深圳市机场股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，遵照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）及《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定公司独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 ...

深圳市机场股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则（2023 年修订）》等有关规定要求，特制定本制度。 第二条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的 词句。 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露变更 公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保留， 相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高级管 理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-059 深圳市机场股份有限公司 关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称 "快件中心"）股权结构，提升企业治理水平，完善深圳机场"货"板块战略布局， 增强协同效应，公司现拟以自有资金收购深国际全程物流（深圳）有限公司（以下 简称"深国际"）所持快件中心的1%股权，交易价格为人民币380.74万元。本次交 易完成后，公司持股快件中心的股权比例将由50%提升至51%，公司将控股快件中心， 并将其纳入公司合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董 事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 公司名称：深国际全程物流（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-058 深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024年1月，公司通过公开招选方式引入法国德高集团全资子公司梅迪派勒广告 有限公司（以下简称"梅迪派勒"）经营深圳机场航站楼广告媒体，双方就深圳机 场航站楼广告经营事宜签署相关合同，后续梅迪派勒按合同约定在深圳设立运营主 体，公司就相关事宜与梅迪派勒及德高广告（上海）有限公司、广州德高空港广告 有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司（四家公司以下统称"德高"） 签订广告经营合同补充协议（前述合同及补充协议以下简称"原合同"）。上述事 项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会、第八届 董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。 自德高运营以来，深圳机场航站楼广告运营品质稳步提升，为顺应当前机场广 告市场环境，公司拟调整优化广告经营费计收模式，将原"固定金额"广告经营费 计收模式，优化调整为"保底经营费+超额分成经 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-060 深圳市机场股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过， 公司定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30 2.网络投票时间：2026 年 1 月 12 日（星期一） 1 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种 ...

深圳市机场股份有限公司 股东会和董事会决议执行跟踪管理制度 （二）公司的年度财务预算方案、决算方案及执行情况； （三）公司长期对外投资项目的收益情况； （四）公司内部管理机构设置的执行情况； 1 （2025 年 12 月） 第一条 为推进深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）治理规范运作， 保证股东会和董事会决议落实的时效性，使董事会更及时全面地掌握会议决议的执行 情况，充分发挥董事会对公司经营决策的监督作用，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据监管部门规章、规范性文件和《深圳市机场股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上及纳 入公司合并报表的子公司。 第三条 本制度所指决议是指公司股东会和董事会审议通过的所有决议。 第四条 公司董事会与证券事务相关负责部门（以下简称"董事会办公室"）负 责决议执行情况的跟踪管理工作，负责收集汇总相关资料，定期上报公司董事会。根 据决议内容及性质，董事会办公室可采取连续跟踪和专项跟踪方式进行检查。 第五条 连续跟踪检查的重点是关注公司各 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-057 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司第八届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 26 日 14:30 在深圳宝安国际机 场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事陈繁华、 林小龙、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、曾迪亲自出席了本次会议（董事刘锋先 生因故请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使 表决权；独立董事张敦力先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代 为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。高管 4 人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于修订公司治理相关制度的议案； 为完善公司治理，进一步提升规范 ...

Core Viewpoint - The company aims to optimize the equity structure of its subsidiary, Shenzhen Airport International Express Customs Supervision Center Co., Ltd., to enhance corporate governance and improve the strategic layout of its "cargo" segment, thereby increasing synergy effects [1] Group 1: Transaction Details - The company plans to acquire a 1% stake in the express center from Shenzhen International Full-Chain Logistics Co., Ltd. for a transaction price of RMB 3.8074 million [1] - Upon completion of this transaction, the company's ownership in the express center will increase from 50% to 51%, allowing the company to gain control over the express center [1] - The express center will be included in the company's consolidated financial statements following the acquisition [1]

Core Viewpoint - The aviation and airport sector experienced a 2.8% increase on December 26, with HNA Holding leading the gains, while the overall market indices showed modest increases [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, and the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1]. - HNA Holding's stock price rose by 2.27% to 1.80, with a trading volume of 10.22 million shares and a transaction value of 1.834 billion [1]. - Other notable performers included CITIC Offshore Helicopter, which increased by 1.14%, and Spring Airlines, which saw a slight increase of 0.16% [1]. Group 2: Stock Performance Summary - The table of stock performance shows various companies in the aviation sector, with HNA Holding leading in percentage increase, while several companies like China Eastern Airlines and Shanghai Airport experienced declines [2]. - The overall aviation and airport sector saw a net outflow of 313 million in main funds, while retail investors contributed a net inflow of 340 million [2]. Group 3: Fund Flow Analysis - HNA Holding had a net inflow of 18.76 million from main funds, but a net outflow of 17.27 million from retail investors [3]. - China Eastern Airlines experienced a significant net outflow of 26.35 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 60.68 million [3]. - The analysis indicates that retail investors are actively participating in the market, contrasting with the outflows from institutional and speculative funds [3].

Group 1 - The core point of the news is the successful launch of the direct flight route from Shenzhen to Melbourne, marking a record high of 61 international and regional passenger routes at Shenzhen Airport, with an expected annual passenger volume exceeding 6.3 million [1][2] - The new Shenzhen to Melbourne route, operated by Shenzhen Airlines, will have three round trips per week with a flight time of under 10 hours, making it the third direct international passenger route to Oceania from Shenzhen Airport [1] - Shenzhen Airport has expanded its international route network significantly over the past year, adding nearly 30 new or enhanced routes to destinations such as Mexico City, Male, Tokyo, and Dubai, connecting to 61 points across five continents [1] Group 2 - Shenzhen Airport has focused on expanding its route network to countries with visa-free policies, achieving connectivity with 13 countries that have implemented unilateral visa exemptions, accounting for nearly 30% of its international routes [2] - In the first 11 months of the year, the number of foreign inbound and outbound passengers at Shenzhen Airport increased by 44%, with a 133% rise in the number of foreign visitors entering under visa-free policies [2] - As of December 21, the international and regional passenger volume at Shenzhen Airport reached 6.15 million, a 23% year-on-year increase, setting a new historical record and projecting an annual total of over 6.3 million [2]