本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公 司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了以下 7 项议案，并同意将议案 1 至议案 4、议案 7 提交公司 2023 年年度股东大会审 议： 1、《2023 年度财务决算报告》 2、《2023 年度利润分配及分红派息方案》 3、《2023 年度监事会工作报告》 详情请见《公司 2023 年年度报告》中的"第四节 公司治理之九、监事会工作报告"。 4、《公司 2023 年年度报告》 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 一、总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根 据国家法律、法规和本公司《章程》，结合本公司实际，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 二、董事会召集人 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第 1 页，共 6 页 第三条 董事会会议由公司董事长或按公司规定程序履行职务的董事召集并主持。 三、董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度 占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | | | | | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利 | 的利息 | | 累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | 额 | 息） | （如有） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴黎明，工学硕士，教授。1981 年 1 月起在广东工业大学（前身为广东机械 学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、 信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事 2023 年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议。公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序，合法有效。 报告期内，公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2023年度独立董事述职报告 本人吴黎明作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修正案 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"）《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《规范运作》"）及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》等相关制度进行了修订，具体条款修订情况如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 文版章程为准。 | 文版章程为准。 | | 第二百二十八条 本章程所称"以上"、"以 | 第二百二十五条 章程所称"以上"、"以内"、 | | 内" ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-010 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：合作银行范围内安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行 理财产品。 2、投资金额：在余额不超过 29 亿元人民币额度内滚动操作。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策 调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、 操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性 1 为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财产 品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公 司可利用自有资金，进行适当的投资理财。 一、银 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人李晗作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有 关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李晗，会计学博士、会计学副教授。2006 年 6 月至 2008 年 3 月任广州市财 政局科员，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任财政部广东监管局副主任科员、主任科 员，2014 年 8 月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东 外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月至今，任东莞 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 | 公司 | 占公司合并资产总额 | 占公司合并营业收入总额 | | --- | --- | --- | | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 96.08% | 97.66% | | 惠州市德赛电池有限公司 | | | | 德赛电池（长沙）有限公司 | | | | 惠州市蓝微电子有限公司 | | | | 蓝微电子（越南）有限公司 | | | | 惠州市蓝微新源技术有限公司 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2023年度工 作情况报告如下： （二）董事会各专门委员会履职情况 报告期内，董事会各专业委员会共召开了6次会议，其中审计委员会召开了5 次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会职责分工明确，运作情况 良好。 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2023年度认真履行了 以下工作职责： （1）日常工作： 审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意 见。主要在做了以下几个方面的工作： （2）2023年年报相关工作 2023年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德 一、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作制度》相关要求，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴黎明、宋文吉、李晗的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事吴黎明、宋文吉、李晗的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...