2023 年，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号） 和中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益 为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑春美，女，1965 年 2 月出生，民建成员，经济学博士、会计 学教授。现任公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教师，兼任华 昌达智能装备股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司（股票代码 000020）独立董事。 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑春美） 2023 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于公司监事辞任和补选监事的公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-038 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到非职工代表监事廖琴琴女士的书面辞任报告。廖琴琴女士因个人 原因，向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务，辞任后不再担任 公司任何职务。 廖琴琴女士辞任将导致公司第十届监事会监事低于法定最低人 数，根据《中华人民共和国公司法》《湖北宜化化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞任申请将在公 司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，廖琴琴女士仍将依 照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事 职责。 廖琴琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以认真 严谨的工作态度为公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及 监事会对廖琴琴女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司监事辞任 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-028 湖北宜化化工股份有限公司 关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过《关于收购湖北宜 化肥业有限公司少数股权的议案》，同意公司按湖北宜化新动能纾困 专项投资合伙企业（有限合伙）投资金额 3 亿元回购湖北宜化肥业有 限公司（以下简称"宜化肥业"）32.43%股权。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的 公告》。 近日，宜化肥业已办理完成工商变更登记手续，并取得宜昌市市 场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，宜化肥业成为公司 全资子公司，企业类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（非 自然人投资或控股的法人独资），其他工商登记事项不变。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-027 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十二次会议决议 召开本次股东大会）。 参加本次股东大会表决的股东及 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-026 湖北宜化化工股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得深圳证券交 易所无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北 宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的 无异议函》（深证函〔2024〕243 号，以下简称"无异议函"）。 根据无异议函，公司申请确认发行面值不超过 10 亿元人民币的 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司 债券（简称"债券"）符合深交所挂牌条件，深交所无异议。公司应 当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交挂牌转让申 请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。 公司将按照法律法规相关规定和无异议函要求，在股东大会授权 范围内，办理非公开发行公司债券相关事项，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-025 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第 六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保。担保额度有效期自上述股东大会审议通过之 日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。公司于 2024 年 3 月 25 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司提供 担保暨关联交易的议案》，同意按照 35.597%的持股比例为参股公司 新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提供对外担保。 近日，公司为控股子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称"内 蒙宜化"）及 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-024 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十一次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先生。 6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公 司章程》的规定。 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 17 名， 代表股份数量 422,494,620 股，占公司股份总数的 39.9384%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股 份数量 270,830,955 股，占公司股份总数的 25.6016% ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持 公司股份，拟增持股份金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿元。本次增 持不设置价格区间。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日巨潮资讯网《关 于控股股东增持公司股份的公告》。 2. 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2023 年 12 月 25 日至 2024 年 3 月 22 期间，宜化集团通过深交所交易系统以 集中竞价方式累计增持公司股份 11,680,847 股，占目前公司总股本的 1.10%，增持股份金额为 10,480.60 万元。本次增持计划尚未实施完毕， 宜化集团将继续按照增持计划增持公司股份。 2024 年 3 月 25 日 ...