Meeting Announcement - The company, Xinjiang International Industry Co., Ltd., will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 22, 2025 [1][2] - The meeting will take place at 14:30 local time, with both on-site and online voting options available [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system, with specific time slots for each method [2][6] - Only one voting method can be chosen for the same share, and duplicate votes will be resolved by the first vote cast [2][6] Eligibility and Registration - All ordinary shareholders registered by the close of business on September 15, 2025, are eligible to attend and vote at the meeting [2][3] - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [3][4] Meeting Agenda - The agenda includes proposals that have been approved by the company's board of directors, with details available in prior announcements [2][3] - Independent director candidates' qualifications and independence will be subject to review by the Shenzhen Stock Exchange before voting [3] Additional Information - The company will separately count and disclose voting results for small and medium investors [3] - Specific instructions for participating in online voting are provided, including the voting code and procedures [6]

新疆国际实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-46 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任董事会秘书情况 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，为完善公司治理结构，确 保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任陈昱成先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满止。 陈昱成先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得 董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知 识和工作经验，截至本公告披露日，陈昱成先生未持有公司股票，与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系； 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈昱成先生 不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-47 新疆国际实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事董运彦先生的书面辞职报告。董运彦先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关 职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 个人简历： 杨玉青先生，1975 年 7 月出生，汉族，大专，中国国籍，无永 久境外居留权。2011 年 6 月-2016 年 5 月在人民数字科技产业有限公 司任财务负责人；2016 年 6 月-2020 年 5 月在中农联控股有限公司任 财务管理中心负责人；2020 年 6 月-2021 年 5 月在中国供销冷链物流 有限公司任财务部副总经理；2021 年 5 月-2022 年 4 月在雨润控股集 团有限公司任控股财经稽核部负责人兼农产品集团财务总监；2022 年 5 月-2023 年 4 月在北京亿路通行科技有限公司任财务负责人； 2023 年 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-45 新疆国际实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到沈永先生的书面辞职报告，沈永先生因工作调整的原因辞去公司 董事、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司继续担 任公司副总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至 本公告披露之日，沈永先生持有公司股份 7,900 股，沈永先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。 二、补选董事候选人的情况 董 事 会 个人简历： 公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审 议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司 ...

国际实业公告，公司董事会收到沈永的书面辞职报告，沈永因工作调整原因辞去公司董事、董事会秘书 及董事会专门委员会相关职务，仍担任公司副总经理。补选陈昱成为公司第九届董事会非独立董事，聘 任冯宪志为公司财务总监。 ...

同日， 国际实业宣布，公司于2025年9月1日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘 任董事会秘书的议案》，聘任陈昱成为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董 事会任期届满止。 国际实业9月5日公告，公司董事会近日收到沈永的书面辞职报告，沈永因工作调整原因辞去公司董事、 董事会秘书等职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈永仍在公司继续担任副总经理职务。 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-46 新疆国际实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任董事会秘书情况 电子邮箱：zqb@xjgjsy.com 三、备查文件 第九届董事会第八次临时会议决议 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，为完善公司治理结构，确 保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任陈昱成先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满止。 陈昱成先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得 董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知 识和工作经验，截至本公告披露日，陈昱成先生未持有公司股票，与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系； 与公司其他董事、 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-47 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事董运彦先生的书面辞职报告。董运彦先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关 职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董运彦先生 的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关 规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。 截至本公告披露日，董运彦先生及其关联人均未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。董运彦先生在任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对董运彦先生在任职期间做出的贡献表 示衷心地感谢！ 二、补选独立董事 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查， 公司 2025 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过 了《关于增补第九届董事会独 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-45 1 新疆国际实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到沈永先生的书面辞职报告，沈永先生因工作调整的原因辞去公司 董事、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司继续担 任公司副总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至 本公告披露之日，沈永先生持有公司股份 7,900 股，沈永先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。 二、补选董事候选人的情况 公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审 议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司 第九届董事会推荐， ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-48 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次临时会议决议，公司定于 2025 年 9 月 22 日(星期一）召 开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审 议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，提议召开 本次股东会。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 22 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00 ...