审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 140 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵波，男，中共预备党员，本科学历。现任万商天勤（深圳） 律师事务所律师；2017年8月至2023年12月任深圳市机场股份有 限公司独立董事。 （赵波） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： （二）独立性情况 2023年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司共召开8次董事会会议（4次现场 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策 内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策 作出相应变更，并于 2023 年 ...

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 （一）审议程序：公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展 投资理财的议案》。 （二）证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司投资收益。 公司投资理财资金来源为自有闲置资金，相关事项不会对 公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投 资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和 风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证 券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定， 不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。 深圳市机场股份有限公司董事会 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投 ...

（沈维涛） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 沈维涛，男，中共党员，金融学博士，财务学教授，博士生 导师。现任福龙马集团股份有限公司、中仑新材料股份有限公司 及福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事；2017年8月至 2023年12月任深圳市机场股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺云） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 贺云，男，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任永诚 财产保险股份有限公司、深圳市机场股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员 外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司共召开8次董事会会议 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-014 深圳市机场股份有限公司 关于 2024 年 2 月生产经营快报的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。 | 项目 | 本月实际 | 同比增长 | 本年累计 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 旅客吞吐量（万人次） | 531.77 | 40.17% | 1047.27 | 42.21% | | 其中：国内航线 | 493.21 | 31.69% | 974.17 | 33.86% | | 地区航线 | 3.23 | - | 7.02 | - | | 国际航线 | 35.32 | 626.31% | 66.09 | 658.30% | | 货邮吞吐量（万吨） | 10.61 | 2.22% | 25.55 | 23.10% | | 其中：国内航线 | 5.43 | 6.88% | 13.45 | 30.59% | | 地区航线 | 0.42 | 15.02% | 1.03 | 45.61% ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-013 深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告 品，具体情况如下： 1.投资及收益币种：人民币 2.产品类型：结构性存款 3.投资总额：7,600 万元 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 29 日召开了第八届董事会第 九次临时会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金 开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安 全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 20 亿 元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深 圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称"投资理财"）。 在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层 具体实施和办理上述理财事项。公司监事会发表了明确同意意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024002 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 别 | 特定对象调研 □ 媒体采访 | □ 分析师会议 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 华泰证券 沈晓峰 | | | 员姓名 | 玄甲基金 李大志 | | | 时间 | 2024 年 3 月 1 日 | | | 地点 | T3 商务办公楼 A 座 1010 | 会议室 | | 上市公司接待人员 姓名 | 孙郑岭、林俊、吴晨阳 | | | | 1 、深中通道开通的影响？ | | | | | 回答：目前，据公开报道，深中通道正 ...

航空主业盈利修复，非航板块高速成长 非航业务：商业潜力有待释放，物流业务高速成长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------| | 不及预期，核心资源限制风险，测算具有主观性。 | | | | | | | 财务数据和估值 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 3,305.64 | 2,671.18 | 4,349.43 | 4,754.88 | 5,390.43 | | 增长率 (%) | 10.31 | (19.19) | 62.83 | 9.32 | 13.37 | | EBITDA( 百万元 ) | 598.63 | (152.04) | 1,441.48 | 1,836.06 | 2,172.97 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | (34.44) | (1,142.68) | ...