| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 1,086,700 股，占公司总股本的 0.16%，购买股份的最高成交价为 32.75 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 35,219,085.00 元（不含交易费 用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过 回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定方 案。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 12、 风险提示：因目前"神码转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投 资者注意投资风险。 1 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回"神码转债"的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日 ...

特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于提前赎回"神码转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 ...

北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，担任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳 证券交易所上市（以下简称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次可转换 公司债券赎回事宜（以下简称本次赎回）出具本意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监 会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 提前赎回神码转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码提前赎回"神码转债" 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券《（以下简称《"可转债"），发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议通知于2025年2月25日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年2月28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 审议通过《关于提前赎回"神码转债"的议案》 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价格不低于"神码转债"当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元 /股），"神码转债"已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实 际情况综 ...

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 2 月 28 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"神码转债"的公告》。 1 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议； 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于提前赎回"神码转债"的议案》 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价格不 ...

公司近期就招商银行股份有限公司武汉分行与子公司神州数码数云科技有 限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 1.5 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于神码转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"神码转债"当期转股 价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。 若在未来触发"神码转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《神州数码集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数 ...