证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-040 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下： （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、现聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：参照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》要求，2024 年度公司需要变更会计 师事务所。 公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天对此无异议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不 存在异议 ...

（第一页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0960号 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集 团")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10036 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管 理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度中集集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期 报告披露相关事宜（2023 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现 将有关情况说明如下： 一、2023 年度证券投资情况 二、公司证券投资内控制度及执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合实际情况，公司制定了《中集集团证券投资管理制度》等制度，内容 涵盖了公司证券投资的适用范围和分类、管理体系、管理流程、风险控制等方面，并 将随着监管政策的变化而持续修订完善报告期内，公司严格执行内部有关管理制度， 严控证券投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认真核查后认 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事张光华 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 张光华先生，1957 年出生，经济学博士,社会价值投资联盟主席团成员。现任北京 银行股份有限公司独立董事（上交所股票代码：601169），分众传媒信息技术股份有限 公司（深交所股票代码：002027）独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事,亦任盟 浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司监事。自 2022 年 6 月 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等相关规定，认真履行职责。 2023 年度，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的有关规定，认真履行职责。 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 决议情况 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | 审议通过了关于补选林昌森先生为第十届监事会代 | | 2023年度第1次 | 2023年2月16日 | 表股东的监事的议案，并提 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2024年3月27日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至2023年12月31日止年度之末期股 息》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将 有关公告同步披露如下，供参阅。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-045 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 Hong Kong Information relating to withholding tax Details of withholding tax applied to the □ Not applicable 7 To be announced dividend declared Information relating to listed warrants / convertible s ...

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第一页，共二页) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集团") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中集 集团董事会的责任。 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第二页，共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中集集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 蔡智锋 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规 ...

普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第二页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第一页，共二页） 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称"中集集 团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注， 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10036 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中集集团 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表（以下 简称"关联金融业务情况汇总表"）执行了有限保证的鉴证业务。 按照深圳证券交易所颁布的《深 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-041 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次 2024 年度担保计划预计存在对资产负债率超过 70%的被担保对象 提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度担保计划概述 2024 年 3 月 27 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议 审议并通过《关于中集集团 2024 年度担保计划的议案》、《关于中集集团 2024 年度为 深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》及《关于中 集集团 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》，同 意本集团 2024 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中包括为其关联方深圳中集产 城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）及中集融资租赁有限公 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-038 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二○二四年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）经对本公司内部控制情况进行核查，监事会认为本公司现有的内部控制制度符 合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求； 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实 反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 1 一、监事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会 2024 年度第 1 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中 集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三 ...