深圳市德赛电池科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004210 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-3 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 页次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004210 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-016 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第二十四次会议决定于2024年4月22日（星期一）下午14:30召开公司2023年 年度股东大会。现将 ...

一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴黎明 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事 ...

董事会关于证券投资情况的专项说明 为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度用自有资金购买银行理财产 品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下， 利用自有资金进行适当的投资理财。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 报告期内，除购买银行理财产品外，公司未开展其他证券投资业务。针对银行 委托理财业务，公司已严格控制合作银行范围，选择资产规模大、有能力保障资金 安全、资金运作能力强的银行为合作对象，并对合作银行范围内的理财产品进行了 严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限短的银行理财产品。报告期 内，公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币 5.6590 亿元，期末余额为人民 币 0.8900 亿元。 2024 年 3 月 26 日 公司严格按照《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等相关规定的要求进 行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 （一）投资目的 在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子 公司利用自有资金进行适当的投资理财，可提高资金使用效率及资金收益水平， 增强公司及子公司盈利能力。 （二）理财额度 在对合作银行给予限定的前提下，委托理财在余额不超过 29 亿元人民币额 度内滚动操作。 （三）合作银行限定 理财产品合作银行限定为：1）境内银行：国有商业银行及股份制商业银行， 银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为 准；2）境外银行：包含汇丰银行、花旗银行及国有大型商业银行境外分支机构。 （四）购买理财产品限定 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000215 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德 赛电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十 一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事 会独立董事候选人的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司持股 5%以上 股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人；公司持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司第十届董事会提名刘其先生、何 文彬先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗 女士为第十一届董事会独立董事候选人，其中李晗女士为会计专业人士。 以上各位非独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件一，各位独立董 事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-006 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子文件形式通知 董事、监事和高管，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场 结合视频方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事吴黎明、宋 文吉、李晗以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯 网上的公司 2023 年度 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市德 赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意， 公司于 2023 年 12 月完成向原股东配售股份 85,251,672 股，发行价格为每股人民 币 21.16 元，募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元，扣除发行相关费用 5,586,223.92 元后，实际募集资金净额为 1,798,339,155.60 元。本次发行扣除承销 保荐费及配股登记手续费后的余款人民币 1,799,830,314.40 元（包含待支付的发 行相关税费 1,491,158.80 元）已于 2023 年 12 月 8 日汇入公司募集资金专项账 户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 8 日对上述募集资金到 账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000729 号验资报告。 中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-014 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、余孝海，男，汉族，本科毕业，经济师。2009年9月至2015年10月，任惠州德 赛法务事务部总经理，2015年10月至今，任德赛集团法律合规部总经理。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，经公司监事会审查任职资格后，同意提 名夏志武先生、余孝海先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历附 后），上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票制逐项表决选举产生，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十 一届监事会，任期三年。 为确保监事会的 ...