深圳市天健 (集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同审字(2025) 第 441A014362 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称天健集团)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 目 录 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了天健集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton #4 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同审字(2025)第 441A014363 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称天健集团）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 5 = 由R 2 = 1000 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l Gra ...

（一）任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22 本人 1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政 法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学， 获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获 会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华 1 菱 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （叶旺春） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-24 一、基本情况 （一）任职情况 本人 1978 年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。 2001 年毕业于西南政法大学，获法学学士学位，2004 年毕业于西 南政法大学，获法学硕士学位，2011 年毕业于中国人民大学，获 法学博士学位，2016 年于深圳证券交易所博士后出站。曾先后担 1 任深圳市人民政府法律顾问室专职法律顾问、深圳市福田区人民 检察院检察官、西南政法大学副教授，现任北京大成（深圳）律 师事务所合伙人、律师。2023 年 1 月起，任本公司独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责， ...

2025 年 4 月 22 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 本人 1961 年出生，博士后，教授级高级工程师。1982 年毕 业于西安交通大学，获计算数学专业学士学位，1996 年毕业于同 济大学，获结构工程专业博士学位，1996 年 6 月至 1998 年 6 月， 同济大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任 ...

Core Viewpoint - Tianjian Group (000090) reported a significant decline in both revenue and net profit for 2024, indicating potential challenges in its operational performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is 21.357 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 20.90% [1] - The net profit attributable to shareholders is 621 million yuan, down 59.09% compared to the previous year [1] - Basic earnings per share are 0.2617 yuan, reflecting a decline of 64.62% year-on-year [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion to increase share capital [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 21,357,354,258.66, a decrease of 20.90% compared to CNY 26,999,299,212.99 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 620,571,968.02, down 59.09% from CNY 1,517,014,757.66 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,140,237,944.85, a significant decline of 83.93% from CNY 7,097,226,462.46 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2617, a decrease of 64.62% compared to CNY 0.7397 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 63,902,869,221.23, down 8.02% from CNY 69,476,396,306.53 at the end of 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 598,375,854.92, a decline of 57.40% from CNY 1,404,716,472.38 in 2023[18]. - The total operating costs for 2024 were ¥17,954,869,511.73, a decrease of 22.5% compared to ¥23,056,841,743.90 in 2023[73]. - The company reported a total revenue of 10,373,567.66 million with a net profit of 791,696.56 million, reflecting a strong performance in the real estate sector[100]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities dropped by 83.93% from ¥7,097,226,462.46 in 2023 to ¥1,140,237,944.85 in 2024[82]. - Total cash inflow from financing activities increased by 42.16% from ¥10,299,450,512.91 in 2023 to ¥14,641,865,525.64 in 2024[83]. - The cash outflow from investment activities decreased by 41.54% from ¥629,316,932.83 in 2023 to ¥367,896,995.68 in 2024[82]. - The company reported an estimated loss of ¥76,354,570[71]. - Investment income amounted to ¥34,213,194.45, accounting for 3.48% of total profit, primarily from joint venture investments and stock dividends[85]. Business Operations and Strategy - The company aims to focus on high-quality development and sustainable growth amidst the ongoing strategic transformation[27]. - The company is actively exploring new business models for property management and urban management, including the "Tianjian Honey Series" brands[35]. - The company is committed to promoting high-quality development and transforming its core capabilities[32]. - The company is focused on enhancing project management capabilities and expanding market reach through innovation and collaboration[60]. - The company is committed to enhancing property value through collaborative development and operational synergy in existing projects[105]. Market Position and Competition - Tianjian Group ranked 490th in the "China 500" list and 59th in the "Shenzhen 500" list, showcasing its competitive position in the market[28]. - The company faces increasing market competition and emphasizes the need for continuous improvement in policy research, talent development, and technological innovation to maintain a competitive edge[111]. - The company’s operations in Guangdong Province accounted for 87.95% of total revenue, reflecting a significant reliance on this market[65]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and enhancing investor protection measures[118]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of new directors and executives[130]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its project management capabilities through strategic appointments and leadership development[140]. - The company has established a remuneration management system for senior management based on market-oriented principles[143]. Research and Development - The number of R&D personnel decreased by 8.57% from 642 in 2023 to 587 in 2024[80]. - R&D investment amount decreased by 32.81% from ¥745,072,886.08 in 2023 to ¥500,641,329.77 in 2024[80]. - The company is currently conducting research on urban renewal trends based on census data, which aims to provide insights for future project development[78]. Community Engagement and Social Responsibility - The company organized over 20 community service activities, enhancing public service capabilities in the region[182]. - The number of monitored households at risk of returning to poverty decreased from 22 households (95 individuals) to 1 household (3 individuals) during the reporting period[182]. - The company has invested CNY 9 million in local agricultural projects, including the establishment of a national defense education base[181]. Future Outlook - The company plans to maintain a reasonable debt level and aims for a decrease in interest-bearing liabilities while enhancing cash flow management and project funding strategies[107]. - The company is set to enhance its customer service capabilities, aiming for a 48% improvement in response times through new service protocols[200]. - The company is exploring opportunities for daily transaction enhancements, with a focus on increasing transaction volumes by 3,000 in the upcoming fiscal year[200].

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）取得中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP90 号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。主要 内容如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 80 亿元，注册额度 自本通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公 司和兴业银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应 按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完 成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP90 号）要求，按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》 《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定， 1 结合资金计划安排 ...

债券代码：148245.SZ 债券简称：23 天健 Y1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）本次付息的债 权登记日为2025年04月10日，凡在2025年04月10日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年04月10日（含）前 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023 年04月11日起息的深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称"23天健Y1"、 "本期债券"、债券代码：148245.SZ）将于2025年04月11日开始支 付本期债券2024年04月11日-2025年04月10日期间的利息，为保证付 息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《深圳市天健（集 团 ...