深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）罗仕宏声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 公司在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"之"（四）可能面对的风险"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 2 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | | | 第一节 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴黎明） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 吴黎明，工学硕士，教授。1981年1月起在广东工业大学（前身为广东机械 学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、 信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019 年11月至今，任公司独立董事。 2024年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下： 2、独立性说 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李 晗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 李晗，会计学博士、会计学副教授。2006年6月至2008年3月任广州市财政局 科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员，2014 年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸 大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任公司独立董事。2023年9月至今， 任东莞长联新材 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （宋文吉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 宋文吉，工学博士，中国科学院研究员。2009年7月起在中国科学院广州能 源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究中心主任等职（主要从事大 规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。2019年11月至今，任公司独立 董事。2021年9月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-008 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：合作银行范围内安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行 理财产品。 2、投资金额：在余额不超过 29 亿元人民币额度内滚动操作。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策 调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、 操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。敬请广大投资者注意投 资风险。 为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品 的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司 可利用自有资金，进行适当的投资理财。 一、银行理财投资情况概述 （一）投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,853,370 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 281.73%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 843,200 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2025 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 175.30 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 电 ...

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-011 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、其他非 流动资产和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为 6,353.84 万元，占公司 2024 ...

经核查独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作制度》相关要求，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，2025 年度，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟与持有本公司 5%以上股份之股东广东德赛集团有限公司及其控股子公 司惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司发生日常关联交易， 涉及采购原材料、设备、配件、接受劳务以及租赁生产、办公场所等日常关联交易事项。 公司预计 2025 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 5,400.00 万元。在预计 总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在不同关联人之间调剂使用。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 18 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，该议案亦经公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过。董事会表决时，关联董事刘其先 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 报告期内，公司新兴业务继续保持良好发展态势。储能业务方面，公司强化 储能代工业务，深化与大客户的业务合作，不断丰富储能产品线，着力推动户储、 工商储、独立共享储能等储能产品销售规模提升，加大海外市场开拓力度，为储 能业务发展打开新空间，全年实现销售收入18.87亿元，同比增长56.04%；SIP业 务方面，持续新工艺新技术的开发，保持行业技术领先水平，客户开拓与产品导 入顺利进行，在核心客户中的业务份额不断提升，全年实现销售额26.71亿元（含 内部销售），同比增长24.99%。 3、海外制造持续加码 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入208.59亿元，同比增长2.83%；实现归属 于上市公司股东的净利润4.1 ...