一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵波，男，中共预备党员，本科学历。现任万商天勤（深圳） 律师事务所律师；2017年8月至2023年12月任深圳市机场股份有 限公司独立董事。 （赵波） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： （二）独立性情况 2023年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司共召开8次董事会会议（4次现场 ...

公司审计与风险管理委员会、独立董事、董事会对本次变更 会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事 会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》。会 议同意聘请容诚会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制 审计机构。此事项已于 2024 年 1 月 29 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特 ...

审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 140 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策 内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策 作出相应变更，并于 2023 年 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、概述 2023 年全球经济缓慢复苏并保持一定韧性。我国坚持稳中 求进，宏观政策显效发力，经济运行整体回升向好。宏观经济改 善推动我国民航业持续复苏，民航经济运行呈现安全有序恢复态 势。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理 念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项 工作，抢抓机遇、笃行实干，旅客吞吐量再次突破 5,000 万人次 大关，完成扭亏为盈年度目标，实现质的有效提升和量的快速增 长，奋力推进高品质创新型国际航空枢纽建设取得新成效。 报告期内，深圳机场完成航班起降 39.3 万架次，同比增长 66.8%，创历史新高。旅客吞吐量达到 5,273.5 万人次，同比增长 144.6％，恢复至 2019 年的 99.6%，比全国平均恢复水平高 6 个 百分点。货邮吞吐量突破 160 万吨，同比增长 6.2%；空运跨境 电商货量达 17.5 万吨，同比增长 80.3%，均创历史新高;国内货 邮吞吐量 83 万吨，稳居全国第一。全年实现营业收入 41.6 亿元， 同比增长 55.9%，利润总额 5.3 亿元。 二、2023 年工作业 ...

（沈维涛） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 沈维涛，男，中共党员，金融学博士，财务学教授，博士生 导师。现任福龙马集团股份有限公司、中仑新材料股份有限公司 及福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事；2017年8月至 2023年12月任深圳市机场股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来, 一直高度重视投资者保护工作。2023 年，公司持续探索投资者 管理工作的创新开展，通过严格履行信息披露义务、多渠道优化 投资者交流与沟通，严格履行相关承诺，致力维护股东利益，切 实履行上市公司责任。现将 2023 年公司投资者保护工作情况报 告如下： 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露的深度和广度影响着投资者的有效决策。2023 年， 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范 运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规， 充分履行信息披露义务。严格执行《公司信息披露事务管理制度 （2020 年修订版）》相关要求，及时在证监会指定信息披露媒 体进行信息披露，同时积极开展自愿性披露，主动提供可能影响 投资者决策的信息。报告期内，公司对外披露公告 76 份，披露 文件 135 项，包括：公司定期报告、重大事项等临时报告、月度 生产经营快报等自愿性披露公告等。公司披露信息内容真实、准 确、完整、及时、公平，不存在违反信息披露规定的情形，充分 保护每位投 ...

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 （一）审议程序：公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展 投资理财的议案》。 （二）证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司投资收益。 公司投资理财资金来源为自有闲置资金，相关事项不会对 公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投 资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和 风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证 券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定， 不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。 深圳市机场股份有限公司董事会 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投 ...

从心出发 连通世界 From the heart, to the world 1 2023年度环境、社会和公司治理报告 目录 专题一 践行绿色理念 强化噪声治理 /14 专题二 构建深爱全程服务品牌 , 打造卓越五星服务体验 /16 董事长致辞 /4 关于本报告 /6 走进深圳机场 /8 奖项荣誉 /10 关键绩效表 /12 深化治理 基业长青 公司治理 /20 风险管理 /26 廉洁建设 /28 ESG 管理 /30 深谋发展 对标一流 客运业务 /36 货运业务 /38 创新引领 /40 深挚相伴 平安出行 | 夯实安全管理基础，筑牢安全生产防线 /44 | | --- | | 聚焦重点行业领域，精准防控安全风险 /46 | | 打造特色安全文化，建立安全长效机制 /49 | | 健全服务管理体系，提升服务管理效能 /50 | | 深化优质服务举措，提升旅客出行体验 /52 | | 切实维护旅客权益，构建和谐出行环境 /56 | | 加强运行安全保障，提升航班运行品质 /59 | 2023年度环境、社会和公司治理报告 深耕低碳 绿色空港 低碳发展战略 /64 应对气候变化 /65 加强污染防治 /70 保 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-020 深圳市机场股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常交易的基本情况 | 料、燃料 | 深圳机场雅仕维传媒有限 | 转让广告资 | 市场化原则 | 530 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和动力 | 公司 | 产 | 定价 | | | | | | 小计 | | | 1,715 | 183 | 1,052 | | 关联受托 | 深圳市机场（集团）有限 | GTC 广告及资 | 市场化原则 | | | | | 管理 | 公司 | 源委托管理 | 定价 | 3,710 | 928 | 3,417 | | | | 费 | | | | | | | 深圳市机场（集团）有限 | 新货站租赁 | 市场化原则 | 1,338 | 276 | 836 | | | 公司 | 费等 | 定价 | | | | | | 深圳机场国际货站有限公 | 租赁费及货 | 市场化原则 | 10 ...