中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中集集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 | | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 9 | | 年度财务报表 2023 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 - | 6 | | 公司利润表 | 7 | | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | | ...

经核查独立董事吕冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的任职履历以及相关自查文 件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的要求，作为中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就任职公司独立董事的吕 冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年三月二十七日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 中国国际海运集装箱（集团 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-041 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次 2024 年度担保计划预计存在对资产负债率超过 70%的被担保对象 提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度担保计划概述 2024 年 3 月 27 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议 审议并通过《关于中集集团 2024 年度担保计划的议案》、《关于中集集团 2024 年度为 深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》及《关于中 集集团 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》，同 意本集团 2024 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中包括为其关联方深圳中集产 城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）及中集融资租赁有限公 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事杨雄 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。现任北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，金发科技股份有限公司（上交所股票代码：600143） 独立董事、苏交科集团股份有限公司（深交所股票代码：300284）独立董事、贵阳银 行股份有限公司（上交所股票代码：601997）独立董事（已于 2024 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。有关对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身 为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华 永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批 准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-037 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人，其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟 栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审 ...

《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-044 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月27日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）第十届董事会2024年度第5次会议审议通过了《关于高级管理人 员聘任的议案》。具体情况公告如下： 同意根据董事长麦伯良先生的提名，聘任黄田化先生、于玉群先生为本公司副 总裁；吴三强先生为本公司董事会秘书\公司秘书。相关任期至本公司2024年年度 股东大会止。黄田化先生、于玉群先生、吴三强先生简历如下： 黄田化先生，1963年出生，毕业于大连交通大学（原大连铁道学院）焊接工艺 与装备专业。黄田化先生自2018年3月27日起任本公司副总裁，并自2020年4月起任 中集集装箱（集团）有限公司常务副总经理、自2021年2月起任中集集装箱（集 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等相关规定，认真履行职责。 2023 年度，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的有关规定，认真履行职责。 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 决议情况 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | 审议通过了关于补选林昌森先生为第十届监事会代 | | 2023年度第1次 | 2023年2月16日 | 表股东的监事的议案，并提 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2024年3月27日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至2023年12月31日止年度之末期股 息》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将 有关公告同步披露如下，供参阅。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-045 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 Hong Kong Information relating to withholding tax Details of withholding tax applied to the □ Not applicable 7 To be announced dividend declared Information relating to listed warrants / convertible s ...