证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-009 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：同意票 11 票 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 48,359.60 | 834.07 | 26,468.40 | 22,725.27 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌晨鸣纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.74 | | | 32.74 | 0.00 借款 | 非经营性往来 | | | 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,172.22 | 383.25 | | | 7,555.47 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,829.12 | | 83.62 | 870.02 | 1,042.72 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 678.25 | 687.07 | | 1,365.32 | 0.00 货款 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（杨彪） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持， ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-016 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨鸣纸业"）及子 公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年 公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 407 亿元（其中，公司 对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325 亿元，对资产负 债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 82 亿元），合并报表范围内子公司拟 为其他子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质 押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下： 担保方 被担保方 持股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 （亿元） 本次新增担 保额度（亿 元） 担保额度占 上市公司最 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 ： 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the final the final the final th 1-2 1-2 ant Thornton 载 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A004439 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 "晨鸣纸业公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司股份上市地证券 交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳 证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及其他相 关事宜等。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-008 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升 资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称"御景酒店"）90.05% 股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72万元的债权以人民币 35,650万元转让 给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称"广源地产"）。本次交易完成后，公司将 不再持有御景酒店的股权。 2、关联关系说明 公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资 有限公司（以下简称"寿光恒泰"）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、 副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先 生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6. ...

尹美群 杨彪 关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理办法》 等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对拟提交公司第十届董事会第十四次临时会议 的《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，在了解相关信息的基础 上，出具了关于本次关联交易的事前认可意见： 本次公司向关联方出售山东御景大酒店有限公司 90.05%股权及债权有助于优化 资产结构，增加现金流入，更好的聚焦制浆造纸主业发展，符合公司发展战略需要， 本次交易价格以评估值为基准，定价公允，不影响独立性，不存在损害公司及公司股 东利益的情况，我们同意提交公司第十届董事会第十四次临时会议审议。 独立董事: 李志辉 孙剑非 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-007 一、审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资 产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，公司拟将其持有的山东御景大酒店有限 公司（以下简称"御景酒店"）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72 万元的债权以人民币 35,650 万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称"广源 地产"）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。 公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资有 限公司（以下简称"寿光恒泰"）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、 副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生 系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，广源地产为 公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理 办法》等的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司转让子公司股权 暨关联交易事项进行了核查，发表意见如下： 公司向关联方出售山东御景大酒店有限公司 90.05%股权及债权能够增加现金流 入，聚力主业发展，符合公司发展战略需要。本次关联交易以评估值为定价依据， 交易价格公允合理，遵循了一般商业条款。董事会在对该议案进行表决时，关联董 事已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情况，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事: 李志辉 孙剑非 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见 尹美群 杨彪 二〇二四年三月二十二日 ...