证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2023-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次临时 会议决议，公司定于2023年9月26日（星期二）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会 议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 8 日以 通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符合国 家有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的议案》 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称"武汉晨鸣"）为公司的控股子公司， 公司直接持有其 65.21%股权，通过全资下属公司 Aberdeen Industrial Limited 及 VNN Holdings Limited 间接持有其 34.64%股权，合计持股比例为 99.85%。为促进产业升级， 公司已将武汉晨鸣生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和 湛江生产基地，并就土地收储事项与武汉市土地 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售武汉晨鸣部分股权的公告 1、企业名称：武汉垣丰隐虎产业投资合伙企业（有限合伙） 2、注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区武汉经开万达广场B区第S5-4幢13 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称"武汉晨鸣"）为山东晨鸣纸业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司直接持有其65.21%股权，通过全 资下属公司Aberdeen Industrial Limited及VNN Holdings Limited间接持有其34.64%股权， 合计持股比例为99.85%。为促进产业升级，公司已将武汉晨鸣生活纸生产线和特种纸生 产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地，并就土地收储事项与武汉市土 地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心签署了《国有建设用地使用权收回协议书》， 详情请参阅公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cn ...

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 二〇二三年 1-7 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 t and 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-51 | Grant I hornton 致同 专项审计报告 致同审字(2023) 第 371C027120 号 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司: 我们接受武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称武汉晨鸣)的委托,就 山东晨鸣纸业集团股份有限公司出售武汉晨鸣的股权进行专项审计,股权转让双 方 的定价基准日为 2023年7月31日,而在这之前武汉晨鸣之子公司山东鼎坤资产 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称鼎坤资产)尚未剥离,因此本专项审计报 告的编制基础,假设于 2023年 7月 31日将鼎坤资产按照既定价格进行了剥离。 一、审计意见 我们审计了武汉晨鸣基于以上编制基础编制的财务报表,包括 2023年 7月 31 日的合并及公司资产负债表,20 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 拟进行股权转让涉及的 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 鲁瑞华评报字[2023]第 0219 号 （共一册，第一册） 山东瑞华资产评估有限公司 | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 2 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | 8 | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 22 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 25 | | 十三、资产评估报告日 | 26 | | 附 件 | 28 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告·声明 声 明 一、本资产评估 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 ...

关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2022-053）， 披露了公司与 Arjowiggins HKK2 Limited（以下简称"HKK2"）成立的合资公司阿尔 诺维根斯晨鸣特种纸有限公司纠纷案件的相关清盘呈请最新消息及香港终审法院作 出的裁决。 2022 年 10 月 25 日，公司委托香港法律顾问向原讼法庭申请寻求撤销或押后由 HKK2 对本公司提出的清盘呈请。2023 年 7 月 25 日，原讼法庭就上述申请进行聆讯。 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号：2023-062 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 当前公司生产经营正常，各项经营指标持续改善，本次判决不会对公司的财务状 况及生产经营造成不利影响。公司将继续与法律顾问商讨，并积极探索一切可行的措 施来维护公司和广大投资者的合法权益，敬请广大投资者注意投资风 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-061 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分 A 股股份办理 了质押续作业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押业 | 本次质押业 | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 务续作前质 | 务续作后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-027 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （二）投资者可于 2023 年 4 月 7 日（星期五）12:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj）进 入问题征集专题页面进行提问。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对 2022 年年度业绩和经营情 况与投资者进行交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、参会人员 公司董事长兼总经理陈洪国先生、独立非执行董事孙剑非先生、财务总监董连明先生 以及董事会秘书袁西坤先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 4 月 10 日 15:00-16:00 登陆"全景网·投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。 会议召开时间：2023 年 ...