②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 尹可非 主管会计工作负责人： 刘毓 会计机构负责人： 黄旻 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度 | 1-6 | 2024 | 年 度 | 2024 | 年 度 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | | 月 占 用 累 计 发 | | | 1-6 | 月占用 | 1-6 | 月偿还 | 度 期 末 占 用 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 生金额（不含利 | | | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 电话会议 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 北京根本私募基金管理中心(有限合伙) | | 名 | | | 时间 | 2024 年 07 月 30 日 | | 地点 | 公司六楼会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书：姜澎公司战略发展部：肖迪公司董事会办公室：李振宇、廖欢、薄瑜 | | | 问 1：请介绍 LCD | | | 答：LCD | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | 活动主要内 | | | 容介绍 | | 问 2：请介绍公司 OL ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-36 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-35 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 同向上升 同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 1 2 深圳市纺织（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 3,700 万元– 5,000 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 1.90%-37.70% | 盈利： 3,631 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 3,300 万元– 4,300 万元 | | | 的净利润 | 比 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-32 深圳市纺织（集团）股份有限公司 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：简历情况 因工作调整，孙明辉先生提出不再担任深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会董事职务，其辞任报告送达即生效，离任后不在 公司及控股子公司担任任何职务。孙明辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运作。至本公告披露日，孙明辉先生未直接 或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对孙明辉先生任职期间为公司发展及董事会规范运作和科学 决策做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事的议案》：同意提名孟飞先生为第八届董事会非 独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2024 年第二次临时股东大会选举。 任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-34 深圳市纺织（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月23日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-33 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。 一、责任保险具体方案 1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险 公司协商确定的范围为准） 3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层 办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保 险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-30 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全 体董事回避表决； 1 公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责 任保险购买的相关事宜 。 内容详见 2024 年 7 月 6 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责 任保险的公告》（2024-33 号）。 由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十一次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-31 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十二次会议 （临时会议）的通知，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二○二四年七月六日 审议《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事 回避表决。 监事会认为，公司购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司 风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员 履职尽责，保障公司健康发展。本次购买责任险事项依法合规履行审议程序，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 由于全体董事、 ...