特别提示： 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-036 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 张家界旅游集团股份有限公司 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年9 月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 168 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性发表意见。 2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《网络投票细 则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法 性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈 述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行 核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（2022 修订） ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-034 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 代码：000430，证券简称：张家界）于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 6、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际 控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 ...

一、部分债务逾期及提前到期情况 2024 年 8 月 9 日，公司收到中国交通银行股份有限公司张家界 分行（以下简称"交通银行"）出具的《贷款到期通知书》和《债务 提前到期通知书》，因公司未能偿还到期贷款，交通银行宣布同一贷 款合同项下全部债务提前到期，具体如下： 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-033 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司部分债务逾期、提前到期涉及诉讼事项 暨部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）出现部分债 务逾期、被宣布提前到期的情形，涉及金额占公司最近一期经审计净 资产的 4.26%。债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全， 法院裁定冻结了公司部分银行账户。具体如下： | 账户主体 | 开户行 | 账号 | 账户类型 | 账户余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京银行股份有 限公司长沙分行 | 20*****************76 52 | 一般户 | 8,94 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-032 张家界旅游集团股份有限公司 关于法院同意全资子公司在重整期间继续营业 及自行管理财产和营业事务的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 9 月 14 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称"大 庸古城"）收到张家界市中级人民法院（以下简称"张家界中院"） 送达的（2024）湘 08 破申 11 号《民事裁定书》及（2024）湘 08 破 4 号《决定书》，张家界中院于 2024 年 9 月 11 日裁定受理湖南泓瑞 电梯有限公司对大庸古城的重整申请，并于 2024 年 9 月 12 日指定张 家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。 2．2024 年 9 月 23 日，大庸古城收到张家界中院送达的（2024） 湘 08 破 4 号之二《复函》及（2024）湘 08 破 4 号之一《决定书》， 张家界中院同意大庸古城在重整期间继续营业，并准许大庸古城在管 理人的监督下自行管理财 ...

| 证券代码：000430 证券简称：张家界 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 张家界旅游集团股份有限公司 | | 关于法院裁定受理全资子公司重整并指定管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 8 月 27 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）披露了《关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公 告》（公告编号：2024-024），公司全资子公司张家界大庸古城发展 有限公司（以下简称"大庸古城"）于 2024 年 8 月 26 日收到湖南省 张家界市中级人民法院（以下简称"张家界中院"或"法院"）送达 的《通知书》，申请人湖南泓瑞电梯有限公司（以下简称"泓瑞电梯"） 向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 2．2024 年 9 月 14 日，大庸古城收到张家界中院送达的（2024） 湘 08 破申 11 号《民事裁定书》及（2024）湘 08 破 4 号《决定书》， 张家界中院于 2024 年 9 月 11 日裁定受理泓瑞电梯对大庸古城的重整 申请，并指定张家界大庸古 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-027 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议审议通 过了《关于审议董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 （详见2024年9月13日披露的第十一届董事会第五次会议决议公告编 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只 能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年9月23日； 7、会议出席对象： （1）截止2024年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公 ...

声明人彭锡明，作为张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 界旅游集团股份有限公司董事会提名为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称该公司） 12届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 张家界旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-026 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日在张家界国际大酒店会议室召开。 会议通知以电子邮件方式于 2024 年 9 月 6 日通知相关与会人员。会 议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨流爱先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况 如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监 事会，简历详见 2024 年 9 月 13 日巨潮咨询网上公告《关于监事会换 届选举的公告》（公告编号 2024-030）。 本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-029 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会任期已于 2024 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会 议，对董事候选人的提名及资格进行审查；于 2024 年 9 月 11 日召开 的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提 名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 2024 年 9 月 12 日 附件： 非独立董事简介： 张坚持，男，1971 年 10 月出生，汉族，湖南双峰人，中共党员， 在职研究生 ...