Core Viewpoint - Digital China Group Co., Ltd. reported a revenue of 31.78 billion yuan for Q1 2025, marking an 8.6% year-on-year increase, with a net profit of 224 million yuan, up 10.4% [1] Group 1: Financial Performance - Overall revenue reached 31.78 billion yuan, reflecting an 8.6% year-on-year growth [1] - Non-GAAP net profit was 224 million yuan, showing a 10.4% increase compared to the previous year [1] - Operating cash flow recorded a net inflow of 2.73 billion yuan [1] Group 2: AI Strategy and Implementation - The company focused on AI technology transformation, enhancing its digital technology stack and launching multiple AI projects [1] - New direct customer opportunities increased by 78% year-on-year, with significant growth in flagship AI projects [1] - The company successfully implemented AI solutions in various industries, including retail, automotive, and manufacturing [1] Group 3: R&D and Product Development - R&D expenses grew by 9.3% year-on-year, emphasizing the commitment to generative AI and AI accessibility [2] - The launch of the DeepSeek version of the KunTai integrated machine and the KunTaiCube toolbox supports private deployment and offers cost-effective smart upgrade solutions [2] - The company secured an 800 million yuan order for its self-branded products from China Telecom for the 2024-2025 procurement project [2] Group 4: Automotive Industry Focus - Digital China introduced the "AI for Process Maturity Model" to outline the AI evolution blueprint for the automotive industry [2] - The company launched an "end-to-end one-stop AI workspace" and the "Digital China Intelligent Vehicle Solution" to enhance productivity and reduce costs for automotive enterprises [2] - Multiple "ten million-level" orders were won for digital marketing and data compliance projects from leading automotive companies [2]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-094 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十四次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30 召开公 司 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十四次会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-095 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月18 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 监事会同意增加控股子 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-087 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先 生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 根据《公司法》、《 ...

（一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理期权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的 法律意见书和独立财务顾问意见。 （二）2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 30 日，公司在内部对本激励计划 授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天的公示。在公示期间，公司监事会 未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 1 月 4 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情 况的说明及核查意见》。 （三）2023 年 1 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了 证券代码： ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-092 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 380 人，可行权 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%； 第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票 期权行权采用自主行权模式。 （二）激励计划决策程序和批准情况 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 根据神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将相关 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-091 神州数码集团股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 议案》。现将相关事项公告如下： （一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理期权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发 ...

| 单位：万元 | | --- | 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕2536 号），公 司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 13 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 04 号 2025 年 4 月 24 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 04 号 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所接受神州数码集团股份有限公司委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规 范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》《神州数码集团股份有限公司 2023年股 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 9 | | | 一、关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 9 | | | 二、本激励计划第一个行权期的行权安排 11 | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 12 | | 第六章 | 独立财务顾问核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任神州数码集团股份有 限公司（以下简称" ...