证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-020 深圳市机场股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常交易的基本情况 | 料、燃料 | 深圳机场雅仕维传媒有限 | 转让广告资 | 市场化原则 | 530 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和动力 | 公司 | 产 | 定价 | | | | | | 小计 | | | 1,715 | 183 | 1,052 | | 关联受托 | 深圳市机场（集团）有限 | GTC 广告及资 | 市场化原则 | | | | | 管理 | 公司 | 源委托管理 | 定价 | 3,710 | 928 | 3,417 | | | | 费 | | | | | | | 深圳市机场（集团）有限 | 新货站租赁 | 市场化原则 | 1,338 | 276 | 836 | | | 公司 | 费等 | 定价 | | | | | | 深圳机场国际货站有限公 | 租赁费及货 | 市场化原则 | 10 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、概述 2023 年全球经济缓慢复苏并保持一定韧性。我国坚持稳中 求进，宏观政策显效发力，经济运行整体回升向好。宏观经济改 善推动我国民航业持续复苏，民航经济运行呈现安全有序恢复态 势。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理 念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项 工作，抢抓机遇、笃行实干，旅客吞吐量再次突破 5,000 万人次 大关，完成扭亏为盈年度目标，实现质的有效提升和量的快速增 长，奋力推进高品质创新型国际航空枢纽建设取得新成效。 报告期内，深圳机场完成航班起降 39.3 万架次，同比增长 66.8%，创历史新高。旅客吞吐量达到 5,273.5 万人次，同比增长 144.6％，恢复至 2019 年的 99.6%，比全国平均恢复水平高 6 个 百分点。货邮吞吐量突破 160 万吨，同比增长 6.2%；空运跨境 电商货量达 17.5 万吨，同比增长 80.3%，均创历史新高;国内货 邮吞吐量 83 万吨，稳居全国第一。全年实现营业收入 41.6 亿元， 同比增长 55.9%，利润总额 5.3 亿元。 二、2023 年工作业 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来, 一直高度重视投资者保护工作。2023 年，公司持续探索投资者 管理工作的创新开展，通过严格履行信息披露义务、多渠道优化 投资者交流与沟通，严格履行相关承诺，致力维护股东利益，切 实履行上市公司责任。现将 2023 年公司投资者保护工作情况报 告如下： 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露的深度和广度影响着投资者的有效决策。2023 年， 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范 运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规， 充分履行信息披露义务。严格执行《公司信息披露事务管理制度 （2020 年修订版）》相关要求，及时在证监会指定信息披露媒 体进行信息披露，同时积极开展自愿性披露，主动提供可能影响 投资者决策的信息。报告期内，公司对外披露公告 76 份，披露 文件 135 项，包括：公司定期报告、重大事项等临时报告、月度 生产经营快报等自愿性披露公告等。公司披露信息内容真实、准 确、完整、及时、公平，不存在违反信息披露规定的情形，充分 保护每位投 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市机场股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市机场股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0438 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]518Z0438 号 （此页无正文，为深圳机场公司容诚专字[2024]518Z0438 号专项审核报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 ...

深圳市机场股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为进一步完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及 《公司章程》的要求，公司董事会结合实际情况及《公司章程》的有关规定，制定公司三 年（2023 年-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，建立科学的股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的原则 本规划在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑 独立董事和监事的意见，多渠道与中小股东交流沟通，根据现实的经营发展和资金需求 状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的稳定性和连续性。 三、三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-015 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场 方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林 小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议。 会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 5 人列席了会议。 会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、公司 2023 年度董事会报告； 公 司 2023 年 度 董 事 会 报 告 刊 登 在 2024 年 4 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-017 深圳市机场股份有限公司 一、2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023 年度共实现归属 于母公司所有者的净利润 396,692,272.66 元。本公司（母公司）2023 年度共实现净利 润 466,063,820.51 元，年初未分配利润为 4,590,124,767.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,009,582,205.64 元。 基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东 分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.0 元（含税），共 计派发现金股利总额为人民币 205,076,950.90 元。本年度公司现金分红比例为 51.70%。 2023 年度公司不送红股，不进 ...

公司审计与风险管理委员会、独立董事、董事会对本次变更 会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事 会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》。会 议同意聘请容诚会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制 审计机构。此事项已于 2024 年 1 月 29 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特 ...

从心出发 连通世界 From the heart, to the world 1 2023年度环境、社会和公司治理报告 目录 专题一 践行绿色理念 强化噪声治理 /14 专题二 构建深爱全程服务品牌 , 打造卓越五星服务体验 /16 董事长致辞 /4 关于本报告 /6 走进深圳机场 /8 奖项荣誉 /10 关键绩效表 /12 深化治理 基业长青 公司治理 /20 风险管理 /26 廉洁建设 /28 ESG 管理 /30 深谋发展 对标一流 客运业务 /36 货运业务 /38 创新引领 /40 深挚相伴 平安出行 | 夯实安全管理基础，筑牢安全生产防线 /44 | | --- | | 聚焦重点行业领域，精准防控安全风险 /46 | | 打造特色安全文化，建立安全长效机制 /49 | | 健全服务管理体系，提升服务管理效能 /50 | | 深化优质服务举措，提升旅客出行体验 /52 | | 切实维护旅客权益，构建和谐出行环境 /56 | | 加强运行安全保障，提升航班运行品质 /59 | 2023年度环境、社会和公司治理报告 深耕低碳 绿色空港 低碳发展战略 /64 应对气候变化 /65 加强污染防治 /70 保 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度 监事会报告 2023 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称 "监事会"）在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》 《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履 行法律法规和股东所赋予的职责和义务，依规召开监事会会 议，列席董事会会议和出席股东大会等，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现将具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，共审议 21 项议题。 会议的召集和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议 | 会议 | 召开 | 议案 | 决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 方式 | | 议 | | 第八届监 事会第四 | 2023年1 | 通讯 | 1.关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨 关联交易的议案； | 通过 | | 次 ...