本报告依据中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司 批进行股权转让所涉及的 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 018 号 中 勤 A 三 . 0 六 F 710101100) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400019 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-018 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第018号 | | 报告名称: | 新疆国际实业股份有限公司 拟进行股权转让所涉 及的新疆国际置地房地产开发有限责任公司股东全 | | | 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 525,606,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月26日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-34 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤先国 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司 拟进行股权转让所涉及的 新疆中化房地产有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 019 号 官 首 A ヨ 六 E 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400020 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-019 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第019号 | | 报告名称: | 新疆国际实业股份有限公司拟进行股权转让所涉及 的新疆中化房地产有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 381,656,600.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月26日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 答名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 | | | 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐辉 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合 通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董 事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-27 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司章程》规定，由股东江苏融能投资发展有限公司推荐， 经公司提名委员会审核通过，经董事会审慎研究，提名冯建方先生、 汤小龙先生、沈 ...

新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-29 新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 | 式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | --- | --- | | （二）法律法规和中国证监会认可 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | 的其他方式。 | 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | 公司收购本公司股份的，应当依照 | | | 《中华人民共和国证券法》的规定 | | | 履行信息披露义务。公司因本章程 | | | 第二十三条第（三）项、第（五） | | | 项、第（六） 项规定的情形收购 | | | 本公司股份的，应当通过公开的集 | | | 中交易方式进行。 | | | 第四十八条 单独或者合计持 | 第四十八条 单独或者合计持有公司 10% | | 有公司 10%以上股份的股东有权向 | 以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | | 董事会请 | 时股东大会，…… | | | …… | | 求召开临时股东大会，…. | | | …… | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | | 监事会同意召开临时股东大会的， | 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 | | | 中对原请 ...

新疆国际置地房地产开发有限责任公司 中兴财光华审会字(2024)第 218031 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc and and the state of the state 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-45 | 审计报告。 中兴财光华审会字(2024) 第 218031 号 新疆国际置地房地产开发有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了 新疆国际置地房地产开发有限责任公司(以下简称国际置地) 财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了国际置地 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-31 新疆国际实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任 期将届满，为确保公司监事会顺利完成换届工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，根据《公司 章程》规定，控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐孙莉女士、李 军先生、陈令金先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。（上述 候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举 通过后，将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。 公司第九届监事会监事任期为三年，自公司股东大会选举通过之 日起生效。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公 司第八届监事会将继续 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-28 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》； 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，监事长 冯宪志主持本次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是 监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰。会议召 开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限 公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议： （二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司章程》规 ...