证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-022 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2024 年 4 月 3 日，公司第九届董事局第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024年4月23日（星期二）下午14:50 （2）网络投票：2024年4月23日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2024年4月23日（星期二）上 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-020 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 为控股子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日发出，并于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议的形式 召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 2、 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-019 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通 过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额 度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况， 严格控制贷款额度的使用。 1、申请授信的基本情况 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十三次会议的通知于2024年3月30日发出，并于2024年4月3日以通讯会议 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》 （1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币 22 亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-021 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构、 类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、 担保最高额度如下表： | | | | | 被担保 | | | 担保 额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方最近 | | | 占上 | 是 | | | | | 担保 | 一期资 | 截至目前 | 本年度预 | 市公 | 否 | | 序 | | 被担保单位（公 | 方持 | ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"海王生物"）将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根 据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定 性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。 公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海王集团"）与广 东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称"丝纺集团"）于2024年1月13日签署了 附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》， 海王集团拟向丝纺集团协议转让其持有的海王生物部分股份，合计275,083,326 股，占公司总股本的10%。最终的交易方案以正式签订的交易协议的约定为 准。具体内容详见公司于2024年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-017 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年3月18日（星期一）下午14:50 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议公司董事局主席张思民先生、董事局副主席张锋先生因公务原因不 能现场出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司董事沈大凯 先生主持。 （2）网络投票：2024年3月18日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2024年3月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年3月 18日（星期一）9:15-15:00的 ...

法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开。北 京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派曹中海律师、 符欣欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-016 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-010 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 河南东森：河南东森医药有限公司（本公司之控股子公司） 河南汇通：河南海王汇通医药有限公司（本公司之控股子公司） 南水北调基金：河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙） 一、交易概述 公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第八届董事局第七次会议审议通过了《关于 引入投资者对子公司增资并放弃优先认缴出资权的议案》。为提升公司子公司河 南东森、河南汇通的综合实力，优化其资产负债结构，增强市场竞争力，促进其 业务发展，公司引入了投资方南水北调基金对河南东森和河南汇通进行增资。其 中：南水北调基金以现金方式向河南东森投资 7,200 万元，持有河南东森 1,080 万元注册资本以及 6.72%的股权；以现金方式向河南汇通投资 2,800 万元，持有 河 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-012 （三）为安徽天禾大药房有限公司提供担保 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保延续构成对外担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银和医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 甘肃海王：甘肃海王医药有限公司（本公司之控股子公司） 新疆海王：新疆海王医药有限公司（本公司之全资子公司） 安庆海王：海王医药安庆有限公司（本公司之控股子公司） 安徽天禾：安徽天禾大药房有限公司（本公司之全资子公司） 一、 担保情况概述 （一）为甘肃海王医药有限公司提供担保 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集 团与甘肃海王的小股东邱琼佳签订了《甘肃海王股权转让协议》，由邱琼佳收购 河南海王集团持有的甘肃海王70%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持 有甘肃海王的股权，甘肃海王不再是公司合并范围内的子公司。 （二）为新疆 ...