本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于衍生品投资情况的提示性公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，衍生品的公允价值变动与用于风险对冲的资产价值变动加总 的合计盈利金额约 15,153.06 万元，超过上年经审计的归母净利润的 10%。 二、损益波动的主要原因 受中美息差等因素的影响，人民币对美元汇率 2024 年发生了较大波动。公司 加强了外汇敞口的管理，滚动监测外汇敞口变动，定期查看在手合约价值，回顾套 期保值业务的盈亏情况和套保策略。公司开展的套期保值业务与公司生产经营相 匹配，外币业务的汇兑及衍生品合约的收益合计盈利约 15,153.06 万元。 三、对公司业绩的影响 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司外币业务产生汇兑收益 4,527.24 万元，衍生品公允价值变动损益及投资收益合计 10,625.82 万元，外币业务的汇兑 收 ...

关于本报告 董事长致辞 走进神州数码 数字化推动产业发展 数字化提升治理水平 在数字化转型中共同成长 数字化赋能绿色低碳发展 数字化创造和谐价值 GRI指标索引 读者反馈 数据说明 财务报告为准。 关于本报告 关于本报告 本报告是神州数码集团股份有限公司（以下简称 ："神州数码" 或者 "公司"股票代码 ：000034.SZ）发布的第四份社会责任报告。报告遵循 客观、规范、透明和全面的原则，披露了公司在社会责任方面的具体实 践和绩效。期待您能够通过本报告更了解公司，与神州数码携手用数字 化的力量践行社会责任。 时间范围 报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为确保数据的 连贯性和完整性，部分关键指标和案例适当回溯至以往年份。 组织范围 报告以神州数码集团股份有限公司为主体，涵盖其子公司和分公司。 编制依据 报告获取 本报告参考深圳交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司社会 责任指引》中对于 ESG 信息披露的要求指引，以及全球报告倡议组织 （GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（简称 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计 2025 年度出售和出租房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 交易的要求履行必要的披露义务，披露该项关联交易的相关情况。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因日常经营 活动的需要，就深圳湾超级总部基地项目（即"深圳市神州数码国际创新中心 （IIC）"）预计2025年全年出售和出租的交易总额不超过人民币20亿元，其中出 售交易金额预计不超过15亿元，出租交易金额预计不超过5亿元。 本次预计出售和出租房产事项已经2025年3月27日公司第十一届董事会第十 三次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 深圳湾超级总部基地项目位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地深湾二路与 白石三道交汇处东北侧。2017 年 7 月 17 日，公司与深圳市规划和国土资源委员 会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定：土地用途为 商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，公司将可用于 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神州数码集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制 ...

神州数码集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"神州数码"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年董事会主要工作 2、报告期内董事变动情况 2024 年 4 月，张连起先生因董事会换届不再担任公司独立董事。经 2024 年 3 月 27 日第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日 2023 年年度股东大会 审议通过，选举郭为先生、王冰峰先生、叶海强先生为公司第十一届董事会非独 立董事，选举凌震文先生、尹世明先生、王能光先生、熊辉先生、彭龙先生为公 司第十一届董事会独立董事。 （二）董事会召开情况 公司致力于不断提高董事会运 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 39,428.90 | 38,299.37 | | | 合计 | 161,051.53 | 132,770.37 | 注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-071 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第十三次会议审议通过，公司拟定于2025年4月22日（星期二）下午14：30召开公司 一、召开会议的基本情况 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》等的有关规定。 二、会议审议事项 提案 备注 提案名称 编码 该列打勾的栏目可以投票 （1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15 至下午15:00。 表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 （1） ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-071 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第十三次会议审议通过，公司拟定于2025年4月22日（星期二）下午14：30召开公司 2024年年度股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四） 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十三次会议决定召开2024年 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权 行权等致使公司总股 ...

| | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 证券简称：神州数码 | | | 证券代码：000034 | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 董事会同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》、《上海证券报》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2025 ...