证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-30 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划 第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议和第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股 票的议案》, 因公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称"意发功 率"）2023 年度营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第一期 解锁的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票合计 1,071.70 万股，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实施情况 1 3、2023 年 2 月 3 日，公司召开 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-27 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 附件：邓传书先生简历 邓传书先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任：深 圳市盛锐祺实业有限公司人事行政主管、深圳市同心投资基金股份公司人事行政总监。 现任深圳市皇庭集团有限公司人事企管部副总经理。 邓传书先生担任公司关联法人深圳市皇庭集团有限公司人事企管部副总经理，除 此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引 第 1 号 ...

关于确认 2023 年度投资性房地产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"） 《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的相关规定：公司投资性房地产本 身有交易价格时，以公司商业物业经营管理部门提供的同期成交价格或报价为基础， 确定其公允价值；公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司商业物业经营管理部 门或聘请房地产专业中介机构进行市场调研评估，并出具市场调研报告或评估报告， 以市场调研报告或评估报告的估价结论确定其公允价值。 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-16 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二、投资性房地产公允价值变动具体情况 单位：元 | 项目 | | 2023 年 12 月 31 日 入账公允价值 | 2023 年 12 月 31 日 评估公允价值 | 2022 年 12 月 31 日 入账公允价值 | 2022 年 12 月 31 日 评估公允价值 | 公允价值变动 幅度(%) | 本期计入公 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行法律、法 规赋予的职权，通过出席股东大会、列席董事会会议、检查公司依法运作及财务状 况、对公司董事和高级管理人履行职责情况进行监督等方式，切实维护公司和股东 的合法权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、2023 年度，监事会全体成员出席历次股东大会，并列席参加了历次董事会会 议。 1 2、报告期内，监事会共召开 5 次会议，对公司重大决策事项进行讨论、审核公 司的定期报告并出具意见、对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体召开情 况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 9 日 | 第十届监事会 2023 年第 | 1、《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限 | | | | | 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太事务所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计 机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，亚太事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-22 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2、投资者保护能力 投资者保护能力，已计提职业风险金 3,499.36 万元，购买职业保险累计赔偿限 额人民币 8,439.79 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号 等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民 1 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第十届董事会 2024 第一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"） 为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 | （一）机构信息 | | --- | | 名称 | 亚太（集团）会 ...

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保 ...

经核查独立董事林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董 事 会 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、陈建华 先生、劳丽明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公 司（以下简称"公司"或"皇庭国际"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就皇庭国际回购注 销本次激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的 ...

专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 1-2 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，皇庭国际公司 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所 ...