法律意见书 广东华商律师事务所关于 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致: 深圳市纺织(集团) 股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司")的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")。 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-26 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 ...

编号：2024-03 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n■其他 联交易事项投资者说明会） | □业绩说明会 \n（终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 暨关联交易事项投资者说明会的投资者 | 线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | | | | 时间 | 2024 年 0 ...

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛 （丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限 公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的 特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 自筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件 要求，积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。截至本公告披露日，由于 本次重组方案复杂，涉及交易对方较多，本次交易尚未履行完成交易各方的审批 程序，且标的公司财务数据有效期已到期，公司无法在发行股份购买资产的首次 董事会决议公告后六个月内即 2024 年 5 月 17 日前发出召开股东大会通知。从维 护全体股东及上市公司利益的角度出发，经公司审慎论证，并与交易各方友好协 商，同意公司终止本次重组事项。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-22 深圳市纺织（集团）股份有限公司 ...

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛 （丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限 公司 100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十一次会议 （临时会议）的通知，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-23 监事会认为，董事会决定终止本次重组，是从维护全体股东及上市公司利益 的 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-24 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公 司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相 关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹 阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简 称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金（简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易预计构成关联交易 及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-25 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 （三）召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长尹可非先生、董事会秘书姜澎女士、交易对方代表、重组标的代 表、独立财务顾问代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参 与人员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）。具体内容详见 2024 年 5 月 17 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-19 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 761,350,922.92 | 679,306,013.14 | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-17 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于 召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）16:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长尹可非先生；总经理朱梅柱先生；财务总监刘毓女士；独立董事 王恺先生；董事会秘书姜澎女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者届时可通 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人尹可非、主管会计工作负责人刘毓及会计机构负责人（会计主管 人员）黄旻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临宏观经济风险、市场和技术风险、原材料风险、竞争加剧风险，敬 请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望 （三）可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,521,849 为基数，向 全体股东每 10 股 ...