2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 ——杨高宇 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （四）行使特别职权情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研究生，中国 注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市 雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审 计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公 ...

控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00828 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·上海 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年 3 月 26 目签发了德师报(审)字(24)第 P02833 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

公司独立董事吴光权、杨高宇、王恺，原独立董事何祚文、蔡元庆分别向董 事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职， 内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年 度独立董事述职报告》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议 的通知，本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 吴光权以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议 审议通过的 ...

Deloi 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00220 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深纺织集团手-2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务 型 高 F 中国注册会计师 (项目合伙人) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-15 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前 年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体情况如下： 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固 定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——蔡元庆 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点 关注了公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理 化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，对重大事项基于独立立场发表 了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司 蔡元庆，男，1969 年 9 月生，日本广岛大学法学 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 何祚文，男，1962 年 10 月生，工商管理硕士，会计学副教授，证券期货业 特许注册会计师，注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、 深圳分所党总支书记，同时担任深圳大学硕士研究生校外导师，深圳市天业税务 师事务所有限公司总经理、董事长，广东省高级会计师评审委员会评委，中共深 圳市注册会计师行业委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，中国证监会新疆 监管局资本市场咨询专家委员会委员，深圳市同益实业股份有限公司独立董事， 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。2023 年度在本公司的任 职时间为 2023 年 1 月 1 日 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-16 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，本次重组工作继续推进中。在交易方案确定并履行交易 各方审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。 3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，并经 ...