中联重科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海 先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的应收款项、存 货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于 其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。 一、计提资产减值准备概述 经测试，公司各项减值准备本年度合计计提58,388.75万元，其 中应收账款计提坏账准备47,762.36万元，其他应收款计提坏账准备 2,728.85万元，长期应收款计提坏账准备6,815.74万元；存货跌价准 备计提1,311.73万元；发放贷款和垫款减值损失转回257.20万元；合 同资产减值准备计提27.28万元。剔除外币报表折算差异影响，本年 发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计58,388.75万元。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-008 号 中联重科股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、资产减值准备计提情况： （一）应收款项 公司本年度计提应收账款坏账准备47,762.36万元， ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-013 号 中联重科股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 ●被担保人：中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机 浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、湖南中联重科智能农机有限 责任公司、中联智慧农业股份有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重 科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新材料科技有限公司、亳州中联重科新材 料科技有限公司、吉安中联重科新材料科技有限公司、湘阴中联重科新材料科技有 限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海 中联重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、陕西 中联西部土方机械有限公司、中联重科土方机械有限公司、湖南中联重科应急装备 有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、中科云谷科技有限公司、湖南中联 重科材智科技有限公司、中联重科（重庆）起重装备有限公司、中联重科（海南） 国际装备有限公司、中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港） 有限公司、中联重科新加坡控股公司、中联重科金融（香港）公司、中联重科金融 （美国） ...

中联重科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依 法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护 公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中发挥了监督的作用。 3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否 违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法 及损害公司、公司股东利益的情况。 4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东 大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。 5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核， 并对公司日常财务状况进行了定期检查。 二、监事会会议召集、召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，在维护公司利益、 股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中发挥了监督的作用。其具体情况为： 1、公司第七届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 21 日召开，审议通过了《关于调整分拆所属子 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度财务报表 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2506021 号 | | 注册会计师姓名 | 王齐、刘若玲 | 审计报告正文 中联重科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科"或"公司") 的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了中联重科 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-017 号 关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户金融业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机 公司"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合高 机公司 2025 年度经营规划，公司拟批准高机公司为客户办理金融业 务提供担保，对外担保总额不超过 50 亿元，每笔担保期限与相关业 务贷款年限一致。并授权高机公司管理层签署相关合作协议。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且 与高机公司不存在关联关系的客户。 二、对外担保的主要内容 基于融资租赁、银行按揭、商业保理等金融业务设备（标的物） 的回购担保。 三、对外担保的风险管控措施 在风险控制上，高机公司将严格把控金融业务客户的资质，从资 信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制，降低担保风险。主 要措施如下： 中联重科股份有限公司 1、制定并完善相关业务制度管理办法及内部控制流程； 1 2、根据上 ...

一、证券投资审议批准情况 1、关于委托理财事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权进行低风险投资理财业务 的公告》，低风险投资理财额度不超过 80 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使 用。 2、关于金融衍生品事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权开展金融衍生品业务的议 案》，为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，授权公司开展金融衍生 品业务，名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 二、2024 年度公司证券投资情况 中联重科股份有限公司董事会 关于公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的情况 2024 年公司以 ...

中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024 年度会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振2024年度履职情况进行了评估；经评估，公司认为： 毕马威华振资质条件等合规有效，履职勤勉尽责，能保持其独立性， 公允地表达意见。具体情况如下： 中联重科股份有限公司 一、资质条件 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市 公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软 ...

中联重科股份有限公司 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-009 号 关于 2024 年度资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公 司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据 《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际 情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体 情况如下： 一、本次资产核销及概况 1、应收账款，777户，金额252,288,373.61元； 2、其他应收款，9户，金额2,345,495.25元； 本次资产核销共计786户，金额合计254,633,868.86元，主要原 因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已 全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备 查登记，做到账销案存。 本次资产核销不涉及公司关联方。 公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资产 管理，保留追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债 能力将立即追索。 三、会计处理的过 ...

本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-006 号 中联重科股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议 通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务审计机构及内 部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际 核数师。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 1 ...