（第一页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0960号 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集 团")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10036 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管 理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度中集集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-038 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二○二四年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）经对本公司内部控制情况进行核查，监事会认为本公司现有的内部控制制度符 合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求； 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实 反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 1 一、监事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会 2024 年度第 1 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中 集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期 报告披露相关事宜（2023 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现 将有关情况说明如下： 一、2023 年度证券投资情况 二、公司证券投资内控制度及执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合实际情况，公司制定了《中集集团证券投资管理制度》等制度，内容 涵盖了公司证券投资的适用范围和分类、管理体系、管理流程、风险控制等方面，并 将随着监管政策的变化而持续修订完善报告期内，公司严格执行内部有关管理制度， 严控证券投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认真核查后认 ...

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第一页，共二页) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集团") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中集 集团董事会的责任。 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第二页，共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中集集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 蔡智锋 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-043 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本 集团"） 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，以暂时闲置的自有 资金开展资金理财业务，用于理财投放的资金余额不超过人民币 100 亿元，单笔投放 最长期限原则上不超过 12 个月。2024 年 3 月 27 日，上述事项经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，具体情况如下： 一、委托理财情况 1、委托理财目的 为了使本集团暂时闲置的资金创造更大价值，提高资金整体收益，在确保本集团 日常经营资金需求，不影响本集团主营业务发展的前提下，本集团拟使用暂时闲置的 资金开展资金理财业务。 2、委托理财额度 委托理财的资金余额不超过人民币 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H股股份代号：02039 A股股份代号：000039 2023 社会责任暨环境、社会及管治报告 目录 CIMC 01 | 经营理念 | 003 | ESG综述与绩效 | 010 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年可持续发展成果 | 003 | 专题一：聚集数字核心能力 打造数字中集 | 016 | | 董事会声明 | 004 | 专题二：坚持冠军产品战略 打造高端名片 | 018 | | 关于本报告 | 005 | 展望未来 | 094 | | 董事长致辞 | 006 | 附录 | 095 | | 关于我们 | 009 | | | 深化责任管理 02 | 公司治理 互动沟通 | 021 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 024 | | 利益相关方沟通 | 029 | | 廉洁从业 规范经营 | 035 | 助力全球物流 03 | 创新领航 价值增长 | 042 | | --- | --- | | 品质铸就 品牌力量 | 050 | | 战略合作 共筑未来 | 054 | ...

普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第二页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第一页，共二页） 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称"中集集 团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注， 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10036 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中集集团 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表（以下 简称"关联金融业务情况汇总表"）执行了有限保证的鉴证业务。 按照深圳证券交易所颁布的《深 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事张光华 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 张光华先生，1957 年出生，经济学博士,社会价值投资联盟主席团成员。现任北京 银行股份有限公司独立董事（上交所股票代码：601169），分众传媒信息技术股份有限 公司（深交所股票代码：002027）独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事,亦任盟 浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司监事。自 2022 年 6 月 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-040 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下： （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、现聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：参照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》要求，2024 年度公司需要变更会计 师事务所。 公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天对此无异议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不 存在异议 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-036 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月28日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限 含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中 期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）。具体内容可参见本公司 于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及 【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。 本公司于2023年10月11日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并 ...