证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-115 湖北宜化化工股份有限公司 关于本次重大资产购买暨关联交易的一般 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易尚需按照相关法律法规的规定履行决策和审批程序，能 否获得批准及批准时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展 情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的 公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式 向控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业 投资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次 交易构成重大资产重组。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第四十二次会议审 议 通 过 了 本 次 交 易 相 关 议 案 ， 具 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支付现 金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发产 业投资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日的股票价格波动情况进行了核查，核查情况如下： 一、股票价格波动情况 上市公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的 提示性公告》，2024 年 8 月 30 日为本次交易信息公布前第 1 个交易日，2024 年 8 月 2 日为本次交易信息公布前第 21 个交易日，该区间段内公司股票、深证 综指（399106.SZ）、WIND 化工指数（882101.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 本次交易信息公布前第 21 个 | | 本次交易信息公布前第 | | | 1 个 | 累计涨 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易日（2024 年 2 日 ...

本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的 专项核查意见 德恒 01F20241406-03 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化""公司""上市公司"）委托，担任公司以现金支付方式购 买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）所持宜昌新发产业投资 有限公司 100%股权事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。根据《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》的有关规定，就本次交易出具《北京德恒律师 事务所关于湖北宜化化工股份有限公司本次重组前业绩异常或存在拟置出资产 的专项核查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。 对本专项核查意见，本所 ...

3. 本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，符合《上市公司监管 指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 第（三）项的规定。 湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条规定的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买 湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发 产业投资有限公司（以下简称"宜昌新发投"或"标的公司"或"标的资 产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审 慎的自查论证，具体说明如下： 1. 本次交易标的资产为宜昌新发投 100%股权，不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。宜昌新发投 除持有新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）39.403%股 权外不从事具体业务，新疆宜化生产经营已取得必要的经营资质，具 体参见《湖北宜化化工股份有 ...

宜昌新发产业投资有限公司 审计报告及模拟合并财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZE22895 号 宜昌新发产业投资有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE 22895 号 审计报告及模拟合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 7 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 模拟财务报表 | | | | | 模拟合并资产负债表 | | 1-2 | | | 模拟合并利润表 | | 3 | | | 模拟合并现金流量表 | | 4 | | | 模拟合并所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 模拟合并财务报表附注 | | 1-121 | 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宜昌新发产业投资有限公司（以下简称新发投）按照 模拟合并财务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查 意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金的方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发 产业投资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 单位：万元 | 序 号 | 类型 | 标的资产 | 金额 | 审议程序 | 相关时点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 出售 | 公司位于宜昌市猇亭化 工园区的合成氨装置部 | | 第十届董事会第三十 | 2024 年 5 ...

一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考审阅报告》 （信会师报字[2024]第 ZE10589 号），本次交易前后上市公司盈利能力、股东回 报的对比情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项 核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持 有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜昌新发投"、"标的公司）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据国务院《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 持有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"标的公司"或"标的资 产"或"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）的相关规定并经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合 《重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的规定， 具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条规定及不适用第四 十三条、第四十四条规定的说明 报告期内，标的公司不存在因违反土地管理法律法规而受到重大 行政处罚的情形。本次交易符合土地管理方面法律法规的规定。 4. 不存在违反有关反垄断法律和行政法规的情形 《中华人民共和国反垄断法》第二十七条、《关于经营者集中申 报的指导意见》第二十五条规定，经营者集中有下列情形之一的，可 以不向国家市场监督管理总局（国务院反垄断执法机构）申报：（一） 参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者 ...

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、 避免同业竞争。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （以下无正文） 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条规定的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持 有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行核 查，具体核查情况如下： 1、本次交易标的资产为标的公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、施工建设等有关 ...