证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）鸿园法意字第 042201 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年年度 股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意见书作为公 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-023 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年 年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表 决权，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于全资子公司终止与专业投资机构共同投资的公告 三、终止合作对公司的影响 截至本公告披露日，合伙企业未进行工商设立登记，惠州电池尚未实际出资，不 会对公司财务及经营状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 双方签署的《<广州工创德储股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之解 除协议》。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市德赛电 池有限公司（以下简称"惠州电池"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 7 日与广州工创 汇吉私募基金管理有限公司（以下简称"工创汇吉"）签署《广州工创德储股权投资基 金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州工创德储股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），合伙企业的总认缴出资额为人 ...

| 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 年度业绩网上说明会的全体投资者 2023 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 3 29 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | | 董事长：刘其先生 | | | 董事、总经理：何文彬先生 | | 上市公司 接待人员 | 独立董事：宋文吉先生 | | 姓名 | 副总经理、财务总监：罗仕宏先生 | | | 董事会秘书：王锋先生 | | | 保荐代表人：杨贤先生 | | | 1、 钠离子电池目前研发进展如何？请介绍下公司产能布局 | | | 答：您好，公司开展了钠离子电池产品的研发，目前已构建中试 | | | 线，将视市场需求切入量产环节。公司在第二届钠离子电池产业 | | | 链与标准发展论坛上荣获"2023 年钠离子电池十大创新企业"和 | | | "全国首批钠离子电池测评通过单位"。谢谢！ | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-021 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、保证上市公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整是董事、监事和高级管 理人员的法定责任，你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习 和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、审慎履职，切实提高公司信息披露水平。 二、你公司应就 2023 年年度报告信息披露情况进行全面自查，对公司年度报告编 制及复核过程中存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，对发现的问题认真整改，并启动 内部追责程序，对直接责任人员及责任高管依法依规予以问责。 你公司应于 4 月 1 日前将整改及内部追责相关材料报送我局，我局将持续关注公司 整改情况。 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题，将按要 求全面梳理和规范定期报告编制复核流程，强化人员培训，杜绝此类事件再次发生。本 次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市德赛电池科技股份有限公司及相 关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 58 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 3 月 28 日，你公司披露的《关于 2023 年年度报告 摘要的更正公告》显示，由于工作人员失误，公司年度报告中关 于主要经营情况的相关文字表述信息披露有误，将合并净利润同 比下降 40.04%及归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.13%， 误披露为合并净利润同比下降 40.05%及归属于上市公司股东的 净利润同比下降 34.07%。你公司对相关内容予以补充更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书王 锋未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 深圳市德赛电池科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Business Development and Expansion - The company has completed the construction of the energy storage cell project in Changsha, Hunan, and the first phase of the Huizhou Tonghu SIP packaging industrial park, which will enhance business development[2] - The company is actively advancing global manufacturing processes, including the construction of a production base in Bắc Ninh, Vietnam, to meet local market demands[2] - The company is focusing on expanding its market share in the energy storage sector with new product developments targeting both commercial and residential markets[139] - The company has signed strategic cooperation agreements with multiple enterprises, expanding project collaboration in the energy storage sector[25] - The company has established extensive business cooperation with major domestic and international consumer electronics and power tool manufacturers, leading to a steady increase in market share[72] Financial Performance - The company's total assets reached ¥16,501,086,159.53, an increase of 31.67% compared to the previous year[18] - The net assets attributable to shareholders of the listed company amounted to ¥6,292,294,553.75, reflecting a growth of 53.91% year-on-year[18] - The company's operating revenue for 2023 was ¥20,284,918,957.13, a decrease of 6.73% compared to 2022[37] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥561,870,597.30, reflecting a decline of 35.13% year-over-year[37] - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.7107, down 36.00% compared to ¥2.8868 in 2022[37] Revenue and Sales - The company’s revenue from energy storage products increased by 82.63% year-on-year, reaching ¥1,209,432,982.95[7] - The company’s revenue from overseas markets accounted for 66.62% of total revenue, totaling ¥13,514,475,746.42, despite a year-on-year decline of 12.94%[7] - The sales revenue from BMS (Battery Management System) and related products reached CNY 4.217 billion, while PACK (packaging integration) products generated CNY 17.561 billion in sales[90] - The company’s sales revenue from energy storage battery business reached 1.209 billion yuan, a year-on-year increase of 82.63%[105] - The SIP business achieved sales revenue of 2.137 billion yuan, growing by 63.94% year-on-year[105] Research and Development - The company has developed and mass-produced series of battery cells, including 100Ah and 280Ah, achieving competitive performance indicators in the industry[25] - The company is in the trial production phase for several key R&D projects, including AR/VR glasses batteries and high-performance power battery management systems, which are expected to enhance competitiveness[9] - The company has filed for 52 invention patents and 161 utility model patents during the reporting period, reflecting its commitment to R&D[87] - The company established a "Future Battery Technology Research Institute" in collaboration with Xi'an Jiaotong University, enhancing its R&D capabilities[108] - R&D investment for the year amounted to 642 million yuan, representing a year-on-year increase of 16.57%[108] Market Trends and Industry Insights - In 2023, China's lithium battery industry continued to grow, with total production exceeding 940 GWh, a year-on-year increase of 25%[44] - The prices of lithium battery products saw significant declines, with cell prices dropping over 50% and battery-grade lithium salt prices decreasing by more than 70%[44] - The global smartphone shipments in 2023 reached 1.17 billion units, a decrease of 3.2% year-on-year, marking the lowest shipment volume in a decade[45] - The global PC shipment for 2023 was 247 million units, down 12.9% year-on-year, while tablet shipments fell to approximately 137 million units, a decline of 16%[45] - The energy storage market is becoming a standard solution for renewable energy integration, with lithium batteries as the mainstream technology[184] Risk Management and Financial Strategies - The company has established a comprehensive risk management system for its foreign exchange derivative transactions to mitigate risks[33] - The company plans to continue enhancing its foreign exchange risk management capabilities through financial derivative transactions[33] - The company engaged in foreign exchange hedging to mitigate exchange rate fluctuation risks, enhancing its currency risk management[176] - The company is committed to adhering to regulatory requirements for fundraising management and has disclosed the status of its fundraising accurately and completely[194] Future Outlook and Goals - The company aims to become a global leader in new energy solutions, focusing on lithium battery power management systems and packaging integration[187] - The company aims to achieve consolidated revenue of 23 billion yuan in 2024, excluding inter-company transactions[188] - The company plans to enhance its research and development investments to create a full range of self-developed products in the energy storage market[187] - The company is committed to digital transformation and optimizing its industrial layout to improve overall competitiveness[187] - The company aims to solidify its overseas capabilities and expand the product line of its Vietnam manufacturing base while deepening local supply for overseas operations[188]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008440 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86( ...