1 审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循 公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案 中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的, 关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2024年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门 会议2024年第二次会议于 2024年8月8日以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日送达全体独立董事。会议由独立 董事专门会议召集人罗绍德先生主持，应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公 司章程》《独立董事工 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 2 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟 晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易事项,公司与关联方的关联交易 遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本 次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的 决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联 交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十二次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 2 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法 （2024 年修订）>的议案》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会召开 日期另行通知。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于申请担保的议案》； 同意公司为全资子公司 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于新增关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024年8月8日召开第九届董事会第三十二次会议、 第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增关联交 易事项的议案》，现将有关情况公告如下： （2）关联方基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联交易 | 关联方 | 原预计 | | 本次新增 | 新增后预 | 截至披露 日已发生 | | 上年发生 关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 金额 | | 预计金额 | 计金额 | 关联交易 | | | | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | 金额 | | | | ...

2024 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第三十二次会议、 第九届监事会第二十次会议审议通过《关于申请担保的议 案》。 同意公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分 行申请 81,750 万元人民币的三年期借款提供全额连带责任保 证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。 此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额 未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构 成关联交易，无须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 被担保人：佩利雅公司 成立日期：1987 年 注册地点：Level 8，251 Adelaide Terrace，Perth WA6000 注册 ...

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-07 投资者关系活动 □ 特定对象调研 √分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 中信建投证券 人员姓名 时间 2024 年 7 月 16 日 地点 深圳 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书黄建民 1、公司矿产资源情况? 公司以资源战略为引领,加快建设"世界一流的多金属国际化全产业 链资源公司",推动高质量发展,实现新跨越。依托国内外两大矿业平台, 加大资源开发、并购与整合力度,加强现有矿权勘查力度,大幅提升公司 国内外铜铅锌等有色金属资源掌控水平。公司直接掌控的已探明的铜铅锌 等有色金属资源总量超千万吨,形成立足国内,走向世界的多金属矿产资 投资者关系活动 源格局,现已具备铅锌采选年产金属量约 30 万吨的生产能力。 主要内容介绍 截至 2023 年底,公司所属矿山保有金属资源量锌 676 万吨,铅 312 万吨,铜 103 万吨,银 5722 吨,金 66 吨,镍 9.24 万吨,镓 7 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3. 除息日：2024 年 7 月 22 日。 4. 付息日：2024 年 7 月 22 日。 5. "中金转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。 6."中金转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 19 日，凡在 2024 年 7 月 19 日（含）前买入并持有本期债券 的投资者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 19 日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 7. 下一付息期起息日：2024 年 7 月 20 日。 8. 下一付息期间利率：1.50% 1 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文 核准， ...

一、银行定期存款基本情况 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024- | 075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 30,000 万元的闲置募集资 金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有 效，该资金额度在决议有效期内可循环使用。使用闲置募集 资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建 设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号： 2023-069） 根据上述决议，多米尼加矿业公司使用2020年公开发行 可转债项目募集资金与中国工商银行悉尼分行办理了定期 存款。现将相关具体事项公告 ...

的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于"中金转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债调整前的转股价格：人民币4.44元/股 中金转债调整后的转股价格：人民币4.38元/股 中金转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月9日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1181 号" 核准，公司于 2020年 7 月 20 日公开发行了 3,800 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000.00 万 元。（债券简称：中金转债，债券代码：127020） 根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中的规定，在本次发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或 ...

中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.44元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关 规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"或"中金岭南"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"中金转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、 中金转债发行上市基本情况 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券 转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]703号"文同意，公 司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深 交所上市交 ...