二〇二三年九月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《天马微电子股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十四次 会议审议的关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案发表如下独立意见： 第 1 页 共 1 页 独立董事： 梁新清 耿 怡 张 红 童一杏 天马微电子股份有限公司独立董事 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺 利完成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并 同意将该等事项提交公司股东大会审议。 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-067 天马微电子股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2023 年 10 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-065 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》。 特此公告。 天马微电子股份有限公司监事会 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9 月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年9月26日（星 期二）以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的 监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》 表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期即将届满，为了本次发行相关工作的顺利推进， 公司监事会同 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230925 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹 参与人员单位及姓名 外部参与人员：国泰基金 时间 2023年9月 25日（周一）9:00-10:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请公司介绍目前的产品价格情况，以及对接下来中小尺寸面板行业 价格的预期。 答：中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样，价格走势会 ...

证券代码:000050 证券简称:深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230912-2 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员:陈丹、洪正阳 外部参与人员: 武汉华虹科技投资管理有限公司 时间 2023 年 9 月 12 日(周二)14:30-15:30 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请介绍公司目前的产品价格情况及趋势。 答:中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样,价格走势会 有差异。目前,部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳的趋势,部分产品价格 有在向上修复。公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差 异化的业务布局经验积累,持续强化自身核心能力建设,不断优化产品结构, 交流内容及具体问答记录 并发挥头部优势,主动采取更为积极的策略来推动价格的逐步修复。 2、公司柔性 AMOLED 手机业务出货情况如何? 答:今年上半年,公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货量同比增长超 400%,超过去年全年出货量,市占率国内第二(数据来 ...

证券代码:000050 证券简称:深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230912-1 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员:陈丹、洪正阳 外部参与人员:华西证券、惠通基金、同泰基金 时间 2023 年 9 月 12 日(周二)11:00-12:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请问公司目前的产品价格如何?对接下来中小尺寸面板行业价格预 期如何? 答:中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样,价格走势会 有差异。目前,部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳的趋势,部分产品价格 有在向上修复。公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差 交流内容及具体问答记录 异化的业务布局经验积累,持续强化自身核心能力建设,不断优化产品结构, 并发挥头部优势,主动采取更为积极的策略来推动价格的逐步修复。 2、请问公司上半年柔性 AMOLED 手机业务出货量多大? 答:今年上半年,公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货量同比增长超 400%,超过 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-063 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 9 月 5 日，上海光电子已收到上海市莘庄工 业区管理委员会（以下简称"管委会"）支付的四笔补偿金额，分别为 6,642 万 元、13,284 万元、19,927 万元、4,428.966 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-062 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 8 月 21 日，上海光电子已收到上海市莘庄工 业区管理委员会（以下简称"管委会"）支付的两笔补偿金额，分别为 6,642 万 元、13,284 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2 ...

Financial Performance - Tianma Microelectronics reported a revenue of 1.5 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company achieved a net profit of 200 million CNY, which is a 10% increase compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥16,002,447,702.41, representing a 1.68% increase compared to the previous year's revenue of ¥15,737,737,297.71[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥1,424,234,043.61, a decrease of ¥1,795,246,127.02 compared to the previous year's profit of ¥370,122,880.48[14]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.86%, amounting to ¥1,193,837,793.49, down from ¥2,205,268,916.15 in the previous year[14]. - The basic earnings per share were -¥0.5795, a decrease of ¥0.7305 from the previous year's earnings of ¥0.1506[14]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 74.69% to ¥405,460,065.54, primarily due to a decrease in exchange gains[30]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥1,426,987,692.96, compared to a profit of ¥371,012,083.41 in the first half of 2022[128]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 decreased by ¥1,440,197,539.83, compared to the previous period[139]. Research and Development - Tianma Microelectronics is investing 300 million CNY in R&D for new display technologies, including Mini-LED and Micro-LED, aiming for a launch in Q4 2023[8]. - The company has increased its R&D investment to enhance its technological capabilities, particularly in OLED technology and sensor technology[21]. - Research and development investment reached ¥1,590,693,711.58, a slight increase of 1.66% from ¥1,564,696,651.04 in the previous year[30]. - The company is focusing on the development of Micro-LED technology and has established a Micro-LED ecosystem alliance to accelerate commercialization[21]. - The company has developed advanced technologies including AMOLED and Micro-LED, which are critical for maintaining competitive advantage in the fast-evolving display industry[47]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[8]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the display technology market[8]. - The company is actively expanding into emerging markets and applications, focusing on AIoT and smart home sectors to develop new customer relationships[24]. - The company has established a partnership with a leading tech firm to enhance its AIoT capabilities, aiming to integrate AI into its product offerings by 2024[8]. Operational Efficiency - The company has identified 8 key transformation projects in its value chain to enhance operational efficiency and management capabilities[29]. - The company is committed to optimizing its industrial layout by investing in advanced technologies and production lines across various display technologies[22]. - The company maintained stable revenue despite a challenging global economic environment, with significant growth in AMOLED smartphones and LTPS tablets, showcasing resilience and growth potential[25]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company is committed to complying with environmental protection laws and regulations during its production operations[53]. - The company has obtained all necessary environmental permits for its new, modified, and expanded projects as required by law[54]. - The company has implemented several projects to reduce carbon emissions, including high-energy motor replacements and air filtration system upgrades[62]. - A total of 1,317 migrant workers from impoverished counties were employed, contributing to rural revitalization efforts[63]. - The company has established a school-enterprise cooperation project to enhance vocational education and provide internship opportunities for local students[63]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥82,468,980,994.55, reflecting a 1.83% increase from the previous year's total assets of ¥80,989,353,510.79[14]. - The company's financial assets at the end of the period totaled ¥358,237,808.25, down from ¥449,252,021.92 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 20.3%[36]. - The total investment during the reporting period was ¥1,842,916,600.00, a decrease of 27.73% compared to ¥2,550,000,000.00 in the same period last year[40]. - The company's total liabilities rose to ¥53,196,667,330.01, compared to ¥50,727,188,743.09 at the start of the year, indicating an increase of about 4.9%[121]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 2,457,747,661, with 100% ownership structure[90]. - The largest shareholder, Xiamen Jincai Industrial Development Co., Ltd., holds 15.85% of the shares, totaling 389,610,040[94]. - The company has a shareholding agreement among major shareholders, including AVIC International Holdings and Changjiang Tianma Fund, indicating a concerted action relationship[95]. - The top 10 shareholders hold a total of 1,388,000,000 shares, with Xiamen Jincai Industrial Development Co., Ltd. being the largest shareholder with 389,610,040 shares[98]. Risk Management - The company is facing macroeconomic risks and plans to implement strategies to mitigate these risks, including diversifying its supply chain[2]. - The company is facing market risks due to reduced product demand and price declines, influenced by macroeconomic conditions[47]. - The company has a risk warning mechanism in place for intellectual property risks, enhancing its risk defense capabilities[48]. Corporate Governance - The semi-annual financial report was not audited[66]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[67]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale related transactions during the reporting period[70].

（一）会议召开情况 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-054 天马微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年8月21日（星期一）14:50 2、网络投票时间：2023年8月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年8月14日（星期一） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 4 页 7、主持人：公司董事、总经理成为先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳 ...