证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-17 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于 召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）16:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长尹可非先生；总经理朱梅柱先生；财务总监刘毓女士；独立董事 王恺先生；董事会秘书姜澎女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者届时可通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,079,678,375.45, representing an increase of 8.52% compared to ¥2,837,988,264.36 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,268,250.45, up 8.13% from ¥73,309,182.94 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 increased by 14.29% to ¥0.16, compared to ¥0.14 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥5,649,822,363.44, a slight increase of 0.58% from ¥5,617,137,367.90 at the end of 2022[22]. - The company reported a total of ¥16,939,582.72 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥11,357,288.26 in 2022[28]. - The company achieved a total operating revenue of ¥3,079,678,375.45 in 2023, representing an increase of 8.52% compared to ¥2,837,988,264.36 in 2022[60]. - The manufacturing sector contributed ¥2,968,884,717.77, accounting for 96.40% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.07%[60]. - The company reported a significant asset impairment loss of ¥126,089,709.42, which accounted for -86.04% of total profit, due to inventory write-downs[74]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 11 billion yuan for the year, representing a growth of 17% compared to the previous year[161]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 62.31% to ¥184,766,739.80 from ¥490,238,550.60 in 2022[22]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 506,521,849 shares[5]. - The total distributable profit for the company was RMB 216,160,896.14, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[136]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including macroeconomic risks, market and technology risks, raw material risks, and intensified competition risks[5]. - The company faced significant operational pressures in 2023 due to intensified market competition, declining sales prices, and rising raw material costs[34]. - The company faces macroeconomic risks due to global economic recovery and international friction, which may impact performance[91]. - Key raw materials for polarizers, such as PVA and TAC films, are largely monopolized by Japanese companies, posing a risk to the company's production costs[92]. Research and Development - R&D investment increased by 29.97% to ¥104,653,040.92 in 2023, compared to ¥80,520,155.54 in 2022, representing 3.40% of operating revenue[71]. - The company has accumulated 104 patent authorizations, including 18 domestic invention patents and 82 utility model patents[42]. - The company applied for 10 new patents in 2023, including 5 invention patents and 5 utility model patents, and received 7 authorized patents[51]. - The company has established a market-oriented R&D management system to accelerate the development of key technologies and products[36]. Corporate Governance - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective responsibility for its content[5]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with key personnel affirming the integrity of the annual report[4]. - The company has established a dedicated office for the board of directors to maintain all relevant documents and disclosures[12]. - The company has held three shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority investors[99]. - The board of directors held 7 meetings in 2023, ensuring compliance with the company's articles of association and decision-making rules[100]. - The supervisory board convened 5 meetings in 2023, focusing on the legality and compliance of the company's financial activities[101]. - The company has implemented measures to protect minority investors, including separate vote counting for small investors in shareholder meetings[102]. Market Position and Strategy - The company is a leading player in the polarizer industry, which is crucial for the display panel market, particularly in the context of the ongoing transition of the display panel industry to mainland China[34]. - The company continues to focus on high-tech industries, particularly in the production and sales of liquid crystal display polarizers[35]. - The company has optimized its product structure, increasing the proportion of large-size products and enhancing the market share of high-value products[36]. - The company is actively pursuing major asset restructuring to seize market opportunities and enhance its competitive position[45]. - The company aims to implement a "polarizer+" strategy, focusing on expanding existing business and investing in new business opportunities, while also extending upstream to raw materials and exploring advanced new materials sectors[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a strong focus on environmental protection, achieving compliance with relevant standards for noise, wastewater, and emissions without any major environmental incidents[154]. - The environmental governance and protection investment for 盛波光电 in 2023 amounted to CNY 11.1646 million, while 美百年 invested CNY 0.2332 million[148]. - The company engaged in various employee welfare initiatives, enhancing workplace culture and improving employee satisfaction and sense of belonging[152]. - The company completed consumption assistance procurement amounting to CNY 553,700, actively participating in social responsibility initiatives[155]. Asset Restructuring - The company plans to acquire 100% equity of Hengmei Optoelectronics through a combination of issuing shares and cash payment, which constitutes a significant asset restructuring[181]. - The restructuring aims to optimize the company's polarizer business and enhance its competitive edge in the rapidly growing new display industry[196]. - The company is currently undergoing additional audits and due diligence for the acquisition, which has delayed the disclosure of the restructuring report[195]. - The company has committed to providing all necessary documents and information for the transaction, ensuring that all materials are true, complete, and accurate[158]. Management and Personnel - The company experienced a leadership change with the resignation of Vice President Guan Fei on October 10, 2023[108]. - The company appointed Liu Yu as the new financial director effective February 28, 2024, following the resignation of He Fei[109]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 8.5574 million[122]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,416, with 1,361 from major subsidiaries[132].

2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 ——杨高宇 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （四）行使特别职权情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研究生，中国 注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市 雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审 计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研究生，中国 注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市 雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审 计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，同时 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-10 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第十九次会议的 通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅召集 并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的 有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-16 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，本次重组工作继续推进中。在交易方案确定并履行交易 各方审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。 3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，并经 ...

德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）作为 2023 年年度审计会计 师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对德勤所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，德勤所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确 保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允 表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 ...

Deloi 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00220 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深纺织集团手-2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务 型 高 F 中国注册会计师 (项目合伙人) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 何祚文，男，1962 年 10 月生，工商管理硕士，会计学副教授，证券期货业 特许注册会计师，注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、 深圳分所党总支书记，同时担任深圳大学硕士研究生校外导师，深圳市天业税务 师事务所有限公司总经理、董事长，广东省高级会计师评审委员会评委，中共深 圳市注册会计师行业委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，中国证监会新疆 监管局资本市场咨询专家委员会委员，深圳市同益实业股份有限公司独立董事， 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。2023 年度在本公司的任 职时间为 2023 年 1 月 1 日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——蔡元庆 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点 关注了公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理 化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，对重大事项基于独立立场发表 了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司 蔡元庆，男，1969 年 9 月生，日本广岛大学法学 ...