天马微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依 法独立行使职权，对公司依法运作、财务状况、关联交易等进行了监督，积极 维护公司及全体股东的合法权益。现就公司2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开四次会议，具体情况如下： 1、2024年3月13日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告全文及其 摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023年度内控体系工作报告》《2023年 度内部控制评价报告》5项议案。 2、2024年4月26日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《2024年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》2 项议案。 3、2024年8月29日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届监事会第十 四次会议，审议通过了《2024年半年度财务报告》《2024年半年度报告全文及 其摘要》2项议案。 4、2024年1 ...

公司治理 风险管理 合规经营 商业道德 信息安全 27 31 33 36 38 稳健治理 合规运营 环境管理 能源利用 三废管理 水资源管理 41 43 47 50 绿色生产 守护环境 01 05 02 共创价值 回馈社会 CON 目录 | 01 | 关于本报告 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 03 | 高管致辞 | | | | 07 | 走进天马 关于天马 | 07 | | | | 企业文化 我们的 2024 | 13 | | | | | 13 | | | 18 | 可持续发展 | | | | | 可持续发展战略 | 20 | 04 | | | 可持续发展组织 | 21 | | | | 可持续发展管理 | 22 | | | | 利益相关方沟通与参与 | 23 | | | | 实质性议题分析 | 24 | | | 创新驱动 | | | --- | --- | | 坚守品质 | | | 创新管理 | 65 | | 产品质量 | 71 | | 智能制造 | 75 | | 客户权益保护 | 79 | | 关爱员工 | | | 共创幸福 | | | 员工权益 | 83 | | ...

天马微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公 司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司业务回顾概述 场通讯功能，可实现手机或其他带有NFC的部件与车机进行一碰交互。在IT显 示领域，公司发布Flip Cell全面屏技术，将IT产品的屏占比由88%提升至96%； 公司推出的低功耗技术平台，通过SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入 式驱动技术有效降低了面板45%功耗。在Micro-LED技术研发上，依托公司在 LTPS玻璃基TFT背板的领先优势，融合独创的分时压控背板驱动技术、TDS三 维集成侧边走线工艺与精准高效的全激光巨量转移工艺，达成无边框显示效果， 打破尺寸限制，可实现屏体横纵自由拼接，充分满足多元化应用场景需求。在 非显示领域，公司发布PAMETRIA 面板级超材料智能天线技术，并在数字微流 控单细胞分析领域，实现行业最高通量，关键指标 ...

天马微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天马微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天马微电子股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司 出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-017 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是 否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2024 年度公司计提信用 减值损失 2,399 万元，其中应收账款计提 2,357 万元、其他应收款计提 51 万元、 长期应收款冲回 9 万元；计提资产减值损失 53,465 万元，其中存货计提 41,189 万元，固定资产计提 12,276 万元。 2024 年度减值损失情况如下： 单项计提减值损失的具体情况如下: 公司 2024 年末存货跌价准备余额为 30,894 万元，其中 2024 年初存货跌价准备 余额 36,037 万元，2024 年度计提 41,189 万元，转销 46,260 万元，其他变动影响-72 万元。2024 年度公司计提存 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-013 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2025年 3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月13日（星期 四）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决 权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 监事会在全面了解和审核了公司2024年年度报告后，对公司2024年年度报 告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限 公司2024 ...

监事会认为，《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 天马微电子股份有限公司监事会 监 事： 胡 敏 林晓霞 对公司内部控制评价的意见 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司 二〇二五年三月十三日 第 1 页 共 1 页 刘 伟 陈 丹 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-012 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025年3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月 13日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人， 实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 第 1 页 共 6 ...

一、审议程序 （一）董事会审议情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开的第 十届董事会第二十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-016 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年3月11日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第 二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为： 公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符 合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润 -69,140万元，归属于母公司股东净利润为-66,85 ...