作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的各类会议，认真审议会议各项议 案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 中联重科股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （黄珺） 二、2025 年度履职情况 本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学 教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分 会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。 曾任湖南大学讲师、副教授，国家留学基金委公派英国Durham大学商 学院访问学者等职。目前兼任湖南新五丰股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 （一 ...

作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的各类会议，认真审议会议各项议 案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吴宝海，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航 空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算 机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现 兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理 学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任 江苏宇航智能制造研究院有限公司董事、中国航发航空科技股份有限 公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度 ...

中联重科股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中联重科股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601881 号 中联重科股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中联重科股份有限公司 (以下简称 "中联重科") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 ...

中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月三十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨先 生、吴宝海先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺 女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中联重科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中联重科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年度会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分发挥了委员 会的作用，对会计师事务所的专业资质、执业经验及能力等进行了 事前、事中、事后的审查及评估，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分有效的沟通，切实地履行了审计委员会的监督职责。 审计委员会认为，毕马威华振在审计过程中始终坚持以客观公 正的职业态度进行独立审计，具备良好的职业操守和专业能力，按 时完成公司 2025 年年度报告相关的各项审计工作，出具的审计报告 及时、准确、客观、公正。 中联重科股份有限公司 董事会审计委员会 二○二六年三月三十一日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-014 号 中联重科股份有限公司 关于授权进行低风险投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理 利用闲置资金、提高资金使用效益，根据公司 2026 年经营规划，公 司拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理财业务： 一、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司资金周转中产 生的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资金的保值增 值，保障公司股东的利益。 二、投资额度 不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。 1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、 报价式回购等）； 2、委托理财（含金融机构理财产品、资产管理计划、公募基金、 信托产品）等。 四、投资期限 固定期限单笔业务投资不超过两年。 五、资金来源 资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进 行投资。 六、风险分析与控制措施 （一）风险分析 1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2 | | | 占用方 与上市 | | 2025 年期初 | 2025 年度占用 | 2025 年度占用 | | 2025 年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的 关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息（如 有） | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 末占用资金 余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-015 号 中联重科股份有限公司 关于授权开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效 的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定,公司拟依据以 下原则持续开展金融衍生品业务： 一、业务目的 公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍 生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 二、业务额度 业务名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 三、业务品种 公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商 品或上述资产的组合。 六、开展外汇衍生品交易的必要性 公司进出口业务结算币种以美元、欧元，以及印尼盾、印尼卢 比、巴西雷亚尔等币种为主；近年来， ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026－010 号 中联重科股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》 等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要 求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的 ...

中联重科股份有限公司 SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. ZOOMLION HEAVY INDUSTRY （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H 股股份代号：1157 A 股股份代号：000157 2025 环境、社会及管治报告 中联重科股份有限公司 乡村振兴 38 社会贡献 39 目 录 治理篇 规范公司治理 遵循商业道德 保护投资者权益 利益相关方沟通 反商业贿赂和反贪污 坚持党建引领 11 12 14 15 18 19 环境篇 关于本报告 3 报告编制说明 3 董事会声明 5 关于公司 6 公司介绍 6 ESG 管理架构与战略 7 2025 年 ESG 亮点 10 应对气候变化 20 污染物排放 22 能源利用 25 环境合规管理 26 废弃物管理 26 水资源利用 27 循环经济 27 生态系统和生物多样性保护 27 社会篇 产品与客户责任 数据安全与客户隐私保护 供应链安全 创新驱动 28 30 31 33 附录 50 员工篇 员工雇佣与发展 员工培训 职业健康与安全措施 41 45 46 深交所 17 号指引披露索引 50 香港联交所《环境、社会及管治报告指 ...