证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-015 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"海王生物"）将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根 据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定 性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹 划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容 详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2024 年 2 月 29 日，公司第九届董事局第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一） 7、会议出席对象 （1）截至2024年3月11日（星期一） ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-014 深圳市海王生物工程股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 12 关于提供财务资助的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 河南国联：河南国联医疗科技有限公司 山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司 宿州海王：宿州海王医药有限公司 一、财务资助事项概述 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议、2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会、2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事局第十次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司因转让河南国联、 山东兰德、宿州海王的股权而被动形成对外财务资助相关的事项。 （二）向控股子公司提供财务资助 公司分 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-011 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银和医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 河南汇通：河南海王汇通医药有限公司（本公司之控股子公司） 甘肃海王：甘肃海王医药有限公司（本公司之控股子公司） 新疆海王：新疆海王医药有限公司（本公司之全资子公司） 一、财务资助事项概述 （一）向甘肃海王提供财务资助事项 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集 团与甘肃海王的小股东邱琼佳签订了《甘肃海王股权转让协议》，由邱琼佳收购 河南海王集团持有的甘肃海王 70%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持 有甘肃海王的股权，甘肃海王不再是公司合并范围内的子公司。 甘肃海王作为河南海王集团子公司存续期间，银河投资为支持其日常经营向 其提供往来资金，甘肃海 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-009 深圳市海王生物工程股份有限公司 2、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日发出，并于 2024 年 2 月 29 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务 资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》 ...

二、董事局会议审议情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-008 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十二次会议通知于2024年2月26日发出，并于2024年2月29日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 监事会认为，公司本次为甘肃海王医药有限公司、新疆海王医药有限公司、 安徽天禾大药房有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了 一定的反担保保障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，同意本事项。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月二十九日 关于第九届监事会第十次会议相关事项的意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第九届监事会第十次会议，监事会对公司第九届监事会第十次会议相关 事项发表审核意见如下： 一、关于担保延续构成对外担保的意见 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-007 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公 司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为 融资增信用途，不存在质押平仓风险。 1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构； 质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。 3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 注：本公告中 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-006 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-004 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹 划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容 详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊 登的《关于筹划重大事项的提示性公告》《关于筹划重大事项的进展公告》。 二、本次交易的进展情况 公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海王集团"）与广 东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称"丝纺集团"）于2024年1月13日签署了 附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》， 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...