证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，增强财务稳健性。 2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的：为规避外汇汇率、利率波动风险、降低外汇结算成本，防范汇率 波动对公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口 采购、出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍 生品交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，在对 合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在32亿元人民币额度内滚动操作。 （三）交易方式： 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质、符合公司规定 条件的银行等金融机构。 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-006 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司 2024 年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、其他非流动资 产和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为 37,846.42 万元，占公司 2024 年 度经审计归属 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，公司于 2024 年 3 月 22 日召开的 第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提 下，利用自有资金进行适当的投资理财。 报告期内，除购买银行理财产品外，公司未开展其他证券投资业务。针对银行 委托理财业务，公司已严格控制合作银行范围，选择资产规模大、有能力保障资金 安全、资金运作能力强的银行为合作对象，并对合作银行范围内的理财产品进行了 严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限短的银行理财产品。报告期 内，公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币 18.9902 亿元，期末余额为人 民币 13.3094 亿元。 公司严格按照《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等相关规定的要求进 行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，公司拟于 2025 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的 外汇衍生品套期保值业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的有关规定，将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进实现公司战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于公司内外部情况的变化可能导 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善和健全深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；未来三年内，公司将积极采取以 现金分红为主的分配方式。 第三条 公司未来三年（2025-2027年）的具体股东回报规划： （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优 先采用现金方式分配股利。其中，现金股利政策目标为剩余股利。 （ ...

2、变更前采用的会计政策 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-001 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求而进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-014 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资 者可登录网址（https://eseb.cn/1nt3IhN5BO8）或使用微信扫描下方小程序码参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市德赛电池 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会实施细 则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2024年末合伙人数量 241人 | | 2024年末执业人员 数量 | 注册 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 | 公司 | 占公司合并资产总额 | 占公司合并营业收入总额 | | --- | --- | --- | | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 98.31% | 99.94% | | 惠州市德赛电池有限公司 | | | | 德赛电池（长沙）有限公司 | | | | 惠州市蓝微电子有限公司 | | | | 蓝微电子 ...