深圳市机场股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市机场股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间、在规定 的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用范围： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会与证券事务相关负责部门（以下简称"董事会办公室"）； （四）公司各部门和控股子公司； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东（包括公司关联法人、关联自然人和潜 在关联人）； （六）其他的内部信息知情人或负有信息披露义务的机构或人员。 1 第二章 信息披露的宗旨 ...

深圳市机场股份有限公司 财务负责人和会计机构负责人管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司财务负责人和会计机构负责人的行为，完善公司内部财务 会计控制机制，加强公司财务监督，保证公司财务会计工作规范运行，促进公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市机场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 财务负责人是指对公司财务、会计活动进行管理和监督的公司高级管 理人员，定期参加公司经营管理会议；对公司所有财务数据信息、财务报告的真实 性、合法性、完整性、及时性负责，并向经理、董事长、董事会审计与风险管理委 员会及董事会报告工作，接受审计与风险管理委员会的监督。 第三条 会计机构负责人是指依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责 人，对公司所有财务数据信息、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责， 向财务负责人报告工作，接受财务负责人和审计与风险管理委员会的监督。 第四条 财务负责人和会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律法规和《公 司章程》的规定， ...

深圳市机场股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一条 为加强和规范深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市机场股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当审慎选择商业银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集 资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其 他用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存 ...

深圳市机场股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理制度 （2025 年 12 月） 第一条 为加强对深圳市机场股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管 理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称"《监管指引》"）和《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员买卖或持有本公司股份适用本管理制度。 第三条 上市公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份；上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理 ...

深圳市机场股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用专项制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但本公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参 股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑 汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资 产转让款、预付款等方式提供资金； 第一条 为进一步规范深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用本公司及控股子公司资金的行为，建立相应的监督和防 控机制，落实相关职责，保证公司独立、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 ...

深圳市机场股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，遵照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）及《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定公司独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 ...

深圳市机场股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则（2023 年修订）》等有关规定要求，特制定本制度。 第二条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的 词句。 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露变更 公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保留， 相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高级管 理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-059 深圳市机场股份有限公司 关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称 "快件中心"）股权结构，提升企业治理水平，完善深圳机场"货"板块战略布局， 增强协同效应，公司现拟以自有资金收购深国际全程物流（深圳）有限公司（以下 简称"深国际"）所持快件中心的1%股权，交易价格为人民币380.74万元。本次交 易完成后，公司持股快件中心的股权比例将由50%提升至51%，公司将控股快件中心， 并将其纳入公司合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董 事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 公司名称：深国际全程物流（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-058 深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024年1月，公司通过公开招选方式引入法国德高集团全资子公司梅迪派勒广告 有限公司（以下简称"梅迪派勒"）经营深圳机场航站楼广告媒体，双方就深圳机 场航站楼广告经营事宜签署相关合同，后续梅迪派勒按合同约定在深圳设立运营主 体，公司就相关事宜与梅迪派勒及德高广告（上海）有限公司、广州德高空港广告 有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司（四家公司以下统称"德高"） 签订广告经营合同补充协议（前述合同及补充协议以下简称"原合同"）。上述事 项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会、第八届 董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。 自德高运营以来，深圳机场航站楼广告运营品质稳步提升，为顺应当前机场广 告市场环境，公司拟调整优化广告经营费计收模式，将原"固定金额"广告经营费 计收模式，优化调整为"保底经营费+超额分成经 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-060 深圳市机场股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过， 公司定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30 2.网络投票时间：2026 年 1 月 12 日（星期一） 1 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种 ...