神州数码集团股份有限公司 ShineWing certified public accountants 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0446 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-216 | 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0451 一、 审计意见 我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了神州数码 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

一、 独立董事的基本情况 本人彭龙，1964 年出生，毕业于中国科学院系统科学研究所应用数学专业，获 博士学位，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，现任东南大学 首席教授、经济管理学院教授、博士生导师，成都苑东生物制药股份有限公司独立 董事、新希望六和股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任神州数码集团股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（彭龙） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（尹世明） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人尹世明，1974 年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。曾任思爱普（中 国）有限公司副总裁、全球销售总裁助理、大中华高级副总裁等职务，苹果电脑贸 易（上海）有限公司大中华区企业部总经理和生态负责人，百度在线网络技术（北 京）有限公司集团副总裁、上海微盟企业发展有限公司首席运营官。现任谷歌云大 中华区总裁。2021 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） ...

第二条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司、控股子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： 神州数码集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务 管理的通知》（财企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《神州 数码集团股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利 ...

神州数码集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年三月二十七日 ...

《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动提升神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括: 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（凌震文） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人凌震文，1972 年出生，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限 公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司 人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上 海）有限公司首席人力资源官、杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官、Rainco Pte. Ltd.首席人力资源官。现任 Solar Exp Pte. Ltd.首席执行官。2019 年 10 月至今， 任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王能光） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王能光，1958 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、 高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有 限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董 事。2022 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...