深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李 晗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 李晗，会计学博士、会计学副教授。2006年6月至2008年3月任广州市财政局 科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员，2014 年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸 大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任公司独立董事。2023年9月至今， 任东莞长联新材 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （宋文吉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 宋文吉，工学博士，中国科学院研究员。2009年7月起在中国科学院广州能 源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究中心主任等职（主要从事大 规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。2019年11月至今，任公司独立 董事。2021年9月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴黎明） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 吴黎明，工学硕士，教授。1981年1月起在广东工业大学（前身为广东机械 学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、 信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019 年11月至今，任公司独立董事。 2024年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下： 2、独立性说 ...

2、变更前采用的会计政策 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-001 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求而进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，公司于 2024 年 3 月 22 日召开的 第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提 下，利用自有资金进行适当的投资理财。 报告期内，除购买银行理财产品外，公司未开展其他证券投资业务。针对银行 委托理财业务，公司已严格控制合作银行范围，选择资产规模大、有能力保障资金 安全、资金运作能力强的银行为合作对象，并对合作银行范围内的理财产品进行了 严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限短的银行理财产品。报告期 内，公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币 18.9902 亿元，期末余额为人 民币 13.3094 亿元。 公司严格按照《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等相关规定的要求进 行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

经核查独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作制度》相关要求，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-008 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：合作银行范围内安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行 理财产品。 2、投资金额：在余额不超过 29 亿元人民币额度内滚动操作。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策 调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、 操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。敬请广大投资者注意投 资风险。 为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品 的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司 可利用自有资金，进行适当的投资理财。 一、银行理财投资情况概述 （一）投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-014 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资 者可登录网址（https://eseb.cn/1nt3IhN5BO8）或使用微信扫描下方小程序码参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，公司拟于 2025 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的 外汇衍生品套期保值业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的有关规定，将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，2025 年度，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟与持有本公司 5%以上股份之股东广东德赛集团有限公司及其控股子公 司惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司发生日常关联交易， 涉及采购原材料、设备、配件、接受劳务以及租赁生产、办公场所等日常关联交易事项。 公司预计 2025 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 5,400.00 万元。在预计 总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在不同关联人之间调剂使用。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 18 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，该议案亦经公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过。董事会表决时，关联董事刘其先 ...