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国际实业(000159) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-17 16:00
证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2025-06 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第七次临时会议决议,公司定于 2025 年 2 月 6 日(星期四)召开 公司 2025 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 2025 年 1 月 17 日,公司召开第九届董事会第七次临时会议,审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,提议召 开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 2 月 6 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间:2025 年 2 月 6 日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为:2025 年 2 月 6 日的 ...
国际实业(000159) - 第九届监事会第二次临时会议决议公告
2025-01-17 16:00
(一)审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的 议案》; 根据公司经营需要,2025 公司及公司全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信,总额不超过人民币 238,220 万元。本议 案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公 告。 表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。 股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2025-02 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 第二次临时会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开,监事 会主席孙莉女士主持会议,应出席会议监事5人,实际出席监事5人, 分别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事 孙建新先生、陈昱成先生,本次会议召开的程序、参加人数 ...
国际实业(000159) - 第九届董事会第七次临时会议决议公告
2025-01-17 16:00
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2025-01 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第七次临时会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开,董事 长冯建方先生主持会议,应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人, 分别是董事长冯建方先生,董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生, 独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议,通过了如下决议: (一)审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的 议案》,并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议; 经审议,董事会认为:公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度符合公司经营发展需求,且财务风险处于可控范围之内,不 会损害公司及股东特别是中小股东利益。 董事会同意 2025 年公司及公司全资、控股子公司向银行等 ...
国际实业:关于控股股东变更名称及住所并完成工商变更登记的公告
2024-12-25 10:31
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-90 新疆国际实业股份有限公司 关于控股股东变更名称及住所并完成工商变更登记 的公告 统一社会信用代码:91320382MA7D2FM387 类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:冯建方 注册资本:壹亿元整 成立日期:2021 年 12 月 03 日 住所: 新疆乌鲁木齐市(第十二师)新市区 104 团北京北路 1188 号十二师创业大厦商业办公 310 室 变更事项 变更前 变更后 名称 江苏融能投资发展有限 公司 新疆融能投资发展有限公 司 住所 邳州市东湖街道环城北 路北侧南京路 300 号办公 楼四楼 新疆乌鲁木齐市(第十二 师)新市区 104 团北京北 路 1188 号十二师创业大 厦商业办公 310 室 一、变更事项 经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资 活动;自有资金投资的资产管理服务;商业综合体管理服务;环境应 急治理服务;土地整治服务;物业管理;机械设备销售;电气设备销 售;电子产品 ...
国际实业:关于股票交易异常波动的公告
2024-12-19 10:36
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-89 新疆国际实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")(证券代码: 000159;证券简称:国际实业)股票交易价格连续三个交易日(2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日)收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行 了自查,并通过电话及询问函等方式,对公司控股股东、实际控制人、 公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现就有 关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 发行股票,拟发行股票的数量不超 144,205,797 股,对应募集资金总 额不超过 664,788,724.17 元(含本数),具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网(http: ...
国际实业:关于全资子公司签署《智能仓储(PC)项目工程总承包合同》暨对外投资的进展公告
2024-12-12 10:07
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-88 新疆国际实业股份有限公司 关于全资子公司签署《智能仓储(PC)项目工程总承 包合同》暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会,审议通过《关于全资子公司投资建设智能仓 储项目及扩建配套铁路专用线的议案》,同意全资子公司新疆中油化 工集团有限公司(以下简称"中油化工")投资建设智能仓储项目及 扩建配套铁路专用线。具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日和 5 月 12 日公告。 二、项目进展情况 中油化工通过招标的方式确定新疆兴吉胜建筑安装工程有限公 司(以下简称"兴吉胜建筑")为新疆中油化工集团有限公司智能仓 储(PC)项目(以下简称"本项目")承包方,2024 年 12 月 10 日, 中油化工与兴吉胜建筑签订了《新疆中油化工集团有限公司智能仓储 (PC)项目工程总承包合同》, ...
国际实业:关于控股股东部分股份质押的公告
2024-12-09 09:06
证券简称:国际实业 证券代码:000159 编号:2024-87 新疆国际实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日接到控股股东江苏融能投资发展有限公司(以下简称"江苏融 能")部分股份质押通知,江苏融能近日将其持有公司 13,500,000 股股份进行质押,已于 2024 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责 任公司(深圳市场)办理完成该部分股份质押。具体情况如下: 二、股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押 数 量 (股) 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用途 江苏 融能 是 13,500,0 00 12.31% 2.81% 否 2024 年 12 月 4 日 2025 年 12 月 4 日 宋一波 自身经营 需要 一、股份质押情况 | 融 | | | | | | | | | | | --- | --- ...
国际实业:第九届董事会第六次临时会议决议公告
2024-12-03 08:39
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-85 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 为保证公司证券事务正常开展,经董事会秘书提名,董事会同意 聘任范昕煜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任 期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第六次临时会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 4 日 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第六次临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开,7 名董事均参 加了本次会议,分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志, 独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序及参加人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议,以书面表决方式通过了如下决议: 1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 ...
国际实业:关于变更证券事务代表的公告
2024-12-03 08:39
证券简称:国际实业 证券代码:000159 编号:2024-86 新疆国际实业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表辞职情况 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收 到公司证券事务代表顾君珍女士提交的书面辞职报告。顾君珍女士因 个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达公司 董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日,顾君珍女士未持有公司股份,顾君珍女士在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司董 事会对其任职期间作出的贡献表示衷心感谢! 二、证券事务代表聘任情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第九届董事会第六次临时会议,审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任范昕煜女士(简 历附后)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职责,任 期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 范昕煜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 具备相关的专业能力与从业经验,其任职资格符合《深圳 ...
国际实业:关于控股股东部分股权解除质押的公告
2024-11-25 11:27
证券简称:国际实业 证券代码:000159 编号:2024-84 新疆国际实业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1、部分股份解除质押证明。 特此公告。 截至本公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下: 股 东 名 称 持股数量 (股) 持股比例 累计质押数量 (股) 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质 押股 份限 售和 冻结 数量 占已 质押 股份 比例 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占未 质押 股份 比例 | 江 | 109,708,888 | 22.82% | 63,296,221 | 57.69% | 13.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏 | | | | | | | | | | | 融 | | | | | | | | | | | 能 | | | | | | | | | | 三、其他说 ...