| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司股东大会议事规则》进行修 订，修订内容如下： | 修订前（2022 年版《股东大会议事规则》） | 修订后（2025 年版《股东会议事规则》） | | --- | --- | | 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根 | 第一条 为保证股东会依法行使职权，根据《中 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 司法》)、《中华人民共和国 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细 则》进行修订，修订内容如下： | 修订前（2024 年版《董事会专门委员会 | 修订后（2025 年版《董事会专门委员会工作 | | --- | --- | | 工作细则》） | 细则》） | | 第一条 为完善公司治理结构，根据《中 | 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人 | | 华人民共和国公司法》、《深圳证券交 | 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号 — | 公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市 | | — 主板上市公司规范运作》、《公司章 | 公司规范运作》、《深圳市中金岭南有色金 | | 程》及其他有关规定，特制定本工作细 | 属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 | | 则。 | 章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作 | | | 细则。 | | 第 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则》进行修订， 修订内容如下： | 修订前（2022 年版《董事会议事规则》） | 修订后（2025 年版《董事会议事规则》） | | --- | --- | | 第二条 董事会下设董事会办公室，处理 | 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 | | 董事会日常事务。董事会秘书负责指导董 | 日常事务。 | | 事会办公室处理董事会日常事务，保管董 | 董事会秘书任董事会办公室负责人 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》结合公司实 际，现对公司章程进行修订，修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》进行修 订，修订内容如下： | 修订前（2023 年版《独立董事工作制度》） | 修订后（2025 年版《独立董事工作制度》） | | --- | --- | | 第一条 深圳市中金岭南有色金属股份有限 | 第一条 深圳市中金岭南有色金属股份有 | | 公司（以下简称 "公司"）为进一步完善法 | 限公司（以下简称 "公司"）为进一步 | | 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第三十次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 22 日送达全体监事。会议由监事会 主席郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法 定人数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定 相违背的情况。 一、审议通过《2025 年前三季度财务分析报告》（附 2025 年三季度财务报告）； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2025 年前三季度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的报告》； 报告期公司与 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 22 日送达全体董事。会议由董事长 喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公 司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2025 年前三季度财务分析报告》（附 2025 年三季度财务报告）； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2025 年前三季度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的报告》； | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为 经营性往来，不存在公司控股股东及 ...

| 股东名称 | 持股数（股） | 日期 | | 持股比例增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025/6/30 | 2025/10/27 | | | 总股本 | | 3,737,601,761 | 3,912,265,751 | | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1,304,407,036 | 34.90% | 33.34% | -1.56% | | 广东省广晟矿业集团有限公司 | 30,653,662 | 0.82% | 0.78% | -0.04% | | 合计 | 1,335,060,698 | 35.72% | 34.13% | -1.59% | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）近日根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本 结构表，获悉控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下 简称"广晟控股"）持有公司股份比例被动稀释，具体情况 如下： 一、因公司可转债转股而公司总股本增加，持股比例被 动稀释 根据公司可转换公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥17.37 billion, an increase of 18.65% compared to ¥15.07 billion in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥282.04 million, reflecting a 9.51% increase from ¥257.54 million year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.07, up 16.67% from ¥0.06 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period reached ¥48,505,166,039.79, an increase of 11.5% compared to ¥43,383,674,219.05 in the previous period[55]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥840,878,476.59, up from ¥799,497,983.83, reflecting a growth of 5.5%[58]. - The company reported a comprehensive income total of ¥885,659,359.41, compared to ¥922,333,894.17 in the previous period, reflecting a decrease of 4.0%[58]. - Basic earnings per share were reported at ¥0.22, up from ¥0.21, indicating a growth of 4.8%[58]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2.03 billion, a significant increase of 127.01% compared to ¥902.11 million in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities was ¥51,311,023,706.72, significantly higher than ¥40,058,420,858.50 in the previous period, representing a growth of 28.1%[57]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥4,502,743,104.39, an increase from ¥3,377,176,186.19, marking a rise of approximately 33.2%[59]. - Cash and cash equivalents rose from ¥2,675,720,601.52 to ¥4,951,666,138.57, an increase of about 85.5%[52]. - The company's total current assets increased from ¥18,223,615,595.77 to ¥21,878,173,701.24, reflecting a growth of approximately 20.5%[52]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥50.48 billion, representing a 10.13% increase from ¥45.84 billion at the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥50,480,673,402.03 from ¥45,836,502,702.57, marking a growth of 10.7%[54]. Liabilities and Equity - Total liabilities rose to ¥33,030,879,962.58, compared to ¥28,248,787,682.16, indicating an increase of 16.5%[54]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 15.92% to ¥16.46 billion from ¥14.20 billion year-on-year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥16,460,886,110.00 from ¥14,200,254,239.92, a rise of 15.9%[54]. - The company's long-term borrowings decreased to ¥3,174,419,070.66 from ¥4,938,348,587.38, a reduction of 35.7%[54]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of overseas convertible bond rights, with a minimum acquisition payment of 504,440,664.09 RMB[44]. - The company acquired domestic convertible bond rights for 85,371,900.00 RMB from China Galaxy Asset Management Co., Ltd.[44]. - The company completed the acquisition of a 16.6667% stake in Zhongjin Rongsheng for ¥574,842,459.04 in May 2025[46]. - The company increased its equity interest in Zhongjin Copper from 51.6291% to 97.4052% after multiple acquisitions[47]. - The company acquired a 64% stake in Shandong Zhongjin New Materials Technology Co., Ltd. for ¥19,296.37 million to strengthen its new materials technology segment[51]. - The company agreed to introduce three financial investors with a total investment amount of 1.11 billion RMB, increasing the registered capital of a subsidiary to 3 billion RMB[43]. - The company sold a 16.12% stake in its subsidiary Zhongjin Technology for ¥150 million to support its business development[49]. Income and Expenses - The company's investment income decreased by 76.59% year-on-year, primarily due to reduced investment income from joint ventures[32]. - The company reported a 54.84% increase in interest income year-on-year, attributed to higher interest income from its subsidiary[30]. - The fair value change income increased by 1301.82% compared to the same period last year, mainly due to the increase in fair value change income from trading financial assets[33]. - Asset impairment losses increased compared to the same period last year, primarily due to an increase in inventory write-down provisions[34]. - Non-operating income decreased by 57.77% compared to the same period last year, mainly due to a reduction in losses from the disposal of non-current assets[36]. - Minority shareholder profit decreased by 72.93% compared to the same period last year, primarily due to the acquisition of minority shareholder equity[37]. - Research and development expenses amounted to ¥328,622,752.60, slightly down from ¥335,829,189.24, a decrease of 2.2%[55].

Core Insights - The commencement of the Phase I mining project at the Fankou Lead-Zinc Mine by Zhongjin Lingnan is a significant step in responding to the national mineral exploration strategy and promoting high-quality development [1] Group 1: Project Details - The Fankou Lead-Zinc Mine project has identified metal resources including 665,600 tons of zinc, 420.88 tons of silver, 126.16 tons of gallium, and 56.12 tons of germanium [1] - The project will utilize underground mining methods, enhancing production capacity to 1.53 million tons per year, with mining depth extending from +248 meters to -750 meters [1] - The operational lifespan of the mine is projected to be 16 years, with expected annual revenue increases of over 400 million yuan and a profit of approximately 287 million yuan once stable production is achieved [1] Group 2: Strategic Importance - This project is part of Zhongjin Lingnan's efforts to enhance the supply capacity of valuable metals such as lead, zinc, gallium, germanium, and silver, contributing to the goal of building a world-class enterprise [1]