（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等 日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 1 中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董事专门 会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）公司 2023 年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴 湘商业保理（深圳）有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。 经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈，为 客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营 风险，根据公司 2024 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风 险的前提下，公司拟继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信 贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销 售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币 580 亿元，每笔担 保期限与相关业务贷款年限一致。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与 本公司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 基于银行按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷（含联合贷款） 业务设备（标的物） ...

中联重科股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 的函》（以下简称"补充修改意见的函"）、《上市公司章 | | | | 程指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制订公司章 | | | | 程(以下简称"本章程"或者"公司章程")。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和国家其 | 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 | | | 他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司。 | 行政法规和规章成立的股份有限公司。 | | | 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743 号文批准， | 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743 号文批 | | | 由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发 | 准，由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产 | | | 区中标实业有限公司、北京中利四达科技开发有限公 | 业开发区中标实业有限公司、北京中利四达科技开发 | | 3. | 司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河 | 有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广 | | | ...

中联重科股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 and and the subject of . KPMG Huazhen II P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2403788 号 中联重科股份有限公司全体股东: 1 0. 共11 向 审计报告 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司(以下简称"中联重科"或"公司")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则 (以下简称 "企业会计准则") 的规定编制，公允反 ...

中联重科股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen II P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近沿城华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403787 号 中联重科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中联 重科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部搭制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

中联重科股份有限公司 | 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | "公司"） 拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理 财业务： 一、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司资金周转中产生 的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。 二、投资额度 不超过 80 亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。 三、投资品种 1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、 报价式回购等）； 2、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、 公募基金）等。 关于授权进行低风险投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理利 用闲置资金、提高资金使用效益，中联重科股份有限公司（以下简称 四、投资期限 1 单笔业务投资期限不超过两年。 五、资金来源 ...

2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。 3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘 小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主 持本次会议。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-007 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届监事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监 事发出。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限 公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

中联重科股份有限公司 为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公 司保持稳定的财务费用水平，公司拟于2024年继续开展不超过130亿 人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下： 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在 日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、 海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风 险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有 效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。 3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的基础业务 背景，与基础业务时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响； 4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务主要使用银行授信 额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式； 二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明 公司进出口业务主要结售汇币种是美元、欧元、印尼盾、印尼卢 比，而终端收款主要结 ...

证券研究报告·公司点评报告·工程机械 中联重科（000157） 2023 年报点评：业绩同比大增 52%，分红超 2024 年 03月 28日 市场预期 证券分析师 周尔双 买入（维持） 执业证书：S0600515110002 021-60199784 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zhouersh@dwzq.com.cn 证券分析师 罗悦 营业总收入（百万元） 41,632 47,075 55,117 64,147 74,513 执业证书：S0600522090004 同比 -37.98% 13.08% 17.08% 16.38% 16.16% luoyue@dwzq.com.cn 归母净利润（百万元） 2,306 3,506 4,506 5,627 6,881 研究助理 韦译捷 同比 -63.22% 52.04% 28.52% 24.88% 22.30% 执业证书：S0600122080061 EPS-最新摊薄（元/股） 0.27 0.40 0.52 0.65 0.79 weiyj@dwzq.com.cn P/E（现价&最新摊 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 04日 中联重科（000157.SZ） 2023 业绩快速增长，公司持续深化海外业务 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 67,131 41,631 47,668 54,818 63,041 股票信息 增长率yoy（%） 3.1 -38.0 14.5 15.0 15.0 归母净利润（百万元） 6,270 2,306 3,501 4,482 5,492 行业 机械 增长率yoy（%） -13.9 -63.2 51.8 28.0 22.5 2024年3月1日收盘价（元） 8.00 ROE（%） 11.0 4.2 6.1 7.6 8.9 总市值（百万元） 69,423.94 EPS最新摊薄（元） 0.72 0.27 0.40 0.52 0.63 流通市值（百万元） 56,528.74 P/E（倍） 11.1 30.1 19.8 15.5 12.6 总股本（百万股） 8,677.99 P/B（倍） 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 流通股本（百万股） 7,066.09 资料来源：公司财报 ...