证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-15 3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融 市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。 一、投资银行理财产品概述 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 投资金融理财产品的议案》。具体内容如下： 1．投资目的：提高资金使用效率，充分利用公司现有部分闲置资金，全面 提高公司资金收益水平。 2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用， 且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超 过 40 亿元。 东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"或"东阿阿胶"） 主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理 财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。 2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-09 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）第十届董 事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2024 年 3 月 20 日以现场会议方式，在公司会议室 召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长白晓松先生主持，公司监事、高管列席了本次 会议。 5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 2023 年，东阿阿胶持续深化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"， 注重增长，强化效率，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长 16.66%；归属 于上市公司股东的净利润同比 ...

东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交 股东大会审议。 现将具体内容，公告如下： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-16 东阿阿胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及适用日期 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范 围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号—— 所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自 2023年1月1日起施行，可以提前执行。我公司根据 ...

东阿阿胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》要求，忠实履行职责，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，充分发挥 独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公 司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事 项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、基本情况 张元兴，男，1954 年 8 月出生，1984 年获华东化工学院 化学工程专业硕士学位，博士生导师，1998 年享受国务院政 府特殊津贴。曾任国家 863 计划海洋技术领域专家组副组长， 华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能 食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃 物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产 动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、福建省海洋生 物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、上海奥 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东阿阿胶股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400402 号 东阿阿胶股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了东阿阿胶股份有限公司(以下简称 "东阿阿胶公司") 2023年度的财务报表，包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿 胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张元兴先生、 文光伟先生、果德安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-12 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十二日 经核查独立董事张元兴先生、文光伟先生、果德安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-14 东阿阿胶股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决； 2.该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华 润医药投资有限公司需进行回避表决； （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额 的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对本项议案进行了回避 表决。 预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额 不超过 107,213 万元人民币。截至 2024 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 11,770 万元人民币。 2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（以下简称"毕马威华振"）于 1992 年 8 月 18 日 在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办 ...

东阿阿胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称 公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制 评价机构对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

一、计提资产减值准备概述 为了更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，根据《企业会计准 则》及会计政策相关规定，公司 2023 年对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 本年计提减值准备 6,356.01 万元人民币，本年核销、转回等影响减值准备减少 15,490.96 万元人民币。2023 年资产减值合计对利润总额影响 1,664.64 万元人 民币。 具体如下： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-17 东阿阿胶股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映 公司截止到 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各 项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则 ...