The results of the annual list evaluation will be announced on December 19, 2023, during the AICon·Beijing event, which will also feature an award ceremony [8] - The two-day event will gather industry experts from leading companies and innovative teams to discuss trending AI topics, including Agents, AI Programming, Embodied Intelligence, and Multimodal [8] Keynote Sessions - The event will feature various keynote sessions focusing on topics such as: - The revolution in content creation driven by multimodal large models - The evolution and implementation of Agent technology - New paradigms in software development in the LLM era - Practical challenges and experiences in deploying Coding Agents at scale [10][11][12] Participation Invitation - Companies and teams are encouraged to share their latest achievements and outstanding projects in the AI field, covering areas such as infrastructure development, innovative engineering and deployment, and productivity enhancement through intelligent agents [25]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年11月20日 以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年11月21日形成决议。会议应当参加表决的董 事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）拟将先前溢价融资形成的资本 公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成 后，其持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

Core Viewpoint - The company approved a capital reserve increase for its subsidiary, which will change the ownership structure while maintaining control over the subsidiary [1] Group 1: Capital Increase - The board approved a proposal to convert part of the capital reserve into registered capital for the subsidiary, Xinchang Holdings [1] - After the conversion, the registered capital of Xinchang Holdings will increase from 63.125 million to 98.03922 million [1] Group 2: Ownership Structure - The full subsidiary, Beijing Shenma, will reduce its ownership in Xinchang Holdings from 79.21% to 51% after the capital increase [1] - Despite the reduction in ownership percentage, Xinchang Holdings will still remain a controlled subsidiary of the company [1]

合肥神州数码信创控股有限公司 2024 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日 专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审计报告 | 1-3 | | 公司财务报告 | | | 母公司资产负债表 | 1-2 | | 母公司利润表 | 3 | | 母公司现金流量表 | 4 | | 母公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司财务报表附注 | 7-37 | | | | 信永中和会 | | --- | --- | --- | | 01 1 | Dhine Wing | ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 Dongcheng District, certified public accountants 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 专项审计报告 XYZH/2025BJAA1B0663 合肥神州数码信创控股有限公司 合肥神州数码信创控股有限公司: 审计意见 Í 我们审计了合肥神州数码信创控股有限公司(以下简称"合肥信创")按照附注二所 述的编制基础编制的财务报表,包括 2 ...

Core Viewpoint - The company announced that its subsidiary, Xinchang Holdings, plans to convert part of its capital reserve into registered capital, increasing its registered capital from 631.25 million to 980.39 million yuan [1] Group 1: Capital Increase - Xinchang Holdings' registered capital will increase from 631.25 million yuan to 980.39 million yuan [1] - The full subsidiary, Beijing Shenma, will waive its rights to participate in this capital increase, resulting in a decrease in its shareholding from 79.21% to 51% [1] - Xinchang Holdings will remain a subsidiary despite the reduction in shareholding [1] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Xinchang Holdings reported revenue of 987.25 million yuan and a net profit of 19.19 million yuan [1]