山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 EP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管 理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目， 以及上海市浦江人才计划。2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究 院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金 融学院副教授，公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 31 日经第十届董事会第十二次会议批准） 第一章 总则 第一条 为切实强化上市公司市值管理工作，进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称 "公司"）的市值管理行为，全力维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称 "《指引》"）中鼓励上市公司构建市值管理制度的倡导，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法 律法规，特制定本制度。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升上市公司质量为根本，为增强投资者回 报能力与水平而开展的战略管理活动。公司通过经营管理优化、资本运作策略运用、 信息有效披露、投资者关系维护等多维度举措，促使公司市值合理反映其内在价值， 实现公司价值最大化与股东利益最大化的有机统一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目标在于提升公司质量，依法合规运用各类手段提升公司 投资价值。公司通过制定精准的发展战略，明确自身在行业中的定位与发展方向，聚 焦核心业务，培育独特竞争优势，持续 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-021 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法轮 候冻结，具体事项如下： 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 轮候冻结 累计被轮候冻结股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 合计 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 股份冻结事项；晨鸣控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 2、晨鸣控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，公司对致同在 2024 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤勉 尽责，积极发挥监督职责，现将公司对致同 2024 年度履职评估暨董事会审计委员会对致同 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）致同会计师事务所基本情况 1、基本信息： （1）成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） （2）统一社会信用代码：91110105592343655N （3）执行事务合伙人：李惠琦 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 CONENTS ⽬ 录 关 于 本 报 告 P 1 ⾛ 进 晨 鸣 纸 业 P 3 E S G 管 理 E S G 管 理 架构 0 7 利 益 相 关 ⽅ 沟通 0 8 P 0 7 董 事 会 声 明 P 9 | 夯 | | | 实 | 管 | | 理 | ， " | 1 晨 " | 创 | 未 | 来 | P | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | " | 晨 | " | 聚 | 合 | ⼒ | ， | 党 建 | 引航 | | | | | 1 | 3 | | " | 晨 | " | 创 | 规 | 范 | ， | 治 理 | 有序 | | | | | 1 | 7 | | " | 晨 | " | 控 | ⻛ | 险 | ， | 合 规 | 守正 | | | | | 2 | 1 | | 回 | | 馈 | | 社 | | 会 | " ， | 晨 | " 绘 蓝 图 | P 2 3 | | --- ...

二〇二五年三月三十一日 经核查公司独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪 先生、尹美群女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-022 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况概述 为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称"潍坊木片码头"）、 阳光王子（寿光）特种纸有限公司（以下简称"阳光王子"）发生与日常经营相关联的交 易总额不超过人民币 16,000 万元。 2、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十 届董事会第十二次会议审议。 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 根据《 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了 否定意见的内部控制审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第十二次会议 审议通过了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对涉及事项专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重 大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 公司管理层对风险评估或风险意识不足，在公司出现风险时缺乏有效、稳健的应对措 施，导致公司在 2024 年出现流动性困难，金融机构借款、供应商货款出现逾期，多个银行 账户被冻结 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-023 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的， 如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独 确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、变更原因及变更日期 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业会计准则 与国际财务报告准则的持续趋同，财政部于 2023 年 10 月 25 日发布 ...