EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張 | 成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中聯重科股份有限公司 | | 股份代號 | 01157 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 40078 ZOOMLN B3102 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月30日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | ...

中联重科股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2025 年度会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振2025年度履职情况进行了评估；经评估，公司认为： 毕马威华振资质条件等合规有效，履职勤勉尽责，能保持其独立性， 公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 于 202 ...

根据深交所有关法律法规的要求，中联重科股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查， 现将具体情况说明如下： 一、2025 年度证券投资情况 单位：元 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 投资 | 会计 计量 | 期初 账面 | 公允 价值 | 的累 计公 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告 期损 | 期末 账面 | 会计 核算 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | | | | | | | | | | | | | | | | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 | 益 | 价值 | 科目 | 来源 | | | | | | | | 损益 | 值变 | | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | 其他 | | | 境内 | | | 5,291 ...

关于中联重科股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中联重科股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601878 号 中联重科股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科") 2025 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务，就专项 报告是否在所有重大方 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607325 号 中联重科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联 重科股份有限公司 (以下简称"中联重科") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 中联重科股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 (续) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中联重科股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科2025年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过 106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股 面 值 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.17 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为 5,145, ...

中联重科股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2607226 号 中联重科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科"或"公司") 的财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 ...

中联重科股份有限公司 （3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常 关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法 利益的情况。同意将《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》提 交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 1 独立董事 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二六年三月三十日 2 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议 审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易 的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）经审核，公司 2025 年与兴湘商业保理（深圳）有限公司 的 ...

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年度，公司共召开七次董事会会议，两次股东会。本人参加 中联重科股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （黄国滨） 作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的各类会议，认真审议会议各项议 案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金 投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行 部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全 球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券 ...

中联重科股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张成虎） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2025年度履行职责情况报告如下: 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东会。本人参加董 事会会议7次，其中现场出席1次，以通讯方式参加6次，没有委托或缺 席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有 1 反对、弃权的情况。 一、基本情况 本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济 与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家， 西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大—同花 顺金融科技研究院院长。目前兼任陕西秦农农村商业银行股份 ...