证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,853,370 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 281.73%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 843,200 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2025 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 175.30 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 电 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，公司拟于 2025 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的 外汇衍生品套期保值业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的有关规定，将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品 ...

经核查独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作制度》相关要求，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 报告期内，公司新兴业务继续保持良好发展态势。储能业务方面，公司强化 储能代工业务，深化与大客户的业务合作，不断丰富储能产品线，着力推动户储、 工商储、独立共享储能等储能产品销售规模提升，加大海外市场开拓力度，为储 能业务发展打开新空间，全年实现销售收入18.87亿元，同比增长56.04%；SIP业 务方面，持续新工艺新技术的开发，保持行业技术领先水平，客户开拓与产品导 入顺利进行，在核心客户中的业务份额不断提升，全年实现销售额26.71亿元（含 内部销售），同比增长24.99%。 3、海外制造持续加码 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入208.59亿元，同比增长2.83%；实现归属 于上市公司股东的净利润4.1 ...

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-011 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、其他非 流动资产和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为 6,353.84 万元，占公司 2024 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，增强财务稳健性。 2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的：为规避外汇汇率、利率波动风险、降低外汇结算成本，防范汇率 波动对公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口 采购、出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍 生品交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，在对 合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在32亿元人民币额度内滚动操作。 （三）交易方式： 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质、符合公司规定 条件的银行等金融机构。 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善和健全深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；未来三年内，公司将积极采取以 现金分红为主的分配方式。 第三条 公司未来三年（2025-2027年）的具体股东回报规划： （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优 先采用现金方式分配股利。其中，现金股利政策目标为剩余股利。 （ ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-006 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司 2024 年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、其他非流动资 产和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为 37,846.42 万元，占公司 2024 年 度经审计归属 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市德赛电池 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会实施细 则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2024年末合伙人数量 241人 | | 2024年末执业人员 数量 | 注册 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进实现公司战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于公司内外部情况的变化可能导 ...