深圳市机场股份有限公司董事会议事规则 （拟经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会运作程序、议事方式和决策行为，促进董事和董事会 有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市机场股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的日常经营决策机构，对公司股东会负责。董事会应当依 据《公司章程》及股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会组成和下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工董事 一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会根据相关规定下设战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-049 深圳市机场股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司于 2025 年 11 月 4 日召开第八届董事会第十五次临时 会议、第八届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的 议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司 法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《深圳市机场股份有限公司章程》 及其配套附件《深圳市机场股份有限公司股东会议事规则》《深圳市机场股份有限公 司董事会议事规则》进行了系统修订，相关修订对照表详见附件。同时提请公司股 东大会授权公司经理层就上述事项办理工商变更登记等手续。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。本次修订后的《深圳市机场股份有限公司章程》及其配套附件《深 圳市机场股份有限公司股东会议事规则》《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-050 深圳市机场股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 公司定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会 议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。 1.现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 11 月 21 日（星期五） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 11 月 21 日 09:15-09:25,09:30-11:30 ...

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十次临时会议通知提前五日以电话、 邮件通知等方式送达各位监事，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会 议应收监事表决票 3 张，实收 3 张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲 自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并表决通过如下议案： 一、关于修订公司章程及其附件的议案。 监事会认为：公司修订《公司章程》及其配套附件，符合《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等有关法律法规的规定，满足公司实际情况和经营发展需要，能够 进一步完善公司治理。 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-048 二〇二五年十一月四日 1 特此公告。 深圳市机场股份有限公司监事会 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案须提交公司股东 ...

公司第八届董事会第十五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全 体董事，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实 收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉， 独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于修订公司章程及其附件的议案； 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经理层 就上述事项办理工商变更登记等手续。 具体内容请见 2025 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于修订公司章程及其 附件的公告》。 证券代码：00008 ...

Group 1 - Shenzhen Airport held a temporary board meeting on November 4, 2025, to review proposals including amendments to the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Shenzhen Airport's revenue composition was as follows: aviation revenue accounted for 43.76%, leasing and franchise revenue 19.5%, ground services revenue 15.59%, air logistics revenue 10.78%, and aviation advertising revenue 8.12% [1] - As of the report date, Shenzhen Airport's market capitalization was 14.9 billion yuan [1] Group 2 - The Chinese industry has seen a significant increase in overseas orders, with a surge of 246%, covering over 50 countries and regions [1] - Entrepreneurs have warned of potential issues as some are selling at a loss, raising concerns about vicious competition extending overseas [1]

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范深圳市机场股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 深圳市机场股份有限公司 章 程 （拟经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第 ...

Core Insights - Shenzhen Airport has seen a significant increase in inbound and outbound passengers, surpassing 5.5 million by November 2, 2023, marking a year-on-year growth of over 23.5% and setting a historical record for the same period [1] Group 1: Policy and Growth - The number of foreign visitors entering China has increased by over 136.8% due to visa-free policies with 29 countries and unilateral visa exemptions for 47 countries, alongside other facilitative measures [2] - Nearly 1.24 million foreign individuals have been processed at Shenzhen Airport this year, reflecting a year-on-year increase of over 44.4%, with almost 60% entering under visa-free arrangements [2] Group 2: Flight Operations - Shenzhen Airport has expanded its international and regional passenger routes to over 50, introducing new flights to destinations such as Male, Siem Reap, and Da Nang, while increasing flight frequencies to popular locations like Singapore and Bangkok [3] - The airport has handled nearly 35,000 inbound and outbound passenger flights this year, showing a year-on-year growth of over 20.9% [3] Group 3: Events and Infrastructure - Various international events and exhibitions have been hosted this year, leading to a surge in foreign visitors, particularly during peak periods like the Canton Fair, where daily passenger flow increased by over 50% [4] - To enhance the efficiency of border control, Shenzhen Airport has implemented several measures, including optimizing communication with airlines, upgrading hardware, and introducing an electronic entry card system for foreign visitors [4]

Group 1 - The core point of the article highlights that Shenzhen Airport has seen a significant increase in inbound and outbound passengers, surpassing 5.5 million this year, which is a year-on-year growth of over 23.5%, marking a historical high for the same period [2] - The introduction of visa exemptions, departure tax refunds, and electronic payment policies has led to a surge in foreign travelers visiting China, with nearly 1.24 million foreign individuals checked at the Shenzhen Airport border control, reflecting a year-on-year increase of over 44.4% [2] - Among the inbound foreign travelers, nearly 60% entered under visa exemption policies, with a remarkable year-on-year growth of over 136.8%, particularly from Malaysia, South Korea, Japan, and Singapore [2] Group 2 - The Shenzhen Airport has expanded its international routes by introducing major airlines such as Emirates and launching new flights to destinations like Siem Reap and Da Nang, increasing the number of international and regional passenger routes to over 50 [3] - The airport's border control has supported nearly 35,000 inbound and outbound passenger flights this year, showing a year-on-year increase of over 20.9%, with high average seat occupancy rates for international routes during the National Day and Mid-Autumn Festival holidays [3] - Specific intercontinental routes, such as those to Sydney, Vancouver, Rome, and Los Angeles, have reported average seat occupancy rates exceeding 85%, with the route to Manado achieving a remarkable 91% occupancy [3]

Core Viewpoint - The aviation and airport sector experienced a notable increase of 2.36% on November 3, with China Eastern Airlines leading the gains, reflecting positive market sentiment in the industry [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1]. - Key stocks in the aviation sector showed significant gains, with China Eastern Airlines rising by 4.37% to a closing price of 5.01, and Southern Airlines increasing by 4.20% to 6.95 [1]. Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The aviation sector saw a total trading volume of 2.11 billion yuan, with China Eastern Airlines contributing 11.12 billion yuan in transaction value [1]. - The sector experienced a net outflow of 70.22 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 81.81 million yuan [2]. Group 3: Individual Stock Analysis - China Eastern Airlines led the sector with a closing price of 5.01 and a trading volume of 2.25 million shares [1]. - Hainan Airlines Holdings and China National Aviation Corporation also performed well, with increases of 3.39% and 3.31%, respectively [1]. - Conversely, Xiamen Airport and Spring Airlines saw declines of 1.89% and 0.37%, respectively [2]. Group 4: Detailed Capital Flow - Southern Airlines had a significant net outflow of 67.54 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 51.26 million yuan [3]. - Hainan Airlines Holdings and China National Aviation Corporation also faced net outflows from institutional and speculative funds, but retail investors showed positive net inflows [3].