内部控制审计报告 天马微电子股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0012 号 天马微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称"深天马"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深 天马董事会的责任。 我们认为，深天马于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天马微电子股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 容诚专字[2025]215Z0081 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于天马微电子股份有限公司涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 天马微电子股份有限公司 2024 年度与中航工业集 | | | 2 | 团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天马微电子股份有限公司 金融业务的专项说明 天马微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天马微电子股份有 ...

2024 年度独立董事述职报告（梁新清） 天马微电子股份有限公司全体股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理 的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁新清，男，1952年1月出生，硕士研究生学历。现任天马微电子股份有限 公司独立董事，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长，四 川虹科创新科技有限公司独立董事，深圳市路维光电股份有限公司独立董事。 曾任北京电子管厂五分厂技术员、车间副主任、车间主任，北京电子管厂电子 玻璃专业厂厂长，北京东方电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部 经理，北京电子管厂副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有 限公司副总经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长； 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独 ...

天马微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张红） 天马微电子股份有限公司全体股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责 任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建 议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张红，男，1982年4月出生，法学博士，教授（二级），博士生导师。现任 天马微电子股份有限公司独立董事，武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技 研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中心副主任，武汉市第十五届人大 代表、法制委员会委员，《荆楚法学》执行主编，国家能源集团长源电力股份有 限公司、方正科技集团股份有限公司独立董事，南方航空物流股份有限公司（未 上市）独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师，民 商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。 本人自2022年7 ...

天马微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（耿怡） 天马微电子股份有限公司全体股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理 的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 耿怡，女，1974年5月生，博士学历。现任天马微电子股份有限公司独立董 事，中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限 公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备等基础电子产业发展 规律与技术趋势等方面的研究工作，在 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智 能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深入研究。 本人自2023年8月21日起任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

2024 年度独立董事述职报告（童一杏） 天马微电子股份有限公司全体股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责 任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建 议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 天马微电子股份有限公司 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 童一杏，女，1982年1月出生，会计学博士，博士生导师。现任天马微电子 股份有限公司独立董事，上海大学特聘教授，上海（领军）中青年拔尖人才，天 海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。曾任昆士兰大学商学院终身副教授、 商科学士学位（会计）课程主任、西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与 会计研究中心客座教授、厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委 员。 本人自2022年7月8日起任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要求 的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

| 子（香港） | | | | | | | 务 | 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海天马 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 微电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 44.39 | 939.04 | 936.73 | 46.70 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海中航 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 光电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 37.27 | 211.65 | 235.18 | 13.74 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 江苏天华 | | | | | | | | 经营 | | 汽车电子 | 子公司 | 其他应收款 | 25.65 | 211.28 | 151.31 | 85.62 | 提供服 | 性往 | | 科技有限 | | | | | | | 务 | 来 | | 公司 | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日 召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审 议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）， 要求企业自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 （二）变更前公司采用的会计政策 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-015 天马微电子股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政 ...

天马微电子股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审核委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定和要求，现将对会计师事务 所 2024 年度履职评估及审核委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2 ...

天马微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，天马微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、 童一杏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月十三日 第 1 页 共 1 页 经核查独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 天马微电子股份有限公司董事会 ...