特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月二十九日 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-29 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于职工代表监事退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 28 日收到公司职工代表监事詹陆梅女士的辞职报告，詹陆梅女士因已达到 法定退休年龄不再担任公司职工代表监事，其辞职后不再在公司及控股子公司担 任任何职务。截至本公告披露日，詹陆梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司监事会对其任职期间所做的工作表示感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定，詹陆梅女士辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，以及职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一。因此，在新任职工代表监事就任前，詹陆梅女士仍将依照有关法 律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-28 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已经公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度股东大会决议公告》 （2024-26 号）。公司 2023 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依 据，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数（其中 A 股以 457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.65 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 32,923,920.19 元（含 税，其中 A 股现金分红总额 29,706,420.19 元、 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-27 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，刘洪雷先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司及董事 会对刘洪雷先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月一日 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理刘洪雷的辞职报告。刘洪雷先生因到法定退休年龄， 申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不在公司及控股子公司、参股公司担任任 何职务，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，刘洪雷先生持有公司 B 股股票 3,000 股，离任后仍将 严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 ...

法律意见书 广东华商律师事务所关于 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致: 深圳市纺织(集团) 股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司")的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")。 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-26 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 ...

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛 （丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限 公司 100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十一次会议 （临时会议）的通知，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-23 监事会认为，董事会决定终止本次重组，是从维护全体股东及上市公司利益 的 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-24 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公 司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相 关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹 阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简 称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金（简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易预计构成关联交易 及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二 ...

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛 （丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限 公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的 特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 自筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件 要求，积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。截至本公告披露日，由于 本次重组方案复杂，涉及交易对方较多，本次交易尚未履行完成交易各方的审批 程序，且标的公司财务数据有效期已到期，公司无法在发行股份购买资产的首次 董事会决议公告后六个月内即 2024 年 5 月 17 日前发出召开股东大会通知。从维 护全体股东及上市公司利益的角度出发，经公司审慎论证，并与交易各方友好协 商，同意公司终止本次重组事项。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-22 深圳市纺织（集团）股份有限公司 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-25 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 （三）召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长尹可非先生、董事会秘书姜澎女士、交易对方代表、重组标的代 表、独立财务顾问代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参 与人员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）。具体内容详见 2024 年 5 月 17 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 761,350,922.92, representing a 12.08% increase compared to CNY 679,306,013.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 20,777,352.85, a significant increase of 58.50% from CNY 13,108,613.21 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 16,974,425.78, marking a 123.35% increase from CNY 7,600,013.36 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.041, reflecting a 58.30% increase from CNY 0.0259 in the previous year[5] - Operating profit increased to CNY 39,590,318.96, representing a growth of 68.54% compared to CNY 23,470,750.92 in Q1 2023[18] - Comprehensive income totaled CNY 31,176,503.74, up from CNY 17,704,854.09 in Q1 2023[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to CNY 31,638,249.21, a remarkable increase of 1,312.39% compared to CNY 2,240,056.33 in the same quarter last year[5] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,668,402,180.44, a slight increase of 0.33% from CNY 5,649,822,363.44 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents increased to RMB 510,556,752.26 from RMB 472,274,448.00, reflecting a growth of approximately 8.5%[15] - Accounts receivable rose to RMB 864,314,583.88, up from RMB 820,134,833.95, indicating an increase of about 5.4%[15] - Inventory levels increased to RMB 796,520,645.65 from RMB 736,392,172.27, representing a growth of approximately 8.2%[15] - Total liabilities decreased slightly to RMB 1,525,308,318.74 from RMB 1,537,905,005.48, a reduction of about 0.8%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,556[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 2,902,912,770.60, up 0.72% from CNY 2,882,152,266.22 at the end of the last fiscal year[5] - The company reported a total equity of RMB 4,143,093,861.70 as of March 31, 2024, compared to RMB 4,111,917,357.96 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 0.8%[16] Government Support and R&D - The company received government subsidies amounting to CNY 5,272,621.84, which positively impacted its financial results[6] - Research and development expenses were CNY 19,952,810.67, an increase of 5.45% from CNY 18,921,219.17 in Q1 2023[18] Acquisition and Restructuring - The company is in the process of acquiring 100% equity of Hengmei Optoelectronics Co., Ltd., with ongoing adjustments to the transaction plan due to changes in shareholder structure[12] - There is uncertainty regarding the completion of the acquisition by May 17, 2024, which may affect stock price volatility[13] - The company's net profit for the first quarter of 2024 is not explicitly stated but is implied to be under review due to ongoing restructuring efforts[12] Accounting and Reporting - The first quarter report for Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. is unaudited[24] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[23] - The report was released on April 30, 2024[24]