证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-173 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十二次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2025 年第七次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十二次会议决定召开 2025 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》等的有关规定。 （1）截止 2025 年 12 月 3 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见 附件二）代 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-174 神州数码集团股份有限公司 三、备查文件 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会审议情况 审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 公司全资子公司放弃参与本次转增的权利，不会导致合并报表范围发生变更， 不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于控股子公司资本公积转增注册资本 暨放弃权利的议案》。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次 会议通知于2025年11月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年11 月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签 方式于 2025 年 11 月 21 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议 案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"） 拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神 州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权 由 79.21%变更为 51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-172 神州数码集团股份有限公司 关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子 公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）长期业务开展，信 创控股拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，公司全资子公司北 京神州数码有限公司（以下简称"北京神码"）为信创控股之创始股东，未参与前 述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及 未来资本运作的需要，故放弃参与本次转增的权利。本次转增有利于信创控股的长 期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益； 2、本次转增不构成重大资产重组，不构成关联交易； 3、本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公 司股东大会审议。 一、转增注册资本情况概述 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日审议通过了《关于控股 子公司资本公积转增注册资本暨 ...

Core Viewpoint - The stock price of Digital China has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 18.38% but a recent decline of 5.68% over the past five trading days [2] Group 1: Stock Performance - As of November 21, Digital China’s stock price was 41.18 CNY per share, with a market capitalization of 29.791 billion CNY [1] - The stock has seen a net outflow of 9.1323 million CNY in principal funds, with significant selling pressure [1] - Year-to-date, the stock has been on the龙虎榜 three times, with the most recent net purchase of 380 million CNY on February 14 [2] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Digital China reported revenue of 102.365 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 11.79%, while net profit attributable to shareholders decreased by 25.01% to 670 million CNY [2] - The company has distributed a total of 1.388 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 771 million CNY distributed over the past three years [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, Digital China had 131,600 shareholders, a decrease of 11.38% from the previous period, with an average of 4,595 circulating shares per shareholder, an increase of 12.84% [2] - The top ten circulating shareholders include Southern CSI 500 ETF, holding 8.2754 million shares, which decreased by 162,100 shares compared to the previous period [3]

Group 1 - The company, Digital China, reported that as of November 10, 2025, the total number of shareholders is 131,600 [2]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-170 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司近期就中国银行股份有限公司深圳高新区支行与子公司神州数码（深圳） 有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就中国光大银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳） 有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 09 号 2025 年 11 月 19 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com | 第一部分 | 前 言 | 1 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 1 | | | | 二、声明 2 | | | 第二部分 | 正 文 | 3 | | | 一、本员工持股计划的主体资格 | 3 | | | 二、本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | | 三、本员工持股计划的决策和审议程序 | 8 | | | 四、本员工持股计划回避表决安排的合法合规性 10 | | | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | | ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二五年十一月 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 东方财富证券股份有限公司 关于 神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 目 录 | 第一章 | 释 | | 义 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | | 明 4 | | 第三章 | | 基本假设 | 6 | | 第四章 | | | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | | | 一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 7 | | | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 8 | | | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 12 | | | | | 五、本员工持股计划的管理模式 12 | | | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | | | | 八、本员工持股计划其他内容 20 | | 第五章 ...

Core Insights - The Zhipu AI concept index rose by 1.68%, ranking 9th among concept sectors, with 48 stocks increasing in value, including Guangyun Technology and Vision China hitting the daily limit up [1][2] - The sector saw a net inflow of 999.2 million yuan, with major inflows into stocks like Vision China, Kingsoft Office, and Worth Buying [2][3] Stock Performance - Top gainers in the Zhipu AI sector included: - Guangyun Technology: +20% - Vision China: +20% - Worth Buying: +14.40% - BlueFocus: +11.51% - Fantou Shuchuang: +7.39% [1][2] - Major decliners included: - CIMC: -3.48% - Digital China: -2.76% - Kevin Education: -2.20% [1][2] Fund Flow Analysis - The leading stocks by net inflow were: - Vision China: 548 million yuan - Kingsoft Office: 293 million yuan - Worth Buying: 250 million yuan - Guangyun Technology: 112 million yuan [2][3] - The net inflow ratios for top stocks were: - Vision China: 20.70% - Guangyun Technology: 18.84% - Kingsoft Office: 10.75% [3]