深圳市德赛电池科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 可转换公司债券 | | 19 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 注重职能部门的响应与协作，防范舆情可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司 的利益和形象。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），舆情工作组设 组长一名，副组长若干名，组长由公司董事长担任，副组长的人数和人选由董事长决定， 其中应包含董事会秘书。小组成员可以 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司章程及股东大会议事规则修正案 （2024 年 10 月） 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引（2023年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红（2023年修订）》（以下简称"《现金分红》"）及其他相关法律法规 要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订，具 体条款修订情况如下： | 原内容 | 修订后内容 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 全文 | 全文 | 根据《公司法》进 | | 股东大会 | 股东会 | 行修订 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 | | | | | 根据《公司法》第 | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | 十条、第九十五 | | | 辞任的，公司原则上应当在法定代表人辞任之日 | 条进行修订 | | | 起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公 | 第三十一条 发起人持有 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-044 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公 司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对 存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款和存货， 计提信用减值准备与资产减值准备总金额为 10,921.97 万元。经公司第十一届董事会第 三次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，公司已于 2024 年半年度计提各类资 产减值准备 20,776.64 万元。公司 2024 年前三季度合并财务报表范围内相关资产计提信 用减值准备与资产减值准备总额为 31,698.61 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-041 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《公司 2024 年第三季度报告》 没有董事对公司 2024 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-043）。 2、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充 分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计 提。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年第三季度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。 3、《关于修订<公司审批权限表>的议案》 4、《公司舆情管理制度》 公司第十一届董事会第四次 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-043 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----- ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司选聘（含续聘、改聘及会计师事务所报酬。下同）执行会计报 表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等。下同）的会计师事务所（含审计 事务所。下同）相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公 正执业，根据相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东会 审议。 在董事会、股东会审议前，公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-042 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-043）。 2、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合相关会计准则及公司相关会计制 度的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计 提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经 营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年第三季度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 10 月 29 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场方式召 开 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内因故不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 （2024年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东会能 够依法行使职权，保证股东会会议程序及决议合法、有效。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 公司《章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权委托代表人出席股 东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第四条 股东（包括授权 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Desay Battery (000049 SZ) [2] Core Views - Desay Battery is positioned around the lithium battery industry chain, focusing on power management systems, energy storage cells, and SIP packaging integration [1] - The company's energy storage business achieved sales of RMB 986 million in H1 2024, a 313 68% YoY increase [1] - Desay Battery has a leading market share in consumer batteries and is expanding into energy storage cell production with a 6GWh capacity phase 1 operational since 2023 [1] - The company is advancing next-generation battery technologies, including sodium-ion batteries with small-scale production and solid-state batteries in the lab verification stage [1] Financial Performance - H1 2024 revenue reached RMB 8 93 billion, a 1 52% YoY increase, while net profit attributable to shareholders declined 38 70% to RMB 108 million [1] - The company's SIP business achieved sales of RMB 847 million (including internal sales), a 16 08% YoY increase [1] - Smart hardware assembly business sales grew 119 96% YoY to RMB 703 million [1] Project Progress - The IoT power high-end intelligent manufacturing project in Huizhou reached 53 02% completion by H1 2024 [1] - The energy storage cell project progress stood at 21 42% [1] - The Desay SIP packaging industrial project achieved 62 84% completion, with phase 1 fixed assets already in place [1] Valuation and Forecast - 2024-2025 net profit forecasts were revised downward to RMB 266 million and RMB 377 million respectively [2] - The 2026 net profit forecast is RMB 447 million [2] - Current PE valuations are 38x, 27x, and 23x for 2024-2026 respectively [2] Market Data - Current share price: RMB 26 15 [4] - Total market capitalization: RMB 10 058 billion [4] - 52-week price range: RMB 16 86 - RMB 31 11 [4] - 3-month turnover rate: 154 45% [4]