董事会提名委员会工作条例 修订对比表 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2 | | | 进行披露。 | | --- | --- | --- | | 4 | 第十一条 提名委员会每年至少召开一 次会议,并于会议召开前五天通知全体 委员,会议由召集人主持,召集人不能出 | | | | | 第十一条 提名委员会会议召开前三天通 | | | | 知全体委员,会议由召集人主持,召集人不 | | | | 能出席时可委托其他一名委员（独立董事） | | | 席时可委托其他一名委员（独立董事） | 主持。 | | | 主持。 | | | 5 | | 第十二条 提名委员会会议应由三分之二 | | | 第十二条 提名委员会会议应由三分之 | 以上的委员出席方可举行；无法出席会议 | | | 二以上的委员出席方可举行；每一名委 | 的委员可委托其他委员出席会议，委托方 | | | 员有一票的表决权；会议做出的决议,必 | 法参照董事会授权委托程序进行；每一名 | | | 须经全体委员的过半数通过。 | 委员有一票的表决权；会议做出的决议,必 | | | | 须经全体委员的过半数通过。 | | 6 | 第二十一条 本条例未尽事宜,按国 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作条例 修订对比表 | 修改后的公司章程和《上市公司治理准则》 | 公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时， | | --- | --- | | 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章 | 按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执 | | 程的规定执行，并立即修订本条例，报董事 | 行，并立即修订本条例，报董事会审议通过。 | | 会审议通过。 | | 5 | | 公司章程及相关规则规定的不得任职之情 | 相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解 | | --- | --- | --- | | | 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不 | 除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， | | | 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 | 自动失去委员资格。 | | | | 第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董 | | | | 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 | | | 第七条 薪酬考核委员会的主要职责： | 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 | | | （一）研究董事与经理人员考核的标准，进 | 就下列事项向董事会提 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 修订对比表 | 序 号 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | | | 前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | 事前审计、专业审计，确保董事会对管 | | | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | 理层的有效监督，完善公司治理结构， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 1 | 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 | 简称"《公司法》"）、《上市公司治 | | | 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以 | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | | 下简称"公司章程"）的规定，董事会设 | 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章 | | | 立审计委员会，并制定本条例。 | 程》（以下简称"公司《章程》"）等 | 1 | | | 有关规定，董事会设立审计委员会，并 制定本条例。 | | --- | --- | --- | | 2 | | 第二条 审计委员会是 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中央、省、市和市国资委关于坚持底 线思维着力防范化解重大风险的指示精神和工作部署要求， 坚持"大概率思维应对小概率事件"原则防范化解风险，切 实提高深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 风险防控能力，建立规范、有效的风险管理体系，保障公司 持续稳健经营，根据《中央企业全面风险管理指引》《深圳市 属国有企业全面风险管理体系建设指导意见》《深圳市投资 控股有限公司全面风险管理办法》等规范性文件和公司内部 制度，结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属企业。 第三条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对公司 实现其战略和经营目标的影响。一般可分为：战略风险、投 资风险、财务风险、市场风险、法律及合规风险、运营风险 等。 第四条 本办法所称全面风险管理，是指围绕公司总体 经营目标，通过建立健全全面风险管理体系，在管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风 险管理文化，为实现风险管理的总体目标提供合理保证。 第五条 全面风险管理的目标： （一）将风险控制在与公司总体经营目标相适应并可承 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-40 关于增补第八届监事会职工代表监事的公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事詹 陆梅因到法定退休年龄离任。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《企业民主管理规定》、公司《章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开职工大会，经全体到会职工民主投票，以无记名差额投票方式，选举蒋 一帆（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。 选举结果于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日期间向全体职工进行了任前公 示，并对公示期间收到的不同意见进行了核实及说明，确保合法合规及无异议后， 选举结果生效。蒋一帆任期自即日起至第八届监事会届满之日止，与第八届监事 会任期相同。 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月二十七日 1 附：简历情况 蒋一帆，男，1985 年 7 月生，研究生学历、法律博士。历任戈洛 ...

董事会薪酬考核委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会薪酬考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、监事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺 织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，公 司董事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。 第二条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指公司章程规定的管理人员。 第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研 究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董 ...

董事会战略规划委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。 第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召 集人负责召集和主持战略规划委员会会议。 第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、公司《章程》及相关 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度第三条至第四条之规定补 足委员人数。 二〇二四年九月二十七日 董事会战略规划委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 修订对比表 | 序 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | | 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | | 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 1 | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 | 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 《上市公司治理准则》、《深圳市纺织（集团） | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 | | | 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | 1 | | 的规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制 | 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以 | | --- | --- | --- | | | 定本工 ...

董事会审计委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有 关规定，董事会设立审计委员会，并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司财务信息及其披露、 内部控制、合规管理和风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名及以上，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-39 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公 司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公 司<合规管理办法>的议案》； 为健全公司合规管理体系，提升公司合规经营能力，规范和加强公司合规管 理工作，同意公司制定《合规管理办法》。内容详见 2024 年 9 ...