深圳市机场股份有限公司 关于 2024 年度超额关联交易追认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-017 单位：万元 关联人 关联交易 类别 关联交易内容 2024年 预计金额 2024年实际 发生额 超出 金额 深圳市机场国际快件 海关监管中心有限公 司 提供劳务 租赁费及资源使用费等 2,447 2,768 321 深圳市机场物流发展 有限公司 接受劳务 租赁费及物流服务费 3,039 3,652 613 事项一：2024 年民航业持续发展，跨境电商业务增长势头强劲，公司货邮吞吐 量超出预期，导致公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取的资源使 用费超出预计上限。 因业务量超出预期，公司 2024 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2024 年初的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公司 拟对日常关联交易的超额部分予以追认。2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事 会第十五次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行表决，关联董事 ...

会议 会议 时间 召开 方式 议案 决议 第八届监 事会第八 次临时会 议 2024年1 月10日 现场 会议 关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限 公司签订委托经营管理合同的关联交易议 案。 通过 第八届监 事会第十 一次会议 2024年4 月2日 现场 会议 1.公司2023年度监事会报告； 2.公司2023年度总经理工作报告； 3.公司2023年度财务决算报告； 4.公司2023年度利润分配预案； 5.公司2023年年度报告及摘要； 6.关于2023年度超额关联交易追认的议案； 7.关于公司2024年度日常关联交易预计的议 通过 - 1 - 深圳市机场股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告 2024 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称 "监事会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律 法规的规定，以维护公司利益和股东权益为核心，忠实履行 监督职责。监事会通过列席董事会会议、出席股东大会、审 议重大事项等方式，对公司治理、财务状况、内部控制及高 管履职情况进行全面监督，推动公司规范运作和治理水平持 续提升。现将本年度工作情况报告 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-019 深圳市机场股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下面简称"容诚"）原由华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务；注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，非关联董事以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 关联股东机场集团公司将对该议案回避表决。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-018 深圳市机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常交易的基本情况 （一）关联交易概述 本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称"机场集团 公司")部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深 圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围 内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运 行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生 ...

Message from the Chairman About Shenzhen Airport ESG Governance Responsibility Topic 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 1 Address: Tower A, T3 Business Office Building, Shenzhen Bao'an International Airport Tel：0755-23456331 Fax: 0755-23456327 Website: www.szairport.com Email: szjc@szairport.com CONTENT | Message from the Chairman | 02 | | --- | --- | | About Shenzhen Airport | 04 | | ESG Governance | 10 | | Responsibility Topic: | | | --- | --- | | Hub Capacity to Leapfrog to the World- ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-020 深圳市机场股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计 ...

董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 （四）本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。 公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，提高了公司自 有闲置资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 五、董事会对证券投资情况的说明 （一）审议程序：公司第八届董事会第九次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金开展投资 理财的议案》。 （二）证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司投资收益。 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 二、报告期证券投资情况 根据董事会决议，公司使用不超过200,000万元本金的资金 循环进行投资理财，200,000万元本金可以滚动使用。截至报 ...

深圳市机场股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来, 一直高度重视投资者保护工作。2024 年，公司持续探索投资者管 理工作的创新开展，通过开展现金分红、严格履行信息披露义务、 多渠道开展投资者交流等方式，致力维护股东利益，切实履行上 市公司责任。现将 2024 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、积极推进现金分红，注重股东合理投资回报 三、优化投资者交流与沟通渠道，丰富投资者管理关系手段 公司高度重视与投资者的交流与沟通，多渠道、多角度、多 层面维护投资者关系。通过法定信息披露及召开股东大会、投资 者交流会、参加机构投资者策略会、回复深交所互动易平台问题、 组织投资者实地调研等多种途径，有效增进投资者对公司全面认 知，维护公司与投资者之间的良性互动关系，持续获得市场的认 可与支持。投资者也可通过现场调研、投资者热线电话（0755- - 2 - 23456331 ） 、 传 真 （ 0755-23456327 ） 、 电 子 邮 箱 （szjc@szairport.com）、电话会议、深交所互动易平台等多种 方式与公司及时沟通交流。 公司在关 ...

董事长致辞 走进深圳机场 ESG 治理 责任专题 1 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年度 地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座 电话：0755-23456331 传真：0755-23456327 网址：www.szairport.com 电子信箱：szjc@szairport.com CONTENT 目录 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进深圳机场 | 04 | | ESG 治理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 枢纽能级跃升，迈向世界一流 14 | | | 责任专题二 | | | 深爱全程，臻心相伴 | 16 | 聚势生态未来 完善环境管理 20 应对气候变化 21 加强污染防治 24 优化资源利用 26 保护生态环境 30 倡导绿色生活 31 深耕低碳 做强做优主业 34 筑牢安全根基 37 提供品质服务 44 提升商业品质 50 促进文化交流 51 坚持以人为本 52 携手合作共赢 62 助力乡村振兴 64 热心社会公益 64 护航平安出行 18 32 66 深挚相伴 深化治理 赋能卓越发展 | 依法合规治理 | ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-022 深圳市机场股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司 定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 ...