股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 新疆国际实业股份有限公司 关于转让房地产子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过《关于转让房地产子公司股权的议案》，具体情况如下： 一、交易概况 为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，公司拟与新疆江赣资 产管理有限公司（以下简称"新疆江赣"）签署《股权转让合同书》， 拟将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下 简称"国际置地"）100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司 （以下简称"中化房产"）100%股权转让给新疆江赣,转让价格合计 25,400 万元，其中国际置地转让对价为 15,900 万元，中化房产转让 对价为 9,500 万元。 本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有国际置地和中化房 产股权。 本次交易不构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审议。 本次交易不会导致公司的主营业务、收入发生重大变化，不构成 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日(周五)召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第八届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-37 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-32 新疆国际实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国际实业股份有限公司第八届董事会，现就提名徐辉 先生、汤先国先生、董运彦先生为新疆国际实业股份有限公司（以下 简称："公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-35 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人 董运彦 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-30 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会任期将届满，为确保公司董事会顺利完成董事会换届工 作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东江苏融能投资发展有限 公司推荐，公司董事会提名冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯 宪志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会 推荐汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生为公司第九届董事会独立董 事候选人，公司第九届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年。 （候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核， 认为上述被提名人 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司 收购新疆国际置地房地产开发有限责任公司 股权所形成的含商誉资产组 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 7002 号 中铭国际资产课估 有限责任公司 Zhong Ming (Beijing) Assets Appraisal International Co., Ltd. I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码：｜ | 1111020166202400470 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号：｜ | 中铭评合字［2024］第70时 | | | | 报告类型：｜ | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号：｜ | 中铭评报字［2024］第700 | | | | 报告名称：｜ | 新疆固际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该 公司收购新疆国际置地房地产开发有限责任公司股 | | | | | 权所形成的含商誉资产组 | | | | 评估结论： | 520,665,400. 00元 | | | | 评估报告日： | 2024年04月21日 | ...

目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 新疆国际实业股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 218053 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno6.cors.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo6.covsco.）"进行查 所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China FAX · 010-5280560 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 218053号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的 所形成的含商誉资产组的可收回金额 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 7001 号 限责任公司 中铭国际资产评位 Zhong Ming (Beijing) A ational Co., Ltd. isal Inte 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码：｜ | 1111020166202400469 | | | --- | --- | --- | | 合同编号：｜ | 中铭评合字［2024］第7003 | | | 报告类型：｜ | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号：｜ | 中铭评报字［2024］第70时 | | | | 新疆国际实业股份有限公司减值测试事直涉及的该 报告制：｜公司并购巾叫科技加限叫叩 | | | | 业务所形成的含商誉资产组的可收回金额 | | | i平｛古部仑：｜ | l，肌040,000.00元 | | | 评估报告日：｜ | 川年叫9 | | | 评估机构名称：｜ | 中铭国际资产评估（才七京）有限贵任公司 | | | 签名人员： | 王汝山 （资产评估师） ...

新疆国际实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆国际实业股份有限公司 2023 年年度报告 【二零二四年四月二十五日】 1 新疆国际实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汤小龙、主管会计工作负责人王克法及会计机构负责人（会 计主管人员）王克法声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营过程中可能存在市场风险、原材料价格波动风险、业绩承诺 及商誉减值风险、项目经营风险，已在本报告中描述，敬请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 30 | | 第五节 环境和社会责任 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况： 汤先国，1970 年 1 月 29 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大 学。1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月 任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英才律师事务所主任。 报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 2023 年度，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...