深圳市海王生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订) 第 1 章 总则 第 1 条 为进一步规范深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联 交易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 公司控制或持有 50％(含 50%)以上股份的子公司发生的关联交易， 视同本公司行为，适用本制度规定。 第 3 条 公司与直接或间接持股 50％(含 50%)以上的子公司及具有实际控制 权的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第 2 章 关联交易基本原则和一般规定 第 4 条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）关 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-063 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十七次会议通知于2024年8月26日发出，并于2024年8月29日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告》 及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2024, which reflects a growth target of 10%[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 16.63 billion, a decrease of 16.65% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 45.41 million, down 48.21% year-on-year, primarily due to decreased operating revenue and extended payment cycles from medical institutions[17]. - The company reported a total revenue of 43,832 million for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to previous periods[94]. - The company reported a total revenue of 3,000 million for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[100]. - The company reported a total revenue of 1,500 million for the first half of 2024, showing a 10% increase from the same period last year[103]. - The company reported a total revenue of 2,000 million CNY for the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 15%[126]. User Growth - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 5 million active users[8]. - User data indicates a 15% increase in active users year-over-year, showcasing strong customer engagement and retention[94]. - User data indicates a growth in active users by 20% year-over-year, highlighting the company's expanding customer base[104]. - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, reaching 1.5 million active users[110]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by the end of 2025[8]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region, now accounting for 40% of total sales[101]. - The company plans to expand its market presence with new product launches and technological advancements, aiming for a growth rate of 20% in the next fiscal year[94]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 5% through energy-efficient practices by the end of 2024[104]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12% to 150 million RMB, focusing on innovative drug formulations and delivery systems[8]. - The company has allocated 2,500 million for research and development in 2024, emphasizing its commitment to innovation[95]. - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[100]. - The company is investing 600 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and market competitiveness[116]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local biotech firm for 300 million RMB to enhance its product pipeline[8]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and operational capabilities[94]. - The company has completed two strategic acquisitions in the healthcare sector, valued at 1,000 million, to enhance its product offerings[100]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its product portfolio and expected to add 300 million in annual revenue[109]. Financial Management - The company emphasizes the importance of risk management in its future strategies, particularly in light of market volatility[8]. - The company plans to optimize its capital structure by improving business structure and seeking low-cost, stable funding sources to mitigate cash flow risks[57]. - The company has established a management team led by the CFO to enhance accounts receivable management, ensuring timely reconciliation and collection[58]. - The company has a total of 8,322,627,231.52 in restricted assets, primarily due to various guarantees and pledges[46][47]. Cost Management - The company plans to implement a new supply chain management system to improve operational efficiency and reduce costs by 5%[8]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 50 million RMB annually[192]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[128]. Environmental Compliance - As of June 30, 2024, the company has complied with environmental protection standards, with all pollutants meeting legal requirements[68]. - The company invested CNY 615,000 in environmental protection measures from January to June 2024[71]. - The company has established a centralized wastewater treatment facility that operates normally, ensuring all wastewater is treated to meet standards before discharge[70]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 2,631,123,257 shares after the recent repurchase[66]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 133,779, with the largest shareholder, Shenzhen Haiwang Group, holding 44.22% of the shares, amounting to 1,216,445,128 shares[152]. - The company reported a reduction of 367,500 restricted shares, resulting in a total of 124,392,119 restricted shares, which is 4.52% of the total shares[149]. Debt and Liabilities - The company reported a total debt of 10,400 million as of June 3, 2024, with a guarantee of joint liability[111]. - The company has a total of 8,700 million in debt obligations due within two years, highlighting its financial leverage[106]. - The company has a total of 2,000 million in debt due on November 9, 2023, with a joint liability guarantee[113]. - The company reported a total debt of 4,600 million as of April 4, 2024, with a guarantee of joint liability[135]. Compliance and Governance - The financial statements comply with accounting standards and accurately reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[195]. - The company's half-year financial report has not been audited yet[75]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[155][156].

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届监事会第十四次会议，监事会对公司第九届监事会第十四次会议 相关事项发表审核意见如下： 深圳市海王生物工程股份有限公司 一、关于担保延续构成对外担保的意见 监事会认为，公司本次陕西海王银河医疗科技有限公司、湖北海王德明医药 有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保 障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，同意本事项。 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十四次会议相关事项的意见 监 事 会 二〇二四年八月三十日 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订) 第 1 章 总则 第 1 条 为加强深圳市海王生物工程股份有限公司（下称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 第 2 条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门（包括子公司、 分公司），应及时将有关信息向公司董事局和董事局秘书进行报告。公司董事局 秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的， 董事局秘书应及时向董事局报告，提请董事局履行相应程序并对外披露。 第 3 条 公司董事局办公室是公司信息披露 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局秘书工作制度 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 1 （2024年8月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事局秘书的作用，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市海王生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当 为董事局秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管 理人员和相关工作人员需支持、配合董事局秘书的工作。董事局秘书为履行职 责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-070 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 甘肃海王：甘肃海王医药有限公司 新疆海王：新疆海王医药有限公司 一、财务资助事项概述 公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的， 被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控 制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业 务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议及 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会、2024 年 2 月 29 日召开的第九届董事局第十二次会议及 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司转让控股子公司 股权被动形成财务资助相关的事项。 ...

关于减少注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-068 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司减少注册资本及对《公司章程》的上述修订尚需提交公司股东大会审议 批准。公司提请股东大会授权管理层全权负责处理与注册资本变动有关的一切事 宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 一、公司注册资本减少的情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 11 月 4 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销已 授予但未解锁限制性股票总股数为 1,175 万股；公司于 2024 年 8 月 21 日披露了 《关于公司限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销已授予但未解锁限 制性股票总股数为 11,971 万股。公司已完成上述限制性股票的回购注销手续， 公司总股本减少至 2,631,123,257 股，注册资本减少至人民币 2,631, ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了加强对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 维护投资者的利益，制定本管理制度。 本制度适用于深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"海王生物"或 "公司"、"上市公司"）及下属子公司（包括直接或间接全资和控股子公司）。 第二条 定义 本制度所称"对外投资"是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金 以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资活动，包括 但不限于新设经营实体（公司、企业及其他经济组织）、吸收、合并经营实体股 权或权益份额、经营实体股权优化及整合等。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产重组 标准的，从其规定。 本制度所称"子公司"是指海王生物直接与间接控股的各级子公司，所称"区 域集团/平台"是指海王生物下设的省级管理平台，所称"公司有权机构"指海 王生物总裁、总裁办公会、董事局、监事会、股东大会。 第三条 适用范围 本制度适用于海王生物体系内各 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年8月修订草案) 为规范深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第1条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第2条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第3条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 ...