证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-056 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆宜化化工有 限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保金额 168,824.47 万元。公司 于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为控股子公司 及其他参股公司提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度。 2024 年 5 月，公司为全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下 简称"宜化肥业"）、湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）及参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提 供担保 29,018.69 万元，未超过股东大会审议通过的担保对象及额度 范围。具体 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-054 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，将第十届董事会第三十五次会议、第十 届监事会第二十四次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（周五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日（周五） 通过深交所交易系统进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 出售资产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化出售资产暨关联交易事项进行了审慎尽职调 查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为践行国家"长江大保护"战略，湖北宜化已将位于宜昌市猇亭化工园区的 合成氨装置搬迁至宜昌市姚家岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资产以 11,707.23 万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装 有限公司（以下简称"化机公司"），交易双方各自履行审批程序后，将共同签 署《资产处置合同》。 2、关联关系 企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 法定代表人：杨中泽 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审 慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）生产经营 需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担 保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜 化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 87,319.441 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产的 13.28%。根据《 ...

2024 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 独立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 公司本次交易目的为盘活存量资产、优化资源配置，交易标的转 让价格根据经备案的评估价值确定，定价公允、合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董事会第三十五 次会议审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十四次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-053 2. 本次监事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事李刚回避了 表决。 《 关 于 出 售 资 产 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-052 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十五次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：8 票 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东解决新疆驰源同业竞争承诺 履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-049 为有效解决上述同业竞争问题，经分别履行审批程序，宜化集团 与公司于 2024 年 5 月 14 日签订《股权转让合同》，根据中京民信（北 京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字（2024） 第 174 号），以新疆驰源股东全部权益于评估基准日 2024 年 2 月 29 日所表现的市场价值 780.12 万元为交易定价依据，宜化集团将新疆 驰源 100%股权以 780.12 万元的价格转让给公司。 近日，新疆驰源办理完成工商变更登记手续，成为公司全资子公 司，纳入公司合并报表范围。公司与新疆驰源之间的同业竞争已消除， 宜化集团关于解决新疆驰源同业竞争的承诺已履行完毕。 一、同业竞争基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）的全资子公司新疆 驰源环保科技有限公司（简称"新疆驰源"） ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-051 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 107.93%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 42.16%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.51%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 生产经营需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融 机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化 集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或合计按照 64.403% 的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证 反担保。公司本次拟提供担保金额为 87,319.441 万元，占上市公司最 近一期经审计净资产的 13.28% ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-050 湖北宜化化工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）已将位于宜昌市猇亭化工园区的合成氨装置搬迁至宜昌市姚家 岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资产以 11,707.23 万元（含 税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 （以下简称"化机公司"），交易双方各自履行审批程序后，将共同签 署《资产处置合同》。 化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次会议以 8 票同意、0 ...