证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-074 特此公告。 一、审议通过了《关于变更总经理的议案》 为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治 理等方面，加强公司董事会建设，董事长兼总经理陈洪国先生申请辞去公司总经理职 务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的相 关规定，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，聘任公司执行董事兼副 总经理李伟先先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 为止，授权公司相关人员办理工商备案手续（李伟先先生个人简历请见附件）。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 尹美群 杨彪 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司变更总经理事项 进行了核查，发表意见如下： 一、关于公司总经理在任职期间离职的核查意见 经核查，为将更多精力投入到公司战略规划、公司治理等方面，更好地履行董 事长职责， 公司董事长、 总经理陈洪国先生申请辞去总经理职务，辞职后继续担 任公司董事长及董事会相关专门委员会职务，辞职原因与实际情况一致，辞职程序 合法有效，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不会对公司经营管理产生 不利影响。 二、关于聘任公司总经理的独立意见 经查阅拟聘任的公司总经理的个人履历，我们认为李伟先先生符合担任公司总 经理的条件，并具备与其行使职权相应的教育背景、工作经历和决策、协调能力， 能够胜任所聘职务的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任 高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-075 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 二〇二三年十月八日 附件：个人简历 李伟先先生，41 岁，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经 理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经 理、营销副总监、营销总监、轮值总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行 董事兼总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目前李伟先先生持有公司 A 股股票 1,562,100 股，未在持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。 近日，山东晨 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-073 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2023 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2023 年 9 月 8 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-071 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 公司拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东 省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）进 行增资，增资金额为人民币 30,000 万元（其中人民币 19,976.3531 万元计入注册资本， 剩余人民币 10,023. ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司第十届董事会第十一次临时会议中 《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的相关资料，基于独立 判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表如下意见： 独立董事: 公司拟引进山东省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司 （以下简称"湛江晨鸣"）进行增资，基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略 发展的考虑，公司放弃本次增资中相应的优先购买权。董事会对本次湛江晨鸣 引进战略投资者及公司放弃优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。 本次增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动 产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年九月二十日 李志辉 孙剑非 尹美群 杨彪 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-072 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟引进山东省属国有重要骨干企 业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司（以下简称"财欣 投资"）对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"或"目标公司"） 进行增资，增资金额为人民币30,000万元（其中人民币19,976.3531万元计入注册资本，剩 余人民币10,023.6469万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的 考虑，公司及湛江晨鸣其他股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、 交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先增资权。 2023年9月 ...

关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的相关事项进行了认真核查，并发表了独立意见。 一、关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议审议的《关于出售武汉晨鸣 65.21% 股权的议案》，现发表以下独立意见： 经审阅，我们认为公司本次出售武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称"武汉 晨鸣") 65.21%股权事项，有利于优化公司资产结构，提高资产使用效率和流动性，增 加现金流入，进一步提高公司盈利能力。本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计 及评估结果，并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于出售武 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-069 关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第十届 董事会第十次临时会议审议通过了《关于出售武汉晨鸣65.21%股权的议案》，同意公司 将其直接持有的武汉晨鸣65.21%的股权以人民币48,000万元出售给武汉垣丰隐虎产业投 资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司间接持有武汉晨鸣34.64%股权，武汉 晨鸣将成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 本次出售股权前，公司向武汉晨鸣提供的借款余额为人民币25,158万元，公司控股子 公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）向武汉晨鸣提供的借款余额 为人民币55,434万元，股权转让后，公司及寿光美伦尚未收回的上述债权将被动构成财务 资助。经各方协商约定，股权交割日前，武汉晨鸣将偿还公司借款人民币4,066万元，偿 还寿光美伦借款人民币55,434万元，剩 ...